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风水布局2023-04-19【公司起名】93人已围观
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-022
湖南丽臣实业股分有限公司
1、主要提醒
本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的家居风水布局筹备结果、财政环境及他风水布局日繁华筹备，投资者理应到证监会指定媒体提防赏玩年度讲述全文。
一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。
非规范审计观点提醒
□合用 √没有合用
董事会审议的讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案
√合用 □没有合用
是周易生辰八字否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议经过的成本分配预案为：以125,993,700股为基数，向部分股东每10股派发明金赢余6元（含税），送红股0股（含税），没有以公积金转增股本。
董事会抉择经过的本讲述期优先股成本分配预案
□合用 √没有合用
二、公司根底状况
1、公司简介
■
2、讲述期主要生意或产物简介
2022 年主要材料脂肪醇代价履历了一季度的延续下跌，二季度的加紧着落，再到三季度触底上升以及四季度迟缓下行的运行走势。公司克服主要材料代价大幅度震动稳定、墟市供需境况改变等作用，皮相活性剂总产量比2021年增添13.56%，交易支出同比增添10.77%。
· （一）主要产物及用途
公司安身于精巧化工范畴，主交易务为皮相活性剂以及清洗用品的研发、损耗及出售。公司研产生产的皮相活性剂产物系洗发水、洗澡露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等集体照看以及家居清洗用品的当中材料，讲述期，皮相活性剂生意支出占主交易务支出比率为93.58%。今朝，公司拥有长沙、上海、东莞三大损耗基地，皮相活性剂年产能四十多万吨，主导产物2022年行业排名位列世界前二。公司现有的皮相活性剂产物席卷AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产物以自然油脂等为当中材料，较多定位于中高端清洗照看墟市，办事的客户（品牌）席卷宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威莱，维布洛、金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、高露洁、安利，立白，立整理、舒颜、阿道夫、霸王、云南白药、环亚、利洁时、澳宝、拉芳，名臣等。其余，公司同时筹备洗衣粉、 液体清洗剂、宾馆清洗用品等清洗用品的损耗出售。
· （二）主要产物工艺过程
公司主要的产物系AES、LAS、K12等皮相活性剂，损耗工艺过程以下：
■
· （三）主要产物的左右游家产链
皮相活性剂行业位于化工家产链的中端，家产链联系简图以下所示：
■
皮相活性剂行业的上游主假如自然油脂化工业以及煤油化工业。油脂化工业以及煤油化工业为皮相活性剂行业供给脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原质料。原质料代价稳定对于皮相活性剂的老本以及成本水平孕育主要作用。皮相活性剂卑劣利用范畴涵盖清洗用品、装饰品、纺织印染、食品加工、农用助剂、建材、矿物浮选、煤油开垦、油品处置等，利用范畴精深。
3、主要会计数据以及财政目标
（1） 近三年主要会计数据以及财政目标
公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据
□是 √否
单元：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单元：元
■
上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂
□是 √否
4、股本及股东状况
（1） 普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股状况表
单元：股
■
（2） 公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股状况表
□合用 √没有合用
公司讲述期无优先股股东持股状况。
（3） 以方框图大局表露公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系
■
5、正在年度讲述同意报出日存续的债券状况
□合用 √没有合用
三、主要事项
无
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-020
湖南丽臣实业股分有限公司
第五届董事会第六次聚会抉择通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、董事会聚会召集状况
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼焦点聚会室以现场贯串通讯办法召集。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的办法送达诸君董事。
聚会由公司董事长贾齐正学生主持，本次董事会应加入聚会董事9人，理论加入董事9人，公司董事会书记、监事以及其他高等办理人员出席了本次董事会聚会。聚会召集的法式契合《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）以及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相关规矩。
二、董事会聚会审议状况
（一）审议经过《对于公司〈2022年度总司理处事讲述〉的议案》
公司总司理刘茂林学生向部分董事汇报了公司《2022年度总司理处事讲述》。经审议，董事会以为该讲述主观、可靠地反应了公司总司理及办理层正在2022年度落实董事会、股东大会各项抉择、办理损耗筹备、施行公司各项制度等方面的处事及博得的结果。部分董事经审议，统一批准经过本议案。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
（二）审议经过《对于公司〈2022年度董事会处事讲述〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了公司《2022年度董事会处事讲述》。2022年度,公司董事会矜重根据《公法令》《中华群众共以及国证券法》等公法律例、榜样性文件及《公司条例》《湖南丽臣实业股分有限公司董事聚会事法则》等规章制度的规矩，贯彻落实股东大会的各项抉择，细密实验责任，不停榜样公司处置。董事会以为，《2022年度董事会处事讲述》可靠确切地反应了2022年度公司董事会相干处事的掘起及结果。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2022年度董事会处事讲述》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年度董事会处事讲述》。
（三）审议经过《对于公司〈2022年度独立董事述职讲述〉的议案》
公司独立董事杨占红学生、李力学生以及丁利力少女士不同向部分董事汇报了《2022年度独立董事述职讲述》。董事会以为，杨占红学生、李力学生以及丁利力少女士不同提交的《2022年度独立董事述职讲述》，可靠反应了2022年度公司独立董事的理论处事状况。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告杨占红学生、李力学生以及丁利力少女士提交的《2022年度独立董事述职讲述》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的独立董事杨占红学生、李力学生以及丁利力少女士提交的《2022年度独立董事述职讲述》。
（四）审议经过《对于公司〈2022年度财政决算讲述〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了公司《2022年度财政决算讲述》。经致同会计师事情所（寻常普遍共同）审计，2022年度，公司完结交易支出304,448万元，比上年同期增添10.77%；完结归属于母公司股东的净成本11,992.21万元，比上年同期下降32.94%。停止2022年12月31日，公司总物业为268,058.03万元，较上年同期增添9.69%；公司净物业为206,174.98万元，较上年同期增添2.02%。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2022年度财政决算讲述》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年度财政决算讲述》。
（五）审议经过《对于公司〈2023年度财政估算讲述〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了公司《2023年度财政估算讲述》。董事会以为，《2023年度财政估算讲述》是根据公司2023年年度繁华目的以及筹备讨论状况体例的，该讲述主观、公正地对于公司2023年度财政施行估算。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2023年度财政估算讲述》。
表决状况：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表露的《2023年度财政估算讲述》。
（六）审议经过《对于公司〈2022年年度讲述及其概要〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了公司《2022年年度讲述及其概要》。董事会以为：《2022年年度讲述及其概要》所载实质可靠、确切、齐全地反应了公司的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2022年年度讲述及其概要》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司部分董事、高等办理人员订立了对于2022年年度讲述及其概要的书面确认观点。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年年度讲述及其概要》（通告编号：2023-022)。
