您现在的位置是：首页 > 公司起名公司起名

天津友发钢管团体股分有限公司第四届董事会第三十次聚会抉择通告

风水布局2022-12-16【公司起名】83人已围观

证券代码： 601686证券简称：公告编号： 2022-129

债券代码： 113058转债简称：

天津友发钢管团体股份有限公司

第四届董事会第三十次会议选择通告

() ) ) )。

一、董事会召集情况

天津友发钢管团体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2022年12月14日通过现场和视频方式召开，会议通告及相关材料于2022年12月9日通过电子邮件和专人送达方式发出。本次董事会共有9名应投身集会投票的家居风水布局董事、9名投身理论投票的周易生辰八字董事，集会由会长李茂津学生主持。晚会的出席者席卷了公司的三位监事和董事会书记。

聚集派对聚会和法国式，符合《公法令》等公法例和《公司条例》的相关规则。

二.董事会会晤的审议情况

出席会议的一些董事经过仔细审议后，作出了以下选择。

(一)审议经过《对于2022年前三季度成本分配预案的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于2022年前三季度成本分配预案的通告》 )编号： 2022-131。本议案必须提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了批准的独立观点。

(二)审议经过《对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的通告》 )编号： 2022-132。本议案必须提交公司股东大会审议。

(三)审议经过《对于瞻望2023年度供给及采用确保额度的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年度供给及采用确保额度的通告》 )编号： 2022-133。本议案必须提交公司股东大会审议。

本议案的部分独立董事发行了已经批准的独立观点。

(四)审议经过《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质及额度的议案》

议案表决局：批准票3票、区块票0票、弃权票0票

本议案有关董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票未计入无效表决票总额。

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年过活常有关买卖实质及额度的通告》 )编号： 2022-134。本议案必须提交公司股东大会审议。股东应当回避投票，其有代表性的有表决权的股票分数未计入无效投票总额。

独立理事发行事前劝诱观点和独立观点后。

(五)审议经过《对于公司利用闲置自有资金采办理财富品的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于公司利用闲置自有资金采办理财富品的通告》 )编号： 2022-135。本议案必须提交公司股东大会审议。

(六)审议经过《对于续聘会计师事情所的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于续聘会计师事情所的通告》 )编号： 2022-136。本议案必须提交公司股东大会审议。

独立理事发行事前劝诱观点和独立观点后。

(七)审议经过《对于订正〈投资者联系办理方法〉的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )公布的《天津友发钢管团体股分有限公司投资者联系办理制度（2022年12月订正）》。本议案必须提交公司股东大会审议。

(八)审议经过《对于提请召集2022年第四次且自股东大会的议案》

议案表决局：批准票9票、区块票0票、弃权票0票

全部详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )发布的《天津友发钢管团体股分有限公司对于召集2022年第四次且自股东大会的告诉》 (编号： 2022-137 )。

在此通知。

天津友发钢管团体股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码： 601686证券简称：友发团体公告编号： 2022-130

债券代码： 113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

第四届监事会第二十七次聚会抉择通告

本公司监事会及部分监事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。

1、监事会聚会召集状况

天津友发钢管团体股分有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第二十七次聚会于2022年12月14日以现场办法召集，聚会告诉及相干材料于2022年12月9日经过电子邮件以及专人送达的办法发出。本次监事会应投身聚会表决的监事3人，理论投身聚会表决的监事3人，聚会由监事会主席陈克春学生主持。聚会出席人员为董事会书记。聚会的凑合以及召集法式契合《公法令》等公法律例以及《公司条例》的相关规矩。

二、监事会聚会审议状况

（一）审议经过《对于2022年前三季度成本分配预案的议案》

议案表决了局：批准票 3票，拦阻票 0 票，弃权票 0 票

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《天津友发钢管团体股分有限公司对于2022年前三季度成本分配预案的通告》（编号：2022-131），本议案须要提交公司股东大会审议。

（二）审议经过《对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的议案》

议案表决了局：批准票 3票，拦阻票 0 票，弃权票 0 票

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的议案》（编号：2022-132），本议案须要提交公司股东大会审议。

（三）审议经过《对于瞻望2023年度供给及采用确保额度的议案》

议案表决了局：批准票 3票，拦阻票 0 票，弃权票 0 票

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年度供给及采用确保额度的通告》（编号：2022-133），本议案须要提交公司股东大会审议。

本议案部分独立董事已出具批准的独立观点。

（四）审议经过《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质及额度的议案》

议案表决了局：批准票2票，拦阻票 0 票，弃权票 0 票

本议案有关监事陈克春已回避表决，其表决票没有计入无效表决票总额。

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《天津友发钢管团体股分有限公司对于瞻望2023年过活常有关买卖实质及额度的通告》（编号：2022-134）。

独立董事一经出具事前招供观点与独立观点。

本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东应回避表决，其所代表的有表决权的股分数没有计入无效表决总额。

（五）审议经过《对于续聘会计师事情所的议案》

议案表决了局：批准票 3票，拦阻票 0 票，弃权票 0 票

全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《天津友发钢管团体股分有限公司对于续聘会计师事情所的通告》（编号：2022-136），本议案须要提交公司股东大会审议。

独立董事一经出具事前招供观点与独立观点。

特此通告

天津友发钢管团体股分有限公司监事会

2022年12月14日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-131

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于2022年前三季度成本分配预案的通告

本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带负担。

主要实质提醒：

● 每股分配比率：每 10 股派发明金赢余1.5元（含税），没有施行本钱公积金转增股本，没有送红股。

● 本次成本分配以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数，全部日期将正在权力分派实行通告中清爽。

● 正在实行权力分派股权备案日前公司总股本产生变动的，拟维持每股分配比率，分配总数相映改变。并将另行通告全部保养状况。

1、成本分配规划实质

截止2022年9月30日，天津友发钢管团体股分有限公司（以下简称“公司”）2022年前三季度完结合并报表归属于上市公司股东的净成本为群众币72,144,751.77元（未审计），公司可供分配成本为群众币2,345,231,861.58元。根据中国证券监视办理委员会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管诱导第3号——上市公司现金分红》等相关规矩及《公司条例》的相干规矩，经分析思虑公司今朝筹备红利环境，正在统筹股东正当投资回报以及公司中远期繁华筹备相贯串的根底上，并正在保险公司一般筹备生意繁华的基础下，拟订成本分配规划以下：