（七）审议经过《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了公司《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》。经致同会计师事情所（寻常普遍共同）审计，公司2022年完结归属于母公司股东的净成本为119,922,065.03元，扣除计提的法定剩余公积金13,160,567.23元，加上期初未分配成本635,962,690.71元，减去2021年度成本分红80,995,950.00元，本年期末理论可供分配成本661,728,238.51元。
根据公司理论筹备状况，董事会发起2022年度以公司2022年12月31日的总股本125,993,700股为基数，向部分股东每10股派发明金6.00元群众币（含税），合计派发明金75,596,220.00元（含税），另外未分配成本结转下年。
董事会以为：《2022年度成本分配预案》契合公司业绩结果及股东权力。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2022年度成本分配预案》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项宣布了事前招供观点以及清爽批准的独立观点。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于2022年度成本分配预案的通告》（通告编号：2023-023）、《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事事前招供观点》以及《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》。
（八）审议经过《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》。董事会以为：致同会计师事情所（寻常普遍共同）正在担负公司2022年度审计机构时期，矜重根据《企业会计模范》以及《中华群众共以及国国家审计模范》的相关规矩对于公司施行审计，出具的审计讲述主观、刚正地反应了公司的财政环境及筹备结果，较好地实验了审计以及内控的负担以及责任。为保险公司审计处事的顺遂施行，公司董事会批准续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度财政审计机媾和内部掌握审计机构，聘任刻日为一年。2022年度审计用度为群众币180万元，公司将根据2023年度审计的全部处事量及墟市代价水平来决定2023年度审计用度。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的通告》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项宣布了事前招供观点及清爽批准的独立观点。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的通告》（通告编号：2023-024）、《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事事前招供观点》以及《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》。
（九）审议经过《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。董事会以为：独立董事候选人李玲少女士具备公法、律例规矩的独立董事任事资历，没有生存公法、律例、榜样性文件及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所规矩的没有得担负上市公司独立董事的状况，未受到中国证监会以及证券买卖所的处理、惩戒或秘密责备。公司对于独立董事候选人的提名法式契合公法、律例的规矩，未毁伤股东的权力。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的通告》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项宣布了清爽批准的独立观点。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的通告》（通告编号：2023-025）和《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》。
（十）审议经过《对于公司2022年度募集资金寄存与利用状况的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于公司2022年度募集资金寄存与利用状况的议案》。董事会以为：《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》所载实质可靠、确切、齐全地反应了公司的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《2022年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
公司独立董事就该事项宣布了清爽批准的独立观点。
全部实质详见公司于2023年4月18正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》（通告编号：2023-026）和《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》。
（十一）审议经过《对于公司〈2022年度内部掌握评介讲述〉以及〈2022年度内部掌握法则落实自查表〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于公司〈2022年度内部掌握评介讲述〉以及〈2022年度内部掌握法则落实自查表〉的议案》。董事会以为：于内部掌握评介讲述基准日，没有生存财政讲述内部掌握远大弊端，公司一经根据企业内部掌握榜样编制以及相干规矩的要求正在一切远大方面维持了无效的财政讲述内部掌握，公司也未发明非财政讲述内部掌握远大弊端。自内部掌握评介讲述基准日至内部掌握评介讲述发出日之间未产生作用内部掌握无效性评介结论的因素。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告公司《2022年度内部掌握评介讲述》以及《2022年度内部掌握法则落实自查表》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
公司独立董事就该事项宣布了清爽批准的独立观点，致同会计师事情所（寻常普遍共同）出具了《内部掌握审计讲述》。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《2022年度内部掌握评介讲述》以及《2022年度内部掌握法则落实自查表》，和《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》。
（十二）审议经过《对于弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意的议案》。根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第7号——买卖与有关买卖（2023年订正）》等公法律例的规矩，公司施行衍生品投资系一般损耗筹备须要，以潜伏以及提防汇率告急或利率告急、增强财政稳重性为想法，告急可控，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《对于2022年度进步外汇衍生品投资生意通告》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于2022年度进步外汇衍生品投资生意通告》（通告编号：2023-027）。
（十三）审议经过《对于拟定〈湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度〉的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于拟定〈湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度〉的议案》。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》。
（十四）审议经过《对于召集2022年年度股东大会的议案》
公司董事长贾齐正学生向部分董事汇报了《对于召集2022年年度股东大会的议案》。根据《公法令》等相干公法、律例及《公司条例》的相关规矩。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《对于召集2022年年度股东大会的告诉》，批准于2023年5月10日以现场投票与收集投票相贯串的办法召集2022年年度股东大会。
表决了局：批准9票，拦阻0票，弃权0票。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于召集2022年年度股东大会的告诉》（通告编号：2023-028）。
三、备查文件
1、《湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择》；
2、《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事事前招供观点》；
3、《湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点》；
4、《湖南丽臣实业股分有限公司独立董事对于公司弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意及告急掌握状况的专项观点》
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-028
湖南丽臣实业股分有限公司
对于召集2022年年度股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼焦点聚会室召集，聚会确定于2023年5月10日召集公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次聚会”），详见公司于2023年4月18日表露的《湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择通告》（通告编号：2023-020）。本次聚会将选择现场投票及收集投票相贯串的办法施行，现将本次股东大会的相关事项通告以下：
1、召集聚会的根底状况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会
（二）聚会凑合人：公司董事会
（三）聚会召集的合法、合规性：公司第五届董事会第六次聚会已于2023年4月17日审议经过《对于召集公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的凑合法式契合《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》等相关公法、榜样性文件以及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相关规矩。
（四）聚会召集的日期、时光：
现场聚会时光：2023年5月10日（礼拜三）下昼14︰30
收集投票时光：2023年5月10日（礼拜三）
个中：经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的全部时光为2023年5月10日的买卖时光，即9:15-9:25，9:30-11:30以及13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的全部时光为2023年5月10日上午9:15至下昼15:00时期的随便时光。
（五）聚会召集办法：
本次股东大会采用现场投票及收集投票相贯串的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向部分股东供给收集大局的投票平台，公司股东也许正在收集投票时光内经过上述系统利用表决权。公司股东也许挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种办法。统一表决权呈现反复表决的以第一次无效投票了局为准。
（六）聚会股权备案日：2023年5月4日（礼拜四）
（七）聚会加入工具：
1、于股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司部分股东均有权以本告诉颁布的办法加入本次股东大会及投身表决。没有能自己加入聚会的股东也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必为本公司股东。
2、公司董事、监事以及高等办理人员。
3、公司邀请的见证讼师及董事会聘请的其他人员。
（八）聚会所在：长沙市长沙经济本领开垦区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股分有限公司办公大楼九楼讲述厅。
二、聚会审议事项
（一）提交股东大会表决的提案称号：
本次股东大会提案称号及编码表
■
（二）表露状况：
上述议案一经公司第五届董事会第六次聚会以及公司第五届监事会第六次聚会审议经过，详见公司于2023年4月18日表露正在巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择通告》（通告编号：2023-020）、《湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择通告》（通告编号：2023-021）等相干通告。
（三）稀奇阐明
1、本次股东大聚会案中，均为普遍抉择议案，需经加入股东大会股东所持表决权的二分之一以上经过。
2、本次股东大会仅选举一位独立董事，没有合用积聚投票制。
3、根据《公法令》《公司条例》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》的要求，《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的议案》为作用中小投资者好处的远大事项，公司将施行中小投资者表决零丁计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等办理人员及零丁或总计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其他股东），零丁计票了局秘密表露。
三、聚会备案等事项
（一）备案办法：股东也许自己到公司证券部处分备案，也也许用信函或传真办法备案，公司没有采用电话办法处分备案。股东处分投身现场聚会备案手续时应供给下列质料：
1、当然人股东：自己自己加入的，出示自己无效身份证件、证券帐户卡、持股证据；依赖代办人加入的，代办人出示自己无效身份证件、依赖人股东授权依赖书、依赖人股东证券帐户卡、持股证据。
2、法人股东：法定代表人自己加入的，出示自己无效身份证件、法定代表人资历证书、加盖法人公章的交易派司复印件、授权依赖书、证券帐户卡、持股证据；依赖代办人加入的，代办人出示自己无效身份证件、法定代表人资历证书、加盖法人公章的交易派司复印件、法定代表人出具的书面授权依赖书、证券帐户卡、持股证据。
3、上述备案材料均需供给复印件一份，集体质料复印件须集体签字，法人股东备案质料复印件须加盖公章。
（二）备案时光：2023年5月5日（上午8:30—11:30，下昼13:00—16:00送达）。
（三）备案及信函邮寄所在：长沙市长沙经济本领开垦区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股分有限公司证券部（信函上请讲授“加入股东大会”字样）。
（四）聚会关连办法
关连地方：长沙市长沙经济本领开垦区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股分有限公司证券部
邮编：410100
关连人：刘曾经辉
电话：0731-82115109
传真：0731-82115109
电子邮箱：liuzhu122_cs@126.com
（五）会期半天，本次股东大会与会股东或股东代办人食宿及交通费自理。
（六）加入聚会人员请于聚会结束前半小时到达聚会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、授权依赖书等原件，以便验证入场。
（七）收集投票系统极度状况的处置办法：收集投票时期，如收集投票系统遇突发远大事宜的作用，则本次股东大会的里程按当日告诉施行。
四、到场收集投票的全部操作过程
正在本次股东大会上，股东也许经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，收集投票的全部操作过程详见附件一。
五、备查文件
1、湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择；
2、湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择。
附件一：投身收集投票的全部操作过程
附件二：湖南丽臣实业股分有限公司2022年年度股东大会授权依赖书
附件三：股东备案表
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
附件一：
投身收集投票的全部操作过程
正在本次股东大会上，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票。
1、收集投票的法式
1、投票代码：361218
2、投票简称：丽臣投票
3、填报表决定见
本次股东大聚会案均为非积聚投票议案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。
4、股东对于总议案施行投票，视为对于一切提案表达不异观点。
股东对于总议案与全部提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、经过厚交所买卖系统投票的法式
1、投票时光：2023年5月10日的买卖时光，即9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00。
2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2023年5月10日上午9:15，停止时光为2023年5月10日下昼3:00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。
附件二：
湖南丽臣实业股分有限公司
2022年年度股东大会授权依赖书
兹授权____________学生/少女士（身份证号码：______________________）代表自己/本单元加入湖南丽臣实业股分有限公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。自己/本单元对于本次聚会表决事项未作全部差遣的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的前因均由自己/本单元负担。
受托人称号： 交易派司号/身份证号：
持有股数： 股东代码：
受托人： 受托人身份证号码：
依赖人表决：
■
依赖人出面或盖印：______________________
身份证号码（交易派司号码）：______________________________
依赖人股东账号：_________________依赖人持股数：_________________
受托人出面________________身份证号码：________________
依赖日期：_________年_______月______日
本依赖书的无效刻日：自本依赖书订立之日起至本次股东大会停止。
备注：1、请正在“批准”“拦阻”“弃权”随便一栏内打“√”；