拟以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金赢余群众币1.5元（含税），没有施行本钱公积金转增股本，没有送红股。停止审议本次成本分配预案的董事会召集日的前一个买卖日（即2022年12月13日），公司总股本为1,430,677,192股（个中公司回购账户3,324,108股没有到场成本分配），以此算计总计拟派发明金赢余群众币214,102,962.6元（含税），派发后的未分配成本余额滚存至下一年度。

正在实行权力分派股权备案日前公司总股本产生变动的，拟维持每股分配比率，分配总数相映改变。并将另行通告全部保养状况。

本次成本分配规划尚需提交股东大会审议。

二、公司实验的决议法式

（一）董事会聚会的召集、审媾和表决状况

公司于2022年12月14日召集了第四届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于2022年前三季度成本分配预案的议案》，批准本次成本分配规划，并批准将该规划提交公司股东大会审议。

（二）独立董事观点

本次成本分配规划分析思虑了公司今朝筹备红利环境，统筹了公司股东的正当投资回报以及公司的中远期繁华筹备，没有生存毁伤公司股东，稀奇是中小股东好处的状况，决议法式契合相干公法律例、榜样性文件以及《公司条例》的相关规矩。

综上，咱们批准公司以实行权力分派股权备案日备案的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金赢余群众币1.5元（含税），没有施行本钱公积金转增股本，没有送红股，并批准将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事领会见

公司第四届监事会第二十七次聚会经审议以为，公司本次成本分配规划契合公法、律例以及《公司条例》的相关规矩，没有生存毁伤部分股东稀奇是中小股东好处的状况，同时恐怕保险股东的正当投资回报并统筹公司的可延续繁华，所以，批准公司本次成本分配预案，批准提交公司股东大会审议。

四、相干告急提醒

（一）本次成本分配规划贯串了公司繁华阶段、他风水布局日的资金须要等因素，没有会对于公司筹备现金流孕育远大作用，没有会作用公司一般筹备以及永恒繁华。

（二）本次成本分配规划尚需提交公司2022年第四次且自股东大会审议经过前方可实行。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-132

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的通告

主要实质提醒:

●本次授信额度：公司及子公司（含分公司）瞻望 2023年度向银行申请授信总数没有逾越群众币 140.666亿元。

●审议状况：第四届董事会第三十次聚会审议经过了《对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022年第四次且自股东大会审议。

根据公司及子公司（含分公司，下同）的筹备繁华筹备以及财政环境，为确保告竣年度筹备讨论以及目的，满意筹备资金须要，公司及子公司2023年度拟向银行申请总数没有逾越群众币 140 亿元的分析授信额度，刻日为自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。

分析授信品种席卷但没有限于：近期借钱、永恒借钱、银行承兑汇票、保函、诺言证等。

以上授信额度没有等于公司的理论融资金额，理论融资金额应正在授信额度内，并以银行与公司理论产生的融资金额为准，全部融资金额将视公司经营资金的理论须要正当决定。授信刻日内，授信额度可轮回利用。

贯串向银行处分上述授信生意的须要，公司拟树立以下审批权力：

1、公司及子公司正在上述额度内申请银行授信时，拟以其自有土地、房产等物业为其自身向银行同时树立抵押、质押确保的，由公司及子公司总司理同意。

2、超越《对于瞻望2023年度申请银行分析授信额度的议案》的分析授信额度且自推广的分析授信、融资贷款的，如公司及子公司单笔融资额度没有逾越（含）公司迩来一期经审计净物业10%（合并报表）的，由公司董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度没有逾越（含）公司迩来一期经审计净物业50%（合并报表）的，由公司董事会审议同意；如公司及子公司单笔融资额度逾越公司迩来一期经审计净物业50%（合并报表）的，由公司股东大会审议同意。

3、正在审批且自推广的分析授信、融资贷款额度时，触及须要同时决定以自有土地、房产为该笔分析授信、融资贷款供给确保（席卷抵押、质押、保险）的，根据第2条对于分析授信、融资贷款额度的审批权力一并实验审批手续。

4、分析授信、融资贷款（含且自推广的分析授信、融资贷款）触及对于外确保的，则对于外确保全体需按照公司《对于瞻望 2023 年度供给及采用确保额度的议案》、《公司条例》等相干制度施行。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总司理、财政担任人或各子公司担任人等及其授权代表根据理论筹备状况的须要，正在上述授信额度内代表公司处分相干生意，并订立相关公法文件。该事项尚需提交公司 2022年第四次且自股东大会审议。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-133

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于瞻望2023年度供给及采用确保额度的通告

主要实质提醒:

●被确保人称号

■

●本次公司及全资子公司、控股子公司之间供给的确保总数总计没有逾越 1,581,423.00 万元，个中新增的确保为没有逾越577,600.00万元，另外主要为存量贷款续确保；停止2022年12月14日，本公司为部下子公司供给确保余额为 671,800.00万元，子公司为本公司供给确保余额为 250,520.00万元，子公司为子公司供给确保余额为81,503.00万元。

●本次确保是否有反确保：否

●对于外确保逾期的累计金额：0元

●本议案需提交公司股东大会审议。

1、确保状况总结

（一）对于外供给确保全部状况：

为满意公司及部下子公司筹备以及繁华须要，进步决议效用，公司及子公司2023 年度拟供给总计没有逾越1,581,423.00万元的确保。全部实质以下：

1、被确保人：公司、全资子公司、控股子公司。

2、确保额度分配：

（1）公司对联公司的确保：

■

（2）子公司对于公司的确保：

■

（3）子公司对联公司的确保：

■

3、确保办法：保险、抵押及质押等。

（二）公司本次确保事项实验的内部决议法式

公司董事会于 2022 年 12 月 14 日召集了第四届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于瞻望 2023 年度供给与采用确保额度的议案》，并批准将该议案提交公司股东大会审议。

二、被确保人根底状况

（一）天津友发钢管团体股分有限公司的根底状况

称号：天津友发钢管团体股分有限公司

创制日期：2011-12-26

公司挂号地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

法定代表人：李茂津

挂号本钱：143,067.66万元群众币

筹备范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、没有锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管理造、加工；金属质料、建筑质料、五金交电、铁精粉零售兼批发；物品及本领的进出口（公法、行政律例尚有规矩的之外）；呆板设施租赁。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：本公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为1,070,932.44万元群众币，负债总数为447,674.25万元群众币，震动负债总数为262,759.46万元群众币，物业净额为623,258.19万元群众币，交易支出为816,316.37万元群众币，净成本60,717.40万元群众币。

（二）天津友发管道科技有限公司的根底状况

称号：天津友发管道科技有限公司

创制日期：2004-04-22

公司挂号地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号

法定代表人：陈克春

挂号本钱：30,000万元群众币

筹备范围：钢塑复合管、没有锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、没有锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工建造；金属质料零售兼批发；管道工程装置动工；物品进出口、本领进出口（公法律例限制进出口的之外）；自有厂房、机器设施租赁；本领研发、磋商、办事；仓储办事（安全化学品、易燃易爆品之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为119,765.50万元群众币，负债总数为86,746.50万元群众币，震动负债总数为82,747.29万元群众币，物业净额为33,018.99万元群众币，交易支出为229,457.19万元群众币，净成本7,006.11万元群众币。

（三）天津市友发德众钢管有限公司的根底状况

称号：天津市友发德众钢管有限公周易生辰八字司

创制日期：2001-07-23

公司挂号地：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法定代表人：陈自林

挂号本钱：20,960.89万元群众币

筹备范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管理造、加工；金属质料、建筑质料、五金交电零售兼批发；物品或本领进出口(国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外)。(照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为115,994.81万元群众币，负债总数为82,955.87万元群众币，震动负债总数为82,955.87万元群众币，物业净额为33,038.94万元群众币，交易支出为625,847.70万元群众币，净成本4,737.96万元群众币。

（四）唐山友发钢管理造有限公司的根底状况

称号：唐山友发钢管理造有限公司

创制日期：2005-11-18

公司挂号地：丰南区旭日街

法定代表人：李茂华

挂号本钱：12,000万元群众币

筹备范围：高频焊管加工建造（需国家审批的项目，待博得审批前方可筹备）；零售批发金属质料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭之外且无储藏）、矿产物、电机产物（以上项目国家允许筹备或限制筹备的项目之外）物品或本领进出口（国家公法律例允许或限制的物品以及本领进出口之外）（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）*

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为37,965.02万元群众币，负债总数为21,596.56万元群众币，震动负债总数为21,596.56万元群众币，物业净额为16,368.46万元群众币，交易支出为292,533.41万元群众币，净成本-785.07万元群众币。

（五）唐山正元管业有限公司的根底状况

称号：唐山正元管业有限公司

创制日期：2009-10-19

公司挂号地：丰南临港经济开垦区

法定代表人：李茂华

挂号本钱：31,937万元群众币

筹备范围：损耗热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、没有锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；物品或本领进出口（国际允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外）（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）*

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为145,243.13万元群众币，负债总数风水布局为107,638.05万元群众币，震动负债总数为107,457.64万元群众币，物业净额为37,605.08万元群众币，交易支出为568,941.76万元群众币，净成本-1,109.21万元群众币。

（六）邯郸市友发钢管有限公司的根底状况

称号：邯郸市友发钢管有限公司

创制日期：2010-06-21

公司挂号地：成安县商城工业区

法定代表人：李茂学

挂号本钱：43,000万元群众币

筹备范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、没有锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管理造、加工；金属质料、建筑质料、五金交电零售批发；铁精粉零售批发；物品及本领的进出口（以上范围内国家有专营专项规矩的按规矩处分）*（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为128,772.84万元群众币，负债总数为75,543.87万元群众币，震动负债总数为75,230.15万元群众币，物业净额为53,228.97万元群众币，交易支出为839,971.49万元群众币，净成本2,380.27万元群众币。

（七）天津友发钢管团体出售有限公司的根底状况

称号：天津友发钢管团体出售有限公司

创制日期：2015-02-09

公司挂号地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法定代表人：韩卫东

挂号本钱：11,040万元群众币

筹备范围：普通项目：金属质料出售；机器设施租赁；建筑质料出售；五金产物零售；五金产物批发。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。答应项目：物品进出口；本领进出口。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）。

与本公司的联系：系本公司控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为113,389.99万元群众币，负债总数为95,091.48万元群众币，震动负债总数为95,091.48万元群众币，物业净额为18,298.51万元群众币，交易支出为191,679.63万元群众币，净成本2,595.28万元群众币。

（八）天津物产友发实业繁华有限公司的根底状况

称号：天津物产友发实业繁华有限公司

创制日期：2013-01-16

公司挂号地：天津自贸考察区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融交易焦点南区1-1-1908

法定代表人：韩德恒

挂号本钱：100,000万元群众币

筹备范围：普通项目：普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；海内物品输送代办；钢压延加工；金属质料出售；建筑质料出售；橡胶成品出售；木材出售；煤炭及成品出售；五金产物批发；五金产物零售；电子产物出售；化工产物出售（没有含答应类化工产物）；金属矿石出售；物品进出口；本领进出口；非居住宅地产租赁；机器设施租赁；仓储设施租赁办事；电子过磅办事；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；供应链办理办事；财产办理；建筑工程机器及设施租赁。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为207,127.18万元群众币，负债总数为100,264.18万元群众币，震动负债总数为100,264.18万元群众币，物业净额为106,863.00万元群众币，交易支出为2,518,204.62万元群众币，净成本1,739.88万元群众币。

（九）陕西友发钢管有限公司的根底状况

称号：陕西友发钢管有限公司

创制日期：2017-07-20

公司挂号地：陕西省韩都会经济本领开垦区西塬家产园区

法定代表人：徐广友

挂号本钱：90,000万元群众币

筹备范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、没有锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管理造；加工：金属质料、建筑质料、五金交电零售批发；铁精粉零售批发；物品及本领的进出口。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为195,981.20万元群众币，负债总数为100,791.59万元群众币，震动负债总数为100,135.12万元群众币，物业净额为95,189.62万元群众币，交易支出为510,638.72万元群众币，净成本3,991.92万元群众币。

（十）唐山友发新式建筑器材有限公司的根底状况

称号：唐山友发新式建筑器材有限公司

创制日期：2020-06-28

公司挂号地：河北丰南经济开垦区临港经济园西扩区

法定代表人：韩文水

挂号本钱：100,000万元群众币

筹备范围：脚手架、爬架及其配件的损耗及租赁；金属构件的损耗；光伏支架建造及加工；高频焊管、热镀锌钢管理造及加工；金属质料(稀贵金属之外)、五金交电零售批发；物品或本领进出口(国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外)。（没有得进行本省家产战术允许或限制项想法筹备震动）（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）*

与本公司的联系：系本公司控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为297,902.75万元群众币，负债总数为228,754.88万元群众币，震动负债总数为189,704.36万元群众币，物业净额为69,147.87万元群众币，交易支出为425,500.16万元群众币，净成本-19,965.23万元群众币。