2、授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均无效；
3、依赖工钱法人的，理应加盖单元公章（请加盖骑缝章）。
附件三：
股东备案表
停止2023年5月4日15:00买卖停止时，本单元（或自己）持有湖南丽臣实业股分有限公司（股票代码：001218）股票，现备案投身公司2022年年度股东大会。
姓名（或称号）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________持有股数：______________________股
关连电话：______________________备案日期：______年____月______日
股东签字（盖印）：______________________
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-021
湖南丽臣实业股分有限公司
第五届监事会第六次聚会抉择通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
稀奇提醒：
1、监事会聚会召集状况
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会于2023年4月17日下昼14：00正在公司办公大楼五楼焦点聚会室召集。聚会告诉已于2023年4月7日下昼以电子邮件的办法送达诸君监事。
聚会由公司监事会主席刘国彪学生主持，本次监事会应加入聚会的监事3人，理论加入监事3人，公司董事会书记出席了本次聚会。聚会召集契合《中华群众共以及国公法令》（以下称“《公法令》”）以及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相关规矩。
二、监事会聚会审议状况
（一）审议经过《对于公司〈2022年度监事会处事讲述〉的议案》
经考查，监事会以为：2022年度，公司监事会本着维护公司和股东好处的精神，矜重根据《公法令》等公法律例及《公司条例》的规矩，细密实验监视责任，较好地保险了公司以及股东权力，匆匆进了公司的榜样化运作。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度监事会处事讲述》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)表露的《2022年度监事会处事讲述》。
（二）审议经过《对于公司〈2022年度财政决算讲述〉的议案》
经考查，监事会以为：公司《2022年度财政决算讲述》根据《公法令》《企业会计模范》《公司条例》等规矩体例，公正反应了公司截止2022年12月31日的合并公司财政环境，和2022年整年度的合并公司筹备结果以及现金流量。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度财政决算讲述》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)表露的《2022年度财政决算讲述》。
（三）审议经过《对于公司〈2023年度财政估算讲述〉的议案》
经考查，监事会以为：《2023年度财政估算讲述》是公司正在归纳2022年筹备状况以及分解2023年筹备大局的根底上，贯串公司2023年度筹备目的、策略繁华筹备拟定的。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2023年度财政估算讲述》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《2023年度财政估算讲述》。
（四）审议经过《对于公司〈2022年年度讲述及其概要〉的议案》
经考查，监事会以为：《2022年年度讲述及其概要》的体例以及审议法式契合公法、行政律例、中国证监会、深圳证劵买卖所以及公司内部办理制度的相关规矩；讲述实质可靠、确切、齐全地反应了公司2022年度筹备的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年年度讲述及其概要》
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《2022年年度讲述及其概要》（通告编号：2023-022）。
（五）审议经过《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》
经考查，监事会以为：公司2022年度成本分配预案贯串了公司现在理论状况，契合《公法令》及《公司条例》中对付分红的相干规矩，契合相干公法律例要求、公司成本分配战术，和对于股东的分红回报筹备，具备合法性、合规性及正当性。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度成本分配预案》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于2022年度成本分配预案的通告》（通告编号：2023-023）。
（六）审议经过《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》
经考查，监事会以为：算作公司2022年度的审计机媾和内部掌握审计机构，致同会计师事情所（寻常普遍共同）恐怕细密实验审计责任，并经过实行审计处事，主观评介公司财政环境、内控环境以及筹备结果，独立宣布审计观点。根据《公法令》及《公司条例》等规矩，部分监事批准续聘其为公司2023年度的审计机媾和内部掌握审计机构。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。此议案还将提交公司股东大会审议。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的通告》（通告编号：2023-024）。
（七）审议经过《对于公司2022年度募集资金寄存与利用状况的议案》
经考查，监事会以为：公司根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》及《湖南丽臣实业股分有限公司募集资金办理方法》的相干规矩，体例告竣了《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》，讲述实质可靠、确切、齐全地反应了公司2022年年度募集资金寄存、利用与办理状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
全部实质详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》（通告编号：2023-026）。
（八）审议经过《对于公司〈2022年度内部掌握评介讲述〉以及〈2022年度内部掌握法则落实自查表〉的议案》
经考查，监事会以为：2022年度，公司的法人处置、财政办理、损耗筹备、信息表露以及远大事项等震动矜重根据公司各项内掌握度的规矩施行，相干关节均失去了正当掌握，公司建立了比较完满的内部掌握编制，契合国家相关公法、律例的要求，内掌握度拥有合法性、正当性以及无效性，恐怕保险公司完结筹备与繁华的策略目的。根据公司财政讲述以及非财政讲述内部掌握远大、主要弊端认定状况，于内部掌握评介讲述基准日，公司未发明财政讲述以及非财政讲述内部掌握远大、主要弊端。内部掌握自我评介周全、可靠、确切反应了今朝公司内部掌握编制修建、内掌握度施行以及监视办理的理论状况。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度内部掌握评介讲述》以及《2022年度内部掌握法则落实自查表》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《2022年度内部掌握评介讲述》以及《2022年度内部掌握法则落实自查表》。
（九）审议经过《对于弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意的议案》
经考查，监事会以为：2022年，公司施行衍生品投资系一般损耗筹备须要，以潜伏以及提防汇率告急或利率告急、增强财政稳重性为想法，告急可控，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《对于2022年度进步外汇衍生品投资生意通告》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于2022年度进步外汇衍生品投资生意通告》（通告编号：2023-027）。
（十）审议经过《对于拟定〈湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度〉的议案》
经考查，监事会以为：公司拟定《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》，有利于榜样公司期货以及衍生品买卖生意及相干信息表露动作，提防投资告急，强化告急掌握，损坏投资者的权力以及公司好处。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》。
表决状况：批准3票，拦阻0票，弃权0票，表决经过。
全部实质详见公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》。
四、备查文件
湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择。
特此通告
湖南丽臣实业股分有限公司监事会
2023年4月17日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-027
湖南丽臣实业股分有限公司对于
2022年度进步外汇衍生品投资生意通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
1、买卖想法：为无效潜伏外汇墟市的告急，湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年度进步了外汇衍生品买卖生意（以下简称“本次买卖”），以削减汇率稳定对于公司的作用，没有施行以营利为想法谋利以及套利买卖。
2、买卖品种及买卖场面：远期外汇，于银行业金融机构施行买卖。
3、买卖金额：总计250万美元外集合约。