（十一）江苏友发钢管有限公司的根底状况

称号：江苏友发钢管有限公司

创制日期：2018-11-22

公司挂号地：溧阳市上兴镇复兴大道1号

法定代表人：董希标

挂号本钱：67,900万元群众币

筹备范围：普通项目：新质料本领研发；建筑装潢、水暖管道部件及其他建筑用金属成品建造；安全、消防用金属成品建造；金属组织建造；金属组织出售；金属皮相处置及热处置加工；金属废物以及碎屑加工处置；公用化学产物出售（没有含安全化学品）；颜色出售；金属质料出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为241,545.75万元群众币，负债总数为171,942.79万元群众币，震动负债总数为123,616.56万元群众币，物业净额为69,602.96万元群众币，交易支出为767,008.94万元群众币，净成本-3,940.18万元群众币。

（十二）成都云钢联物流有限公司的根底状况

称号：成都云钢联物流有限公司

创制日期：2020-08-07

公司挂号地：中国（四川）自在交易考察区成都会青白江区桂通北路99号

法定代表人：王亮

挂号本钱：31,000万元群众币

筹备范围：答应项目：路线物品输送（没有含安全物品）（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：供应链办理办事；普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；装卸搬运；财产办理；非居住宅地产租赁；聚会及展览办事；机器设施租赁；企业办理磋商；互联网出售（除出售须要答应的商品）；广告妄图、代办；广举报布；金属质料建造；五金产物建造；金属质料出售；建筑质料出售；煤炭及成品出售；化工产物出售（没有含答应类化工产物）；汽车零配件零售；电子产物出售；金属皮相处置及热处置加工；喷涂加工；钢压延加工（照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司四川云钢联控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为45,363.51万元群众币，负债总数为14,713.85万元群众币，震动负债总数为5,834.68万元群众币，物业净额为30,6家居风水布局49.66万元群众币，交易支出为1,411.13万元群众币，净成本24.73万元群众币。

（十三）天津友信质料科技有限公司的根底状况

称号：天津友信质料科技有限公司

创制日期：2012-05-24

公司挂号地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号

法定代表人：袁守新

挂号本钱：2,000万元群众币

筹备范围：普通项目：新质料本领研发。（除照章须经同意的项目，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：安全废料筹备；安全化学品筹备。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）

与本公司的联系：系本公司全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为5,334.29万元群众币，负债总数为2,589.07万元群众币，震动负债总数为1,975.01万元群众币，物业净额为2,745.22万元群众币，交易支出为2,570.27万元群众币，净成本367.91万元群众币。

（十四）葫芦岛市钢督工业建造有限公司的根底状况

称号：葫芦岛市钢督工业建造有限公司

创制日期：2021-09-24

公司挂号地：辽宁省葫芦岛市经济开垦区长江路6-1号办公楼301室

法定代表人：胡凌冰

挂号本钱：5,000万元群众币

筹备范围：普通项目：金属质料建造，金属质料出售，金属组织建造，金属皮相处置及热处置加工，喷涂加工，本领进出口，物品进出口，仪器脸蛋出售，机器设施出售（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司控股子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为14,009.54万元群众币，负债总数为7,955.61万元群众币，震动负债总数为7,955.61万元群众币，物业净额为6,053.93万元群众币，交易支出为31,995.04万元群众币，净成本1,024.36万元群众币。

（十五）天津友发供应链办理有限公司的根底状况

称号：天津友发供应链办理有限公司

创制日期：2022-10-19

公司挂号地：天津自贸考察区（东疆分析保税区）澳洲路7815号18号库204室

法定代表人：韩德恒

挂号本钱：100,000万元群众币

筹备范围：普通项目：供应链办理办事；互联网出售（除出售须要答应的商品）；普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；金属质料出售；有色金属合金出售；建筑质料出售；橡胶成品出售；木材出售；煤炭及成品出售；五金产物批发；机器设施出售；化工产物出售（没有含答应类化工产物）；金属矿石出售；物品进出口；本领进出口；钢压延加工；非居住宅地产租赁；机器设施租赁；海内物品输送代办；电子过磅办事；企业办理磋商；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）；财产办理。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

与本公司的联系：系本公司全资子公司。

（十六）天津友发没有锈钢管有限公司的根底状况

称号：天津友发没有锈钢管有限公司

创制时光：2017-11-21

公司挂号地：天津唐官屯加工物流区焦点大道4号

法定代表人：陈克春

挂号本钱：10,000万元群众币

筹备范围：没有锈钢管材管件、没有锈钢成品、阀门、机器设施加工，建造；金属质料零售兼批发；机器设施租赁；仓储办事（安全品之外）；物品及本领的进出口生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

与本公司的联系：系管道科技的全资子公司

财政数据：截止2022年9月30日，其物业总数为11,298.87万元群众币，负债总数为1,765.16万元群众币，震动负债总数为1,765.16万元群众币，物业净额为9,533.72万元群众币，交易支出为11,575.24万元群众币，净成本-58.84万元群众币。

与本公司的联系：系管道科技的全资子公司

三、瞻望确保额度的调节利用

公司 2023 年度对于外供给融资确保的设计是基于对于今朝生意状况的瞻望，正在年度确保讨论范围内，公司对联公司、子公司与子公司之间、子公司对于公司的确保额度可正在上述确保总数内调节。如正在2023年度产生新设、收买等状况成为公司子公司的，对于新创造或收买子公司的确保，也也许正在瞻望确保总数范围内调节利用确保额度。

四、董事领会见与独立董事观点

公司董事会以为：上述确保均为公司及子公司之间的确保，有助于公司凡是生意的进步，契合公司大伙以及深化好处，且确保告急处于公司可控范围之内，有利于公司可延续繁华，没有会对于公司孕育没有利作用，没有生存毁伤公司或股东，稀奇是中小股东好处的状况。

公司独立董事观点：本次确保事项按照 2022 年度的理论确保状况及对于他日融资须要，对于公司 2023年度拟产生的对于合并报表范围内公司确保施行的瞻望，是为了满意公司凡是筹备的须要，契合公司大伙的筹备繁华须要，有利于进步决议效用，没有生存毁伤公司以及股东的好处，尤为是中小股东合法好处的状况。所以咱们统一批准《对于瞻望 2023 年度供给与采用确保额度的议案》，并批准将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对于外确保数目及逾期确保的数目

截止本通告表露日，公司及全资子公司、控股子公司之间供给的确保余额为1,003,823.00万元群众币，占公司迩来一期经审计净物业的 63.26%。以上确保均契合相干规矩，没有生存违规确保。

截止本通告表露日，公司没有生存对于公司合并范围之外主体供给确保的状况。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2021-134

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的通告

主要实质提醒：

●公司对于2023年过活常有关买卖事项尚需提交股东大会审议。

●公司凡是有关买卖为一般损耗筹备动作，以墟市代价为定价规范，没有作用公司的独立性，没有会对于有关方变成依附。

1、凡是有关买卖根底状况

1、凡是有关买卖实验的审议法式

公司第四届董事会第三十次聚会审议了《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》，该议案有关董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票没有计入无效表决票总额。抉择批准将《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》提交公司股东大会审议，有关股东应回避表决。

公司部分独立董事一经就上述议案宣布了事前招供观点：以为公司对于瞻望2023年凡是有关买卖系正在同等计划的根底上施行的，属于公司一般筹备动作，该有关买卖没有会对于公司的独立性孕育作用。有关买卖定价遵守了平正、刚正、公正的准则，没有生存毁伤公司及股东稀奇是中、小股东好处的状况；公司已建立了须要的有关买卖决议制度，有关买卖的同意法式合法。批准将《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》提交公司董事会给以审议。

公司部分独立董事一经就上述议案宣布了批准的独立观点：以为公司对于2023年瞻望产生的凡是有关买卖系正在同等计划的根底上施行的，属于公司一般筹备动作，该有关买卖没有会对于公司的独立性孕育作用。有关买卖定价遵守了平正、刚正、公正的准则，没有生存毁伤公司及股东稀奇是中小股东好处的状况；公司已建立了须要的有关买卖决议制度，有关买卖的同意法式合法。正在上述有关买卖的审议历程中，有关董事施行了回避表决，董事会对于本次有关买卖事项的表决法式合法无效。批准公司董事会拟定的《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第十七次聚会审议经过了《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》，以为公司与控股股东、理论掌握人等有关企业之间的有关买卖确保了公司一般的损耗筹备须要，遵守了秘密、平正、刚正的准则，两边买卖根据墟市代价结算，没有生存毁伤公司及中小股东好处的动作，没有作用公司的墟市独立时位。批准将《对于瞻望2023年过活常有关买卖实质以及额度的议案》提交公司董事会给以审议，有关董事应回避表决。

2、2023 年凡是有关买卖的瞻望金额以及类型

2.1 瞻望购销商品、供给以及采用劳务的有关买卖

（1）洽购商品/采用劳务状况表

■

公司采办的商品主要系损耗产物的原质料，采用劳务主要系有关方为公司供给输送、疗养、广告、餐饮、水电取暖费等办事。

（2）销售商品/供给劳务状况表

■

公司出售的商品主要系公司损耗的各种产物。

2.2 瞻望有关租赁状况（单元：元）

■

二、有关方先容以及有关联系

1、天津运友物流科技股分有限公司（以下简称“运友物流”）及其子公司

一致社会诺言代码：91120000MA06Q3184Y

类别：股分有限公司

法定代表人：孙翠

挂号本钱：10,000万元群众币

创制日期：2015-11-04

交易刻日：2015-11-04 至 2035-11-03

住宅：天津市静海区子牙环保家产园天环路18号

筹备范围：答应项目：路线物品输送（收集货运）；餐饮办事；歇宿办事；互联网信息办事；第二类增值电信生意。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：无船承运生意；包装办事；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货出售；智能车载设施出售；停车场办事；供应链办理办事；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；海内物品输送代办；光滑油出售；信息系统集成办事；信息本领磋商办事；软件出售；信息磋商办事（没有含答应类信息磋商办事）。（照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

今朝运友物流的股权组织以下：

■

有关联系阐明：天津运友物流科技股分有限公司系公司理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝运友物流筹备一般，从创造起与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，运友物流与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

2、天津友发瑞达交通办法有限公司（以下简称“友发瑞达”）

一致社会诺言代码：911202233006053516

类别：有限负担公司

法定代表人：禹绍洋

挂号本钱：20,350万元群众币

创制日期：2015-01-07

交易刻日：2015-01-07 至 2035-01-06

住宅：天津市静海区唐官屯加工物流区B1号

筹备范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、记号杆、隔断栅、光伏支架组织件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢建造加工、出售；有色金属出售；物品或本领进出口(国家允许或触及行政审批的物品以及本领进出口之外)。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

今朝友发瑞达的股权组织以下：

■

有关联系阐明：天津友发瑞达交通办法有限公司系公司理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝友发瑞达筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，友发瑞达与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

3、天津友发鸿旺达输送有限公司（以下简称“鸿旺达”）

一致社会诺言代码：911202230698582325

类别：有限负担公司(当然人独资)

法定代表人：张书彬

挂号本钱：300万元群众币

创制日期：2013-05-24

交易刻日：2013-05-24 至 2033-05-23

住宅：天津市静海县大邱庄镇恒泰路1号

筹备范围：答应项目：路线物品输送（没有含安全物品）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；煤油成品出售（没有含安全化学品）；光滑油出售；金属质料出售；建筑质料出售。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）

今朝鸿旺达的股权组织以下：

■

有关联系阐明：鸿旺达系理论掌握人、董监高***属、其他股东掌握或担负董监高的企业。

如约才略分解：

■

截止今朝鸿旺达筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，鸿旺达与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

4、天津信德胜投资团体有限公司（以下简称“信德胜”）

一致社会诺言代码：91120000553438387J

公司类别：有限负担公司

法定代表人：孙磊

挂号本钱：30,000万元群众币

创制日期：2010-5-7

交易刻日：2010-05-07 至永恒

住宅：天津市静海区大邱庄镇环湖南路2号西100米

筹备范围：对于企业项目施行投资；房地产开垦筹备。（国家有专营专项规矩的按专营专项规矩处分）；自有衡宇租赁；供热办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

今朝信德胜的股权组织以下：

■

有关联系阐明：天津信德胜投资团体有限公司系理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝信德胜筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，信德胜与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

5、天津静海区尧舜病院有限公司（以下简称“尧舜病院”）

一致社会诺言代码：911202230759143253

类别：有限负担公司(法人独资)

法定代表人：王晓东

挂号本钱：100万元群众币

创制日期：2013-08-20

交易刻日：2013-08-20 至 2033-08-19

住宅：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村

筹备范围：答应项目：疗养办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）。

今朝尧舜病院的股权组织以下：

■

有关联系阐明：尧舜病院系公司理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝尧舜病院筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，尧舜病院与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