4、已实验的审议法式：本次买卖一经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会审议经过，独立董事已就本次买卖宣布专项核查观点。
5、稀奇告急提醒：正在衍生品买卖生意进步历程中生存墟市告急、操作告急、银行失约告急，敬请投资者留神投资告急。
1、投资状况总结
（一）买卖想法
鉴于2022年公司生意领域延续扩张，凡是外汇出入金额日趋增添，群众币兑换美元外汇墟市汇率以及利率稳定幅度较大，导致公司以美元算作主要结算钱币的境外出售蒙受了较大的汇率稳定告急。为无效潜伏以及提防汇率告急以及利率告急，升高汇率稳定对于公司2023年一季度进口材料的作用，公司于2022年11月至12月时期，向招商银行股分有限公司长沙分行提交了总计250万美元外集合约的《随心展外集合约买卖依赖书》，处分了远期外汇生意。
公司施行外汇衍生品买卖生意遵守合法、束缚、安全以及无效的准则，没有作用公司主交易务的繁华、资金利用设计正当。
（二）买卖金额
2022年11月至12月时期，公司进步外汇衍生品买卖生意的买卖品种以及买卖金额以下：
单元：美元
■
（三）买卖办法
公司进步的外汇衍生品买卖生意只限于与公司损耗筹备所利用的主要结算钱币不异的币种（主要为美元），买卖对于手为经国家外汇办理局以及中国群众银行同意，拥有外汇衍生品买卖生意筹备资历，筹备稳重审慎的银行业金融机构。
（四）买卖刻日
本次买卖《随心展外集合约》50万美元以及200万美元的交割日期不同为2023年3月8日以及2023年1月30日，截止通告之日，公司已告竣上述买卖的结算处事。
（五）资金起因
公司用于进步外汇衍生品买卖生意的资金起因为公司合法的自有、自筹资金，没有会对于公司一般筹备、投资等动作带来作用，没有触及利用募集资金的状况。
二、审议法式
公司于2023年4月17日召集第五届董事会第六次聚会、第五届监事会第六次聚会，审议经过了《对于弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意的议案》。经审议，公司董事会以及监事会以为：2022年，公司进步外汇衍生品投资系公司一般损耗筹备须要，以潜伏以及提防汇率告急或利率告急、增强财政稳重性为想法，告急可控，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。
办法项实质属于董事会审批权力范围，无需提交股东大会审议。
三、买卖告急分解及风控办法
（一）投资告急分解
公司进步的外汇衍生品买卖生意遵守合法、束缚、安全以及无效的准则，没有施行以谋利为想法的外汇衍生品买卖，但外汇衍生品买卖仍生存以上风险：
1、墟市告急：因外汇行情变动较大，外汇衍生品买卖合约汇率、利率与到期日理论汇率、利率的分裂孕育买卖损益，进而形成亏空。
2、操作告急：外汇衍生品买卖生意专科性较强，繁复水准高，大概会因为操作人员未适时、充分地领会衍生品信息，或未按规矩法式施行操作而形成特定告急。
3、震动性告急：没有正当的外汇衍生品买卖设计会引发公司资金的震动性告急。
4、公法告急：因相干公法、律例产生改变，或买卖公约条目没有清爽，或买卖对于手违反公约商定条目，会形成合约没法一般施行而给公司带来亏空。
（二）告急掌握办法
对付外汇衍生品买卖生意的上述告急，公司一经采用的告急掌握办法以下：
1、公司已拟定《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》，就生意操作准则、审批权力、内部考查过程、负担部门、信息隔断办法、内部告急讲述制度及告急处置法式等作出了清爽规矩。公司已建立了相映的内掌握度、告急管控体制以及监视体制，损坏公司以及股东合法权力。
2、公司强化对于外汇汇率以及利率的争论分解，时刻存眷国际海内墟市境况改变，延续跟踪外汇衍生品买卖生意的秘密墟市代价或公正价值的改变，适时评估已买卖外汇衍生品生意的告急敞口，合时保养操作政策，最大水准潜伏汇率稳定或利率稳定带来的告急。
3、公司投资繁华办公室算作相干负担部门均有认识的办理定位以及责任，并且尝试操作中负担落实到人，经过分级办理，从根基上根绝了单人操作的告急，正在无效掌握告急的基础下进步告急应付速率。
4、公司到场外汇衍生品买卖生意的人员都已充分领会外汇衍生品买卖生意的特征及告急，矜重施行生意操作以及告急办理制度并按期施行专科训练。
5、公司仅与拥有合法天资的外汇机构进步外汇衍生品买卖生意，适时存眷相干范畴的公法、律例，审慎检查与买卖对于手订立的合约条目，潜伏大概孕育的公法告急。
6、公司内部按期对于外汇衍生品买卖生意的合规性进步监视反省处事。
四、买卖相干会计处置
公司一经根据财政部《企业会计模范第22号——金融器械确认以及计量》《企业会计模范第24号——套期会计》《企业会计模范第37号——金融器械列报》《企业会计模范第39号——公正价值计量》相干规矩及其指南，对于外汇衍生品买卖生意施行相映的会计核算、列报以及表露。
五、独立董事观点
公司独立董事对于本次买卖宣布了专项独立观点：经核查，咱们以为公司用于外汇衍生品买卖生意资金起因为自有资金，是以公司一般损耗筹备为根底，未作用公司主交易务的进步，没有触及利用募集资金的状况。公司今朝已全数结清上述远期外集合约，并已就进步该衍生品买卖弥补实验了董事会审批法式，完满了外汇衍生品买卖相干的内部掌握制度修建，未毁伤公司及中小股东好处。
六、保荐机构观点
经核查，保荐机构以为，公司用于外汇衍生品买卖生意资金起因为自有资金，是以公司一般损耗筹备为根底，未作用公司主交易务的进步，没有触及利用募集资金的状况，公司今朝已全数结清上述远期外集合约，并已就进步该衍生品买卖弥补实验了董事会审批法式，独立董事对于该事项宣布了批准观点，未毁伤公司及中小股东好处。
七、备查文件
1、《湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择》；
2、《湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择》；
3、《湖南丽臣实业股分有限公司独立董事对于公司弥补确认2022年度进步外汇衍生品买卖生意及告急掌握状况的专项观点》；
4、《湖南丽臣实业股分有限公司期货以及衍生品买卖办理制度》。
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-023
湖南丽臣实业股分有限公司
对于公司2022年度成本分配预案的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
稀奇提醒：
1、每股分配比率：每10股派现金赢余6.00元（含税）。
2、本次成本分配以实行权力分派股权备案日备案的享有成本分配权的股本为基数。
3、正在实行权力分派的股权备案日前享有成本分配权的股本总数产生改变，公司拟维持每股分配比率没有变，相映保养分配总数。
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召集了第五届董事会第六次聚会登科五届监事会第六次聚会，聚会审议经过了《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相干事项通告以下：
1、2022年度成本分配预案的根底状况
（一）2022年度公司可供分配成本状况
经致同会计师事情所（寻常普遍共同）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净成本为119,922,065.03元，扣除根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）规矩计提的法定剩余公积金13,160,567.23元，加上年头未分配成本635,962,690.71元，减去2021年度成本分红80,995,950.00元，合并报表可供股东分配成本为661,728,238.51元。公司2022年度母公司完结净成本131,605,672.31元，扣除根据《公法令》及《公司条例》规矩计提的法定剩余公积金13,160,567.23元，加上年头未分配成本88,877,826.21元，减去2021年度成本分红80,995,950.00元，母公司可供股东分配成本为126,326,981.29元。根据母公司与合并数据孰低准则，公司可供股东分配成本为126,326,981.29元。
（二）公司2022年度成本分配预案
为努力回报股东，按照《公法令》以及《公司条例》的相关规矩，贯串公司今朝筹备繁华环境，正在契合公司成本分配准则，保险一般筹备以及延续繁华的基础下，拟以本成本分配预案表露时享有成本分配权的股本总数125,993,700股（总股本125,993,700股）为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币6元（含税），没有送红股，没有以公积金转增股本，合计派发明金股利群众币75,596,220元，占合并报表归属于母公司普遍股股东净成本的63.04 %。如再分配预案表露之日起至实行权力分派股权备案日时期，公司享有成本分配权的股本总数产生改变，公司将按每股分配比率没有变的准则，相映保养分红总数。残余未分配成本结转以来年度分配。
二、2022年度成本分配预案的合法性、合规性
根据《公司条例》规矩，公司分配昔日税后成本时，理应提投机润的百分之十参加公法令定公积金，公法令定公积金累计额为公司挂号本钱的百分之五十以上的，也许没有再提取。正在契合《公法令》及《公司条例》规矩的分红条件的状况下，公司每年以现金办法分配的成本应没有低于昔日完结的可分配成本的百分之十。以上分配规划契合《公法令》《企业会计模范》《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》《上市公司监管诱导第3号—上市公司现金分红（2022年订正）》《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》《公司条例》和公司《首次秘密发行股票并上市后股东分红回报筹备》等相干规矩对于成本分配的相干要求，上述成本分配预案具备合法性、合规性、正当性。
三、2022年度成本分配预案与公司发展性的匹配性
本次成本分配预案统筹了公司股东的即期好处以及深化好处，尽大概分析思虑公司繁华与投资者的好处诉求，与公司筹备业绩相匹配，没有会形成公司震动资金充足或其他没有良作用，契合公司的繁华筹备。
四、相干告急提醒