6、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）

一致社会诺言代码：91120223764331774D

类别：有限负担公司（当然人独资）

法定代表人：江岸

挂号本钱：50万元群众币

创制日期：2004-07-26

交易刻日：2004-07-26 至 2034-07-25

住宅：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区

筹备范围：妄图、创造、揭晓、代办海内各种广告。（国家有专营专项规矩的按专营专项规矩处分）

今朝友发广告的股权组织以下：

■

有关联系阐明：友发广告系理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝友发广告筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，友发广告与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

7、天津团泊一帆丰顺旅社有限公司（以下简称“一帆丰顺”）

一致社会诺言代码：91120223673746851E

类别：有限负担公司(法人独资)

法定代表人：陈克顺

挂号本钱：100万元群众币

创制日期：2008-05-20

交易刻日：2008-05-20 至 2028-05-19

住宅：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村环湖南路2号

筹备范围：答应项目：餐饮办事；歇宿办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）。普通项目：社会经济磋商办事；非居住宅地产租赁。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。

今朝一帆丰顺的股权组织以下：

■

有关联系阐明：一帆丰顺系理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝一帆丰顺筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，一帆丰顺与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

8、天津德远墟市办理有限公司（以下简称“德远”）

一致社会诺言代码：91120223328679029K

类别：有限负担公司(法人独资)

法定代表人：孙忠利

挂号本钱：1,000万元群众币

创制日期：2015-01-22

交易刻日：2015-01-22 至 2035-01-21,

住宅：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号

筹备范围：金属质料墟市筹备办理办事；仓储办事(安全品之外）；财产办理；自有衡宇租赁；自有堆栈租赁；物料搬运设施租赁；地磅计量办事。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）

今朝德远的股权组织以下：

■

有关联系阐明：德远系公司理论掌握人掌握的其他企业。

如约才略分解：

■

截止今朝德远筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，德远与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

9、天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）

一致社会诺言代码：911202235832981275

公司类别：有限负担公司

法定代表人：张德义

挂号本钱：300万元群众币

创制日期：2012-01-06

交易刻日：2012-01-06至2032-01-05

住宅：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米

筹备范围：钢材出售；钢板加工

今朝博利特的股权组织以下：

■

有关联系阐明：博利特系理论掌握人、董监高***属、其他股东掌握或担负董监高的企业。

如约才略分解：

■

截止今朝博利特筹备一般，往日年度与公司产生凡是买卖如约状况不断优秀，未产生失约等极度征象，博利特与公司 2023 年过活常有关买卖的如约才略瞻望没有会受到远大作用。

三、定价战术以及定价按照

根据公司《有关买卖办理制度》相关规矩，公司正在确认以及处置有关联系与有关买卖时遵守并贯彻以下根底准则：

（一）尽管避免或削减与有关人之间的有关买卖；

（二）决定有关买卖代价时，应遵守平正、刚正、秘密和等价有偿的根底商业准则；

（三）对付产生的有关买卖，应实在实验信息表露的相关规矩；

（四）公司正在施行有关买卖时，理应遵守狡猾诺言准则，没有得毁伤部分股东稀奇是中小股东的合法权力。

公司（含全资、控股子公司）与各有关人之间产生的各项有关买卖，均正在强迫同等、平正公正的准则下施行，有关买卖的定价遵守墟市平正、刚正、秘密的准则，没有毁伤公司及其他股东的好处。公司对于有关买卖的定价办法：以墟市代价为确切定物业、商品或劳务的代价及费率。

四、有关买卖想法以及买卖对于公司的作用

上述有关买卖为公司一般损耗筹备所需产生的买卖，均为公司与各有关方之间的凡是有关买卖，是公司与各有关方间一般、合法的经济动作，凡是有关买卖遵守强迫、同等、平正、公正以及墟市化的准则，以墟市代价为定价按照，没有会对于公司财政环境、筹备结果孕育没有利作用，没有会作用公司的独立性，没有生存毁伤公司以及公司股东尤为是中小股东好处的状况。上述买卖动作未对于公司主要生意的独立性形成作用。

五、备查文件

（一）友发团体第四届董事会第三十次聚会抉择

（二）友发团体第四届监事会第二十七次聚会抉择

（三）独立董事对于第四届董事会第三十次聚会相干事项的事前招供观点

（四）独立董事对于第四届董事会第三十次聚会相干事项的独立观点

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-135

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于公司利用闲置自有资金采办理财富品的通告

主要实质提醒：

●投资品种：拟投资近期、中低告急的流动收益类、组织性取款等理财富品

●投资金额：没有逾越15亿元

●依赖理财刻日为：2023年1月1日至2023年12月31日

●实验的审议法式：2022 年 9 月 14 日，天津友发钢管团体股分有限公司（以下简称“公司”）召集第四届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于公司利用闲置自有资金采办理财富品的议案》，正在保险公司凡是筹备所需震动资金的状况下，批准公司利用闲置自有资金采办银行理财富品，采办依赖理财富品的资金额度为没有逾越群众币15.00亿元，刻日为2023年1月1日至2023年12月31日。

告急提醒：

公司本次通告拟采办的理财富品属于中低告急理财富品，但金融墟市受宏不雅经济、财政及钱币战术的作用较大，产物大概受到战术告急、墟市告急、诺言告急、震动性告急等告急的作用，理财富品的收益率大概会受到稳定，理财富品的收益拥有特定的没有决定性，敬请浩大投资者留神投资告急。

1、本次依赖理财概略

（一）依赖理财想法

正在保险公司凡是筹备所需震动资金的状况下，公司利用闲置自有资金经过采办安全性高、震动性好的理财富品施行依赖理财，有利于盘活闲置资金，进步资金利用效用及资金收益率，进一步选拔公司业绩水平。

（二）投资金额

自2023年1月1日至2023年12月31日，没有逾越15.00亿元。

（三）资金起因

本次依赖理财的资金起因为闲置自有资金。

（四）投资办法

公司拟经过采办银行、证券公司理财富品，投资近期、中低告急的流动收益类、组织性取款等理财富品，投资总数没有逾越15.00亿元。

二、告急及内部掌握

（一）告急提醒

（二）公司对于依赖理财相干告急的内部掌握

公司对于采办理财富品大概生存的相干告急采用办法以下：

1、公司董事会授权公司办理层担任理财富品的办理，公司财政部人员对于理财富品施行预估以及预计，采办后适时分解以及监控理财富品投向、项目掘起状况，如评估发明生存大概作用公司资金安全的告急因素，将适时采用相映的办法，掌握投资告急。