本次权力分派预案表露前，公司矜重掌握内幕信息知情人的范围，并对于相干内幕信息知情人实验了失密以及严禁内幕买卖的告诉责任。本次成本分配预案尚需经股东大会审议经过前方可实行，尚生存没有决定性。敬请浩大投资者理性投资，留神投资告急。
五、应实验的审议法式
1、董事会审议状况
公司第五届董事会第六次聚会审议经过了《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》，并批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会审议状况
公司第五届监事会第六次聚会审议经过了《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》。监事会以为：公司2022年度成本分配预案贯串了公司现在理论状况，契合《公法令》及《公司条例》中对付分红的相干规矩，契合相干公法律例要求、公司成本分配战术，和对于股东的分红回报筹备，具备合法性、合规性及正当性。部分监事经审议，统一经过本议案，并批准对于外通告《2022年度成本分配预案》。
3、独立董事观点
公司第五届董事会独立董事经审视以为：《对于公司〈2022年度成本分配预案〉的议案》契合相干公法、律例和《公司条例》的规矩，与公司业绩发展性相匹配，且公司本次现金分红没有会形成公司震动资金充足，充分损坏了中小投资者的合法权力。所以，咱们批准公司《2022年度成本分配预案》，并批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审家居风水布局议。
六、备查文件
1、湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择；
2、湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择；
3、湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事事前招供观点；
4、湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点。
特此通告
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-025
湖南丽风水布局臣实业股分有限公司
对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到公司独立董事李力学生的告退申请，李力学生因担负公司独立董事行将满六年，为保险独立董事独立性的相干要求，李力学生已向公司董事会提出辞去独立董事及异常委员会委员职务。具实质详见公司于2023年4月8日正在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《湖南丽臣实业股分有限公司对于独立董事告退的通告》（2023-018）。
公司于2023年4月17日召集第五届董事会第六次聚会审议经过了《对于补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相干事项通告以下：
根据《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》对于独立董事候选人提名的规矩，正在搜求独立董事候选人自己观点，且正在公司董事会提名委员会对于相干人员的处事状况以及任事资历施行侦察后，公司独特控股股东贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢独特提名李玲少女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会检查，李玲少女士具备《中华群众共以及国公法令》《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》及《湖南丽臣实业股分有限公司条例》等规矩的董事任事资历，具备中国证监会、深圳证券买卖所规矩的独立董事任事资历，没有生存公法、律例、榜样性文件及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所规矩的没有得担负上市公司独立董事的状况，未受到中国证监会以及证券买卖所的处理、惩戒或秘密责备。
根据上述提名及资历检查状况，公司拟补选李玲少女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举经过之日起大公司第五届董事会任期届满时止。同时，公司董事会选举李玲少女士为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与观察委员会委员，该项选发难项自李玲少女士被公司2022年年度股东大会选举经过为公司第五届董事会独立董事时失效。
独立董事候选人李玲少女士尚未博得独立董事资历证书，已书面许诺投身迩来一期独立董事训练并博得深圳证券买卖所招供的独立董事资历证书。
李玲少女士独立董事候选人任事资历以及独立性尚需深圳证劵买卖所考查，无异议前方可提交股东大会审议。
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
李玲少女士：1970年11月出身，中国国籍，无境外万世居留权，本迷信历，拥有高等会计师、挂号会计师、挂号物业评估师、挂号税务师、挂号土地估价师专科本领资历。曾经任长沙市粮食系统所属共有企业出纳、会计、财政担任人，湖南长城会计师事情一切限公司审计司理及担任人，湖南湘信物业评估有限公司评估司理，湖南佳诚税务师事情一切限公司税务审计担任人。现任湖南德恒毗连会计师事情所、湖南德恒税务师事情一切限公司主任会计师、法人代表，长沙麓山投资控股团体有限公司外部董事、长沙房产（团体）有限公司外部董事、湖南华联瓷业股分有限公司独立董事。2014年被聘用为湖南省第一届当局会计模范编制实行磋商各人，2020年任为湖南省挂号会计师协会当局决议磋商各人委员会副主任委员，2020年任为湖南省挂号会计师协会第四届申说与维权委员会委员，2022年被长沙市人大常委会聘用为估算经济估算检查监视各人。
李玲少女士未持有公司股分；未正在公司5%以上股东、理论掌握人等单元处事；未与持有公司5%以上股分的股东、理论掌握人、公司其他董事、监事、高等办理人员生存有关联系；未受过中国证监会及其他相关部门的处理以及证劵买卖所的顺序奖励，未因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法被中国证监会立案稽查，尚未有清爽结论得状况；未曾经被中国证监会正在证券期货墟市不法失期信息秘密盘诘平台公示大概被群众法院纳入失期被施行人名单；没有生存《深圳证券买卖所自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》第3.2.2条第一款规矩的没有得提名为董事的状况；契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则（2023年订正）》及深圳证券买卖所其他相干规矩等要求的任事资历。
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-029
湖南丽臣实业股分有限公司
对于进行2022年度业绩阐明会的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度讲述》及其概要已于2023年4月18日通告。
为了便于浩大投资者进一步领会公司2022年年度讲述以及筹备状况，公司将于2023年5月8日（礼拜一）下昼15:00至16:30正在深圳证券买卖所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2022年度业绩阐明会（以下简称“业绩阐明会”），现将相关事项通告以下：
本次业绩阐明会将选择收集远程的办法进行，投资者可登录深圳证券买卖所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），投入“云访谈”栏目到场本次业绩阐明会。
加入本次业绩阐明会的人员有：公司董事、总司理刘茂林学生，董事会书记、财政总监郑钢学生，独立董事李力学生，财政部司理周庄少女士，保荐代表人陈进学生。
为充分尊敬投资者、选拔调换的针对于性，现就公司本次业绩阐明会提早向投资者秘密收集课题，精深听取投资者的观点以及提议。投资者可于2023年5月8日前5个买卖日内登录深圳证券买卖所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，投入公司业绩阐明会页面施行提问。
本次业绩阐明会上，公司将正在信息表露禁止的范围内对于投资者集体存眷的课题施行回覆。接待浩大投资者努力到场。
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-024
湖南丽臣实业股分有限公司对于续聘
致同会计师事情所（寻常普遍共同）
为公司2023年度审计机媾和内控审计
机构的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
主要实质提醒：
本次拟聘用的会计师事情所称号：致同会计师事情所（寻常普遍共同）。
湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召集公司第五届董事会第六次聚会，审议经过了《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》，现将相关事项通告以下：
1、拟续聘会计师事情所的根底状况
（一）机构信息
1、根底信息
会计师事情所称号：致同会计师事情所（寻常普遍共同）
创制日期：致同会计师事情所（寻常普遍共同），前身是创制于1981年的北京会计师事情所，2011年经北京市财政局同意转制为寻常普遍共同，2012年更名为致同会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称“致同所”）。
挂号地方：北京市旭日区开国门外小巷22号赛特广场5层。
首席共同人：李惠琦
执业证书发放单元及序号：北京财政局NO 0014469
截止2022岁终，致同所从业人员逾越五千人，个中共同人205名，挂号会计师1,270名，订立过证券办事生意审计讲述的挂号会计师逾越400人。