2、公司财政部担任对于理财富品的资金利用与保存状况施行内部监视，并于每个会计年度末对于一切理财富品投资项目施行周全反省。

3、独立董事、监事会有权对于资金利用状况施行监视与反省，须要时也许邀请专科机构施行审计。

4、根据信息表露的相干规矩，适时表露公司采办理财富品的相干状况。

三、对于公司的作用

公司是正在确保没有作用凡是筹备资金须要以及资金安全的基础下，利用全体自有资金采办震动性好、安全性高、告急较低的理财富品，能取得特定的投资收益，进步公司的大伙业绩水平，为公司及股东探求更多的投资收益，对于公司他日主交易务、财政环境、筹备结果以及现金流量等没有会形成远大的作用。

根据财政部揭晓的新金融器械模范的规矩，公司依赖理财富品本金列报正在物业负债表中的“买卖性金融物业”，同时博得的收益计入成本表中的“投资收益”。（全部以年度审计了局为准）

四、决议法式的实验及独立董事观点

2022年12 月 14 日，公司召集第四届董事会第三十次聚会，审议经过了《对于公司利用闲置自有资金采办理财富品的议案》，正在保险公司凡是筹备所需震动资金的状况下，批准公司利用闲置自有资金采办理财富品，采办依赖理财富品的资金额度为群众币15.00亿元。本次议案正在董事会的审议权力内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对于该事项宣布了批准的独立观点：公司今朝筹备状况优秀，财政环境稳重姑且有资金充实，正在没有作用凡是筹备生意进步的状况下，利用闲置自有资金采办近期理财富品，有利于进步资金利用效用，推广公司投资收益，契合公司以及部分股东的好处，没有会作用公司凡是资金周转须要，没有作用公司主交易务的一般进步，且本次采办金融机构理财富品没有变成有关买卖，没有毁伤公司及中小股东的好处。所以，算作独立董事，咱们批准公司利用闲置自有资金采办理财富品的议案。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-136

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于续聘会计师事情所的通告

主要实质提醒：

●拟聘用的会计师事情所称号：立信会计师事情所（寻常普遍共同）

1、拟聘用会计师事情所的根底状况

（一）机构信息

1、根底信息

立信会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称“立信”）由我国会计巨擘潘序伦博士于 1927 年正在上海建立，1986 年复办，2010 年成为世界首家告竣改制的寻常普遍共同制会计师事情所，挂号地方为上海市，首席共同工钱朱建弟学生。立信是国际会计收集 BDO 的成员所，永恒进行证券办事生意，新证券法实行前拥有证券、期货生意答应证，拥有 H 股审计资历，并已向美国大众公司会计监视委员会（PCAOB）挂号备案。相干审计生意没有生存由分支机构承办的状况。

2、人员信息

截止 2021 岁终，立信拥有共同人252 名、挂号会计师 2276 名、从业人员总额9697 名，立信的挂号会计师以及从业人员均进行过证券办事生意。

3、生意领域

立信 2021 年度生意支出（未经审计）45.23亿元，个中审计生意支出 34.29亿元，证券生意支出15.65亿元。

2021 年度立信共为 670 家上市公司供给年报审计办事，所审计上市公司主要散布正在：算计机、通信以及其他电子设施建造业（74家）、医药建造业（47 家）、汽车建造业（26 家）、公用设施建造业（56 家）、化学材料以及化学成品建造业（7 家）、电气鼓鼓机器以及器材建造业（46 家）、房地家产（12家）等。

4、投资者损坏才略

截止 2021 岁终，立信已提取行状告急基金1.29亿元，采办的行状保障累计抵偿限额为 12.5 亿元，相干行状保障恐怕揭开因审计退步导致的平易近事抵偿负担。

5、独立性以及竭诚纪录

立信会计师事情所（寻常普遍共同）没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况，迩来三年受到的刑事处理、行政处理、行政监管办法以及自律奖励的概略以下：

（1）刑事处理：无；

（2）行政处理：无；

（3）行政监管办法：无；

（4）自律监管办法：无。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目共同人从业履历

姓名：孟庆祥，中国挂号会计师，共同人。2001年起专任就任于会计师事情所进行审计生意，不断埋头于上市公司、宗旨企业的年报审计及上市重组等专项审计生意。拥有证券办事从业体味，2012年参加立信会计师事情所（寻常普遍共同），未正在其他单元兼职。

近三年从业状况以下：

■

（2）签字挂号会计师从业履历

姓名：张海洋，中国挂号会计师，签字会计师，2016 年起专任就任于会计师事情所进行审计生意，不断埋头于上市公司、大型宗旨企业的年报审计及上市重组等专项审计生意。拥有证券办事从业体味，2016年参加立信会计师事情所（寻常普遍共同），2020 年结束办事于天津友发钢管团体股分有限公司，未正在其他单元兼职。

近三年从业状况以下：

■

（3）质量掌握复核人从业履历

姓名：许培梅，中国挂号会计师，质量掌握复核人，2008 年起专任就任于会计师事情所进行审计生意，不断埋头于上市公司、大型宗旨企业的年报审计及上市重组等专项审计生意。拥有证券办事从业体味，2012 年参加立信会计师事情所（寻常普遍共同），2020 年结束办事于天津友发钢管团体股分有限公司，未正在其他单元兼职。

近三年从业状况以下：

■

2、上述相干人员的独立性以及竭诚纪录状况

项目共同人、签字挂号会计师以及质量掌握复核人没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况。

天津友发钢管团体股分有限公司第四届董事会第三十次聚会抉择通告

（三）审计收费

1、审计用度定价准则

审计收费定价准则主要基于专科办事所负担的负担以及需参预专科本领的水准，分析思虑到场处事人员的体味、级别对于应的收费率和参预的处事时光等因素定价。

2、审计用度同比改变状况

根据公司股东大会授权，2022 年度的财政及内控审计用度尚须公司筹备层贯串审计办事性子、办事质量及资源参预量等全部决定；2021 年度财政及内控审计用度为 120 万元。

二、拟聘用会计师事情所实验的法式

（一）公司审计委员会履职状况及检查观点

公司董事会审计委员会已对峙信施行了检查，以为其正在执业历程中争持独立审计模范，主观、刚正、公正地反应公司财政环境、筹备结果，实在实验审计机构应尽的责任，招供立信会计师事情所的独立性、专科胜任才略、投资者损坏才略，批准续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）担负公司 2022 年度财政讲述以及内部掌握审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次聚会审议。

（二）公司独立董事宣布事前招供观点以及独立观点状况

1、公司独立董事对于续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）担负公司 2022 年度财政讲述以及内部掌握审计机构事项施行事前考查并宣布了招供观点，以为：立信会计师事情所（寻常普遍共同）拥有为上市公司供给审计办事的体味以及才略，正在为公司供给审计办事的历程中恐怕遵守独立、主观、公正、刚正的准则，出具的审计讲述主观、可靠。公司本次续聘会计师事情所的决议法式契合公法律例及《公司条例》的相干规矩，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况。咱们统一批准将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事对于《对于续聘会计师事情所的议案》宣布了批准的独立观点，以为：立信会计师事情所（寻常普遍共同）拥有为上市公司供给审计办事的体味以及才略，正在为公司供给审计办事的历程中恐怕遵守独立、主观、公正、刚正的准则，出具的审计讲述主观、可靠。公司本次续聘会计师事情所的决议法式契合公法律例及《公司条例》的相干规矩，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况。咱们批准续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）算作公司 2022 年度财政讲述以及内部掌握审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会审媾和表决状况

公司第四届董事会第三十次聚会审议经过了《对于续聘会计师事情所的议案》，批准续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）算作公司 2022 年度财政讲述以及内部掌握审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司办理层根据 2022年公司理论生意状况以及墟市状况等与审计机构计划决定审计用度。

本次续聘立信会计师事情所（寻常普遍共同）算作公司 2022 年度财政讲述以及内部掌握审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起失效。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日

证券代码：601686 证券简称：友发团体通告编号：2022-137

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管团体股分有限公司

对于召集2022年第四次且自股东大会的告诉

■

主要实质提醒：

●股东大会召集日期：2022年12月30日

●本次股东大会选择现场聚会和收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统相贯串的办法

●为延续做好新冠肺炎疫情防控处事，无效削减人员凑集，阻断疫情传播，公司提议股东经过收集投票系统到场公司本次股东大会的投票表决

1、召集聚会的根底状况

(一) 股东大会类别以及届次

2022年第四次且自股东大会

(二) 股东大会凑合人：公司董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法

(四) 现场聚会召集的日期、时光以及所在

召集的日期时光：2022年12月30日10点30分

召集所在：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发团体三楼聚会室

(五) 收集投票的系统、起止日期以及投票时光。

收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统

收集投票起止时光：自2022年12月30日

至2022年12月30日

选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式

触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号 — 榜样运作》等相关规矩施行。

(七) 触及秘密收集股东投票权

无

二、聚会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类别

■

1、各议案已表露的时光以及表露媒体

上述议案一经公司第四届董事会第三十次聚会以及第四届监事会第二十七次聚会审议经过，精细实质见公司于 2022年12月15日刊登正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的通告。

2、稀奇抉择议案：3

3、对于中小投资者零丁计票的议案：1-6

4、触及有关股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的有关股东称号：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、张德刚、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振喷鼻、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友

5、触及优先股股东到场表决的议案：无

三、股东大会投票留神事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异类型普遍股以及不异品种优先股的数目总以及。

持有多个股东账户的股东经过上海证券买卖所收集投票系统到场股东大会收集投票的，也许经过其任一股东账户投身。投票后，视为其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股均已不同投出统一观点的表决票。

持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复施行表决的，其全数股东账户下的不异类型普遍股以及不异品种优先股的表决定见，不同以各种别以及品种股票的第一次投票了局为准。

(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。

(四) 股东对于一切议案均表决了却才华提交。

四、聚会加入工具

(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事以及高等办理人员。

(三) 公司邀请的讼师。

(四) 其他人员

五、聚会备案方式

为延续做好新冠肺炎疫情防控处事，无效削减人员凑集，阻断疫情传播，公司提议股东经过收集投票系统到场公司本次股东大会的投票表决。同时，对付指望亲临现场投身股东大会的股东，届时需供给 48 小时内的核酸检测阳性纸质讲述，正在契合天津地带疫情防控相干规矩的基础下参会。

（一）备案手续拟加入本次股东大会的股东或股东代办人请填妥及订立股东大会回执（见附件 2），并持以下文件处分聚会备案：

1、契合上述加入条件的集体股东，须持自己身份证件以及证券账户卡处分备案手续；依赖代办人加入聚会的，代办人持书面授权依赖书（见附件 1）、自己身份证件、依赖人证券账户卡处分备案手续。

2、契合上述加入条件的法人股东，法定代表人加入聚会的，须持加盖公章的交易派司复印件、证券账户卡、法定代表人证实文件、自己身份证件处分备案手续；依赖代办人加入聚会的，代办人须持加盖公章的交易派司复印件、证券账户卡、书面授权依赖书（见附件 1）、自己身份证件处分备案手续。

3、股东或其依赖代办人也许经过传真或专人送达办法处分备案手续。异地股东可用信函或发送电子邮件办法备案。公司没有采用电话办法备案。

4、加入现场聚会的股东或股东代办人，投入公司需供给 48 小时内的核酸检测阳性纸质讲述，并持有天津强健码绿码。

(二）备案时光：

2022 年 12 月 29 日（礼拜四）或以前的其他办公时光

（上午 9:00-12:00，下昼 13:00-17:00）。

（三）备案所在

备案地方：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；

（四）聚会现场备案

拟加入聚会的股东或其依赖代办人未提早处分备案手续而直接参会的，应于聚会结束前至多一小时，正在聚会现场报到处供给本条文定的备案文件处分备案手续，采用参会资历考查。

六、其他事项

（一）关连办法

关连地方：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

关连人：朱继蕾、赵晶

邮政编码：301606

关连电话：022-28891850

传真：022-68589921

（二）因会场防疫处事须要，为顺遂相差会场，拟加入聚会的股东或股东代办人请于聚会结束前至多一小时内到达聚会所在，除出示恐怕说明身份的相干证实文件外，稀奇留神以下事项：参会当天往来路程及会场上，请做好集体防护。来到会场时，请服务处事人员设计启发，协同落实参会备案、体温检测、出示 48 小时内核酸阳性证实等防疫要求。体温一般者可投入会场，请全程佩戴口罩，并维持须要的座次决绝。

（三）与会人员交通、食宿及其他相干用度自理。

特此通告。

天津友发钢管团体股分有限公司董事会

2022年12月14日

附件1：授权依赖书

附件2：股东大会回执

● 报备文件

发起召集本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权依赖书

授权依赖书

天津友发钢管团体股分有限公司：

兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2022年12月30日召集的贵公司2022年第四次且自股东大会，并代为利用表决权。