致同所2021年度生意总支出25.33亿元，个中审计生意支出19.08亿元，证券生意支出4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业席卷建造业、信息传输、软件以及信息本领办事业、零售以及批发业、房地家产、农、林、牧、渔业，收费总数2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费总数3,375.62万元；2021年本公司同业业上市公司审计客户26家。
2、投资者损坏才略
致同所已采办行状保障，累计抵偿限额9亿元，行状保障采办契合相干规矩。2021岁终行状告急基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业动作相干的平易近事诉讼均无需负担平易近事负担。
3、竭诚纪录
致同所近三年因执业动作受到刑事处理0次、行政处理1次、监视办理办法8次、自律监管办法0次以及顺序奖励1次。20名从业人员近三年因执业动作受到刑事处理0次、行政处理1次、监视办理办法8次、自律监管办法0次以及顺序奖励1次。
（二）项目信息
1、根底信息
签字项目共同人：吴亮， 2008年成为挂号会计师，2008年结束进行上市公司审计，2017年结束正在致同所执业，近三年订立上市公司审计讲述3份，近三年未因执业动作受到刑事处理，未受到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、行业主管部门等的行政处理、监视办理办法，未受到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律监管办法、顺序奖励。
签字挂号会计师：谢较着，2017年成为挂号会计师，2016年结束进行上市公司审计，2018年结束正在致同所执业，近三年订立的上市公司审计讲述1份。近三年未因执业动作受到刑事处理，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处理、监视办理办法，未受到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律监管办法、顺序奖励。
项目质量掌握复核人：宋晓敏，2008年成为挂号会计师，2010年结束进行上市公司审计，2011年结束正在本所执业；近三年订立上市公司审计讲述1份、订立新三板挂牌公司审计讲述4份。近三年复核新三板挂牌公司审计讲述3份。近三年未因执业动作受到刑事处理，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处理、监视办理办法，未受到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律监管办法、顺序奖励。
2、竭诚纪录
项目共同人、签字挂号会计师、项目质量掌握复核人近三年未因执业动作受到刑事处理，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处理、监视办理办法以及自律监管办法，未受到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律监管办法、顺序奖励。
3、独立性
致同所及项目共同人、签字挂号会计师、项目质量掌握复核人没有生存大概作用审计生意独立性的状况。
4、审计收费
2022年度公司生意领域进一步扩张，分析思虑到场审计处事的项目组成人员的级别、参预时光以及处事质量，与致同所计划后决定2022年度审计用度总数为180万元，个中：财政报表审计用度150万元、内部掌握审计用度30万元。2023年度，董事会授权公司办理层根据2023年度审计的全部处事量及墟市代价水平决定2023年度的审计用度。
二、拟续聘会计师事情所实验的法式
（一）公司第五届董事会审计委员会履职状况及检查观点
2023年4月17日，公司召集第五届董事会审计委员会聚会，审视了致同所的根底状况，以为致同所具备证券、期货相干生意从业资历，具备为上市公司供给审计办事的体味、专科胜任才略。正在2022年度财政报表审计处事历程中，致同所恐怕矜重根据中国挂号会计师的执业模范，独立、勤奋尽责地实验审计责任。第五届董事会审计委员会批准公司续聘致同所算作公司2023年度财政讲述及内部掌握审计机构。
（二）公司独立董事对于本次聘用会计师事情所的事前招供观点及独立观点
续聘致同所为公司2023年审计机媾和内控审计机构的议案正在提交董事会审议前已取得独立董事事前招供，独立董事宣布了以下事前招供观点：致同会计师事情所（寻常普遍共同）正在其担负公司审计机媾和内控审计机构时期，勤奋尽责，公正正当地宣布了独立审计观点。本次拟续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）承办公司2023年度审计等法定生意及其余生意，恐怕满意公司2023年度审计处事要求。致同会计师事情所（寻常普遍共同）具备渊博的独立性、专科胜任才略。所以，咱们批准将该议案提交公司第五届董事会第六次聚会施行审议。
独立董事宣布了以下独立观点：致同会计师事情所（寻常普遍共同）正在其担负公司审计机媾和内控审计机构时期，争持独立审计准则，为公司出具的审计讲述主观、刚正地反应了公司的财政环境以及筹备结果。本次拟续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）承办公司2023年度审计等法定生意及其余生意，恐怕满意公司2023年度审计处事要求。公司审议法式契合公法、律例及《公司条例》的规矩，咱们批准续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构，聘期为一年，咱们批准将该议案提交公司2022年年度股东大会施行审议。
（三）公司董事会对于本次聘用会计师事情所相干议案的审媾和表决状况
2023年4月17日，公司召集第五届董事会第六次聚会，审议经过了《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》，批准公司续聘致同所算作公司2023年度财政讲述及内部掌握审计机构。
（四）公司监事会对于本次聘用会计师事情所相干议案的审媾和表决状况
2023年4月17日，公司召集第五届监事会第六次聚会，审议经过了《对于续聘致同会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机媾和内控审计机构的议案》，批准公司续聘致同所担负公司2023年度财政讲述及内部掌握审计机构。
本次聘用会计师事情所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议经过之日起失效。
三、备查文件
1、湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会第六次聚会抉择；
2、湖南丽臣实业股分有限公司第五届监事会第六次聚会抉择；
3、湖南丽臣实业股分有限公司第五届董事会审计委员会履职的证实文件；
4、湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事事前招供观点；
5、湖南丽臣实业股分有限公司对于第五届董事会第六次聚会相关事项的独立董事观点；
6、深圳证券买卖所要求的其他文件。
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 通告编号：2023-026
湖南丽臣实业股分有限公司2022年度
募集资金寄存与利用状况专项讲述
本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
根据《上市公司监管诱导第2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》及相干花样诱导的规矩，湖南丽臣实业股分有限公司（以下简称“公司”）现将?2022年度募集资金寄存与利用状况专项阐明以下：
1、募集资金根底状况
（一）理论募集资金金额以及资金到账时光
经中国证券监视办理委员会《对于核准湖南丽臣实业股分有限公司首次秘密发行股票的批复》（证监答应[2021]2977号）核准，公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票2,250万股，每股面值1.00元，每股发行价45.51元，共募集资金群众币102,397.50万元，扣除保荐承销用度等发行用度（没有含增值税）作用后的募集资金净额为群众币93,669.99万元，个中：新增挂号本钱群众币2,250万元，本钱公积群众币91,419.99万元。上述募集资金已由主承销商国信证券股分有限公司于2021年9月30日汇入公司募集资金监管账户，经致同会计师事情所（寻常普遍共同）验证，并由其出具了《验资讲述》（致同验字（2021）第441C000663号）。
（二）募集资金利用金额及现在余额
截止2022年12月31日，募集资金余额为30,250.61万元（席卷累计收到的银行取款资本等的净额），公司募集资金投资项目资金利用以及结余状况全部以下：
单元：万元
■
二、募集资金寄存以及办理状况
（一）募集资金的办理状况
为榜样公司募集资金的办理以及利用，损坏投资者的权力，公司凭据《上市公司监管诱导第2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》等文件的规矩，贯串公司理论状况，拟定了《湖南丽臣实业股分有限公司募集资金办理方法》，对于募集资金的寄存、利用、项目实行办理及利用状况的监视等方面均做了全部清爽规矩。
根据相干规矩，公司将募集资金群众币93,669.99万元不同寄存于公司创造的募集资金专项账户，对于募集资金的保存与利用施行办理，公司于2021年10月27日不同与中国工商银行股分有限公司长沙德雅路支行、中国光大银行股分有限公司长沙分行、兴业银行股分有限公司长沙分行、长沙银行股分有限公司金城支行和保荐机构（主承销商）国信证券股分有限公司订立了《募集资金三方监管协议》，不同与全资子公司上海奥威日化有限公司、广东丽臣奥威实业有限公司和上海浦东繁华银行股分有限公司长沙东塘支行、保荐机构（主承销商）国信证券股分有限公司订立了《募集资金四方监管协议》。
公司于2021年11月25日召集第四届董事会第十六次聚会，于2021年12月13日召集公司2021年第三次且自股东大会，聚会审议经过了《对于保养全体募投项目拟参预金额及新增募投项目议案》，批准保养“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色皮相活性剂项目”以及“上海奥威日化有限公司8万吨新式绿色皮相活性剂质料修建项目”全体募集资金投资金额，保养的募集资金21,000.00万元用于修建“年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（一期）”。公司创造募集资金专项账户对于年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（一期）募集资金的保存与利用施行办理，公司于2021年12月8日与长沙银行股分有限公司金城支行和保荐机构（主承销商）国信证券股分有限公司订立了《募集资金三方监管协议》，公司于2021年12月13日与全资子公司上海奥威日化有限公司、长沙银行股分有限公司金城支行和保荐机构（主承销商）国信证券股分有限公司订立了《募集资金四方监管协议》。
公司于2022年8月30日召集第五届董事会第二次聚会，于2022年9月15日召集2022年第二次且自股东大会，聚会审议经过了《对于公司变化全体募集资金用途暨新增募投项想法议案》，批准公司将“长沙经济本领开垦区丽奥科技有限公司绿色液体清洗剂损耗线修建项目”的募集资金，用于新增募集资金项目“上海奥威日周易生辰八字化有限公司年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（二期）”，变化的募集资金为17,372.08万元。公司创造募集资金专项账户对于上海奥威日化有限公司年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（二期）募集资金的保存与利用施行办理，公司于2022年9月14日与中人民生银行股分有限公司长沙分行和保荐机构（主承销商）国信证券股分有限公司订立了《募集资金三方监管协议》。
公司与上述银行和保荐机构（主承销商）国信证券订立的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》清爽了各方的权益以及责任，与深圳证券买卖所监管协议范本没有生存远大分裂；公司正在利用募集资金时一经矜重依照实验，没有生存一切作用协议实验的课题。
截止2022年12月31日，公司均矜重根据上述募集资金监管协议的商定，寄存以及利用募集资金。
（二）募集资金的专户保存状况
截止2022年12月31日，公司募集资金寄存状况（单元：群众币元）以下：
■
注：长沙经济本领开垦区丽奥科技有限公司绿色液体清洗剂损耗线修建项想法募集资金，用于新增募集资金项目上海奥威日化有限公司年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建二期项目。公司于2022年9月21日处分了却长沙经济本领开垦区丽奥科技有限公司绿色液体清洗剂损耗线修建项目正在中国光大银行股分有限公司长沙华泰支行（银行账号 78760188000147600）开立的募集资金寄存专户的注销手续，该银行账户上的资金全数转入公司正在中人民生银行股分有限公司长沙星沙支行开立的上海奥威日化有限公司年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建二期项目募集资金专户（银行账号：638005579）上。募集资金专户注销后，公司与保荐机构国信证劵股分有限公司、中国光大银行股分有限公司长沙分行订立的《募集资金三方监管协议》相映停止。
三、2022年度募集资金的理论利用状况
（一）本讲述期募集资金理论利用状况
截止2022年12月31日，公司募集资金的理论利用状况详见募集资金利用状况比照表（附表1）。
（二）利用闲置募集资金施行现金办理的状况
本年度利用闲置募集资金施行现金办理的收益为1,178.43万元。停止2022年12月31日，公司利用闲置募集资金1.5亿元施行现金办理，明细以下：
■
四、变化募集资金投资项想法资金利用状况
1、公司于2021年12月13日召集公司2021年第三次且自股东大会，聚会以现场书面投票加收集投票相贯串的办法，审议并经过了《对于保养全体募投项目拟参预金额及新增募投项目议案》，批准保养“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色皮相活性剂项目”以及“上海奥威日化有限公司8万吨新式绿色皮相活性剂质料修建项目”全体募集资金投资金额，保养的募集资金21,000.00万元用于修建“年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（一期）”。公司本次保养全体募投项目拟参预金额及新增募投项目是贯串公司繁华策略及募投项目实行状况做出的审慎决议，有利于进步募集资金利用效益，没有会对于原募投项目及公司损耗筹备孕育没有利作用，没有生存毁伤公司及股东好处的状况。
2、公司于2022年9月15日召集公司2022年第二次且自股东大会，聚会以现场书面投票加收集投票相贯串的办法，审议并经过了《对于公司变化全体募集资金用途暨新增募投项想法议案》，批准公司将“长沙经济本领开垦区丽奥科技有限公司绿色液体清洗剂损耗线修建项目”的募集资金，用于新增募集资金项目“上海奥威日化有限公司年产25万吨新式绿色皮相活性剂损耗基地及总部修建项目（二期）”，变化的募集资金为17,372.08万元。公司本次变化全体募集资金用途暨新增募投项目，有利于优化公司的产能结构，推广华东地带产能领域，增强对于华东地带以及海外客户的办事才略，匆匆进公司主交易务繁华，选拔公司延续筹备才略以及红利才略，契合公司理论筹备繁华须要。有利于进步募集资金利用效用，没有生存变相改革募集资金投向以及毁伤股东好处的状况。
3、除上述保养外，公司募集资金的投资总数、募集资金参预额等未产生改变。
变化募集资金投资项想法理论利用状况详见变化募集资金投资项目状况表（附表2）
五、募集资金利用及表露中生存的课题
公司矜重根据《深圳证券买卖所上市公司榜样运作诱导》以及公司《募集资金办理方法》等相关规矩，矜重办理募集资金专项账户。本公司募集资金的利用与办理合法、无效，且矜重实验了信息表露责任，公司募集资金利用状况的表露与理论利用状况符合。没有生存没有适时、没有可靠、没有确切、没有齐全表露募集资金利用信息的状况，也没有生存募集资金寄存、利用、办理及表露违规的状况。
六、会计师对于2022年募集资金寄存与利用状况的鉴证观点
致同会计师事情所（寻常普遍共同）对于丽臣实业董事会体例的《湖南丽臣实业股分有限公司2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》施行了专项考查，并出具了《对于湖南丽臣实业股分有限公司2022年度募集资金寄存与利用状况鉴证讲述》，宣布观点为：丽臣实业公司董事会体例的2022专项讲述契合《上市公司监管诱导第2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求（2022年订正）》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作（2022年）》相关规矩及相干花样诱导的规矩，并正在一切远大方面如实反应了丽臣实业公司 2022年度募集资金的寄存以及理论利用状况。
七、保荐人的核查观点
经核查，保荐人以为：2022年度，公司矜重施行了募集资金专户保存制度，无效地施行了三方监管协议，已表露的相干信息适时、可靠、确切、齐全，没有生存违反《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》、《上市公司监管诱导第2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》的状况。
八、公司相干审议法式及观点
（一）董事会审议状况
公司于2023年4月17日召集第五届董事会第六次聚会，聚会审议经过了《对于公司2022年度募集资金寄存与利用状况的议案》。经审议，董事会以为：《公司2022年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述》所载实质可靠、确切、齐全地反应了公司的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。部分董事经审议，统一批准经过本议案，并批准对于外通告《对于公司2022年度募集资金寄存与理论利用状况专项讲述的通告》。
（二）监事领会见
公司于2023年4月17日召集第五届监事会第六次聚会，审议经过了《对于公司2022年度募集资金寄存与利用状况的议案》。经审议，监事会以为：公司根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》及《湖南丽臣实业股分有限公司募集资金办理方法》的相干规矩，体例告竣了《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》，讲述实质可靠、确切、齐全地反应了公司2022年年度募集资金寄存、利用与办理状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
（三）独立董事观点
经审视《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》，并问询公司第五届董事会审计委员会成员、相干生意人员以及内部审计人员，独立董事以为：公司《2022年度募集资金寄存与利用状况专项讲述》的实质可靠、确切、齐全，没有生存作假记载、误导性陈说以及远大遗漏，契合《上市公司监管诱导第2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号—主板上市公司榜样运作》等的相关规矩，如实反应了公司2022年度募集资金理论寄存与利用状况，没有生存募集资金寄存以及利用违规的状况。
特此通告。
湖南丽臣实业股分有限公司董事会
2023年4月17日
附件1
募集资金利用状况比照表
单元：万元
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附件2
变化募集资金投资项目状况表
单元：万元
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注：“本年度完结的效益”的算计口径、算计方式应与许诺效益的算计口径、算计方式统一。
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