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企业名称饰品店起名字北京石头世纪科技股分有限公司 2023年第一季度讲述

风水布局2023-04-27【公司起名】78人已围观

证券代码：688169 证券简称：

本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担。

主要实质提醒

公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理人员保险季度讲述实质的可靠、确切、齐全，没有生存作假记载家居风水布局、误导性陈说或远大遗漏，并负担部分以及连带的公法负担。

公司担任人昌敬、主管会计处事担任人全刚及会计机构担任人（会计主管人员）王璇保险季度讲述中财政信息的可靠、确切、齐全。

第一季度财政报表是家居风水布局否经审计

□是 √否

1、主要财政数据

(一) 主要会计数据以及财政目标

单元：元币种：群众币

(二) 非时常性损益项目以及金额

单元：元币种：群众币

将《秘密发行证券的公司信息表露注释性通告第1号——非时常性损益》中枚举的非时常性损益项目界定为时常性损益项想法状况阐明

□合用 √没有合用

(三) 主要会计数据、财政目标产生变动的状况、缘由

√合用 □没有合用

二、股东信息

(一) 普遍股股东总额以及表决权恢复的优先股股东数目及前十名股东持股状况表

单元：股

三、其他指示事项

需指示投资者存眷的对于公司讲述期筹备状况的其他主要信息

□合用 √没有合用

四、季度财政报表

(一) 审计观点类别

□合用 √没有合用

(二) 财政报表

合并物业负债表

2023年3月31日

体例单元:北京石头世纪科技股分有限公司

单元：元币种:群众币审计类别：未经审计

公司担任人：昌敬主管会计处事担任人：全刚会计机构担任人：王璇

合并成本表

2023年1—3月

体例单元：北京石头世纪科技股分有限公司

单元：元币种:群众币审计类别：未经审计

本期产生统一掌握下企业合并的，被合并方正在合并前完结的净成本为：0元，上期被合并方完结的净成本为：0 元。

公司担任人：昌敬主管会计处事担任人：全刚会计机构担任人：王璇

合并现金流量表

2023年1—3月

体例单元：北京石头世纪科技股分有限公司

单元：元币种：群众币审计类别：未经审计

公司担任人：昌敬主管会计处事担任人：全刚会计机构担任人：王璇

2023年起头次施行新会计模范或模范注释等触及保养首次施行昔日年头的财政报表

□合用 √没有合用

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：688169 证券简称：石头科技通告编号：2023-019

北京石头世纪科技股分有限公司

2023年过活常有关买卖瞻望的通告

主要实质提醒：

● 是否须要提交股东大会审议：是

● 凡是有关买卖对于上市公司的作用：本次瞻望的有关买卖为北京石头世纪科技股分有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的凡是有关买卖，是以一般损耗筹备生意为根底，根据墟市代价施行定价，定价正当、公正，没有作用公司的独立性，没有生存毁伤公司及股东好处的状况，没有会对于有关人变成较大的依附。

1、凡是有关买卖根底状况

（一）凡是有关买卖瞻望的审议法式

公司于2023年4月25日召集第二届董事会第十四次聚会、第二届监事会第十三次聚会，审议经过了风水布局《对于2023年过活常有关买卖瞻望的议案》。2023年过活常有关买卖瞻望金额总计为1,169万元，有关董事蒋文学生回避表决，该议案以6票批准、0票拦阻、0票弃权取得经过。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，有关股东天津金米投资共同企业（有限共同）将回避对于该议案的表决。

公司独立董事就该议案宣布了事前招供观点以及清爽批准的独立观点。

独立董事事前招供观点：

公司2023年度拟产生的凡是有关买卖均系公司一般的生意动作，买卖代价按照墟市代价平正、正当决定，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况。公司已将上述2023年度拟产生的凡是有关买卖瞻望事项事先与咱们施行了沟通，咱们听取了相关人员的汇报并审视了相干质料，批准将上述事项提交董事会审议。

独立董事独立观点：

公司瞻望的各项有关买卖均为2023年公司凡是筹备震动所需，有关买卖遵守平正、刚正的墟市准则，定价公正、正当，没有生存毁伤公司股东，稀奇是中小股东好处的状况。对于公司本期及他日财政环境、筹备结果无没有利作用，对于公司独立性亦没有会形成作用。相干议案审议、表决法式契合相关公法、律例及《北京石头世纪科技股分有限公司公司条例》的规矩，批准公司2023年过活常有关买卖瞻望的相干事项。

公司监事会以为，公司瞻望的各项有关买卖均为2023年公司凡是筹备震动所需，有关买卖遵守平正、刚正的墟市准则，定价公正、正当，没有生存毁伤公司股东，稀奇是中小股东好处的状况。对于公司本期及他日财政环境、筹备结果无没有利作用，对于公司独立性亦没有会形成作用。

（二）本次凡是有关买卖瞻望金额以及类型

2023年度公司凡是有关买卖瞻望金额以及类型的全部状况以下：

币种：群众币单元：万元

注：1、同类生意占比基数为2022年纪据

2、公司将根据理论生意须要与有关方正在瞻望额度范围内施行买卖。

（三）前次凡是有关买卖的瞻望以及施行状况

币种：群众币单元：万元

二、有关人根底状况以及有关联系

（一）有关人根底状况

1、小米通讯本领有限公司

企业名称饰品店起名字北京石头世纪科技股分有限公司 2023年第一季度讲述

1）公司类别：有限负担公司（台港澳法人独资）

2）法定代表人：王川

3）挂号本钱：32,000万美元

4）创制日期：2010年08月25日

5）住宅：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

6）筹备范围：普通项目：本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；信息系统集成办事；物品进出口；本领进出口；进出口代办；家用电器出售；通信设施出售；广播影视设施出售；机器设施出售；电子产物出售；文具用品零售；文具用品批发；第二类疗养器材出售；第一类疗养器材出售；针纺织品及材料出售；鞋帽批发；鞋帽零售；打扮服饰批发；打扮服饰零售；日用百货出售；日用品出售；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品之外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品之外）；提喻用品及器材零售；提喻用品及器材批发；照像机及器材出售；集体卫生用品出售；钟表出售；眼镜出售（没有含隐形眼镜）；箱包出售；家具出售；美发饰品出售；乐器零售；乐器批发；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；信息安全设施出售；珠宝金饰零售；珠宝金饰批发；仪器脸蛋修缮；家用电器建造；电子公用设施出售；金属成品出售；五金产物批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷成品出售；日用玻璃成品出售；玩物出售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；食用零售；食用农产物批发；礼品花卉出售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；建筑质料出售；建筑装潢质料出售；装饰品零售；装饰品批发；通讯设施出售；软件出售；软件开垦；迁徙终端设施建造；办事破费呆板人建造；办事破费呆板人出售；其他电子器件建造；电子元器件批发；算计机软硬件及核心设施建造；算计机软硬件及协助设施零售；算计机软硬件及协助设施批发；专科妄图办事；数据处置办事；企业办理磋商；可穿着智能设施出售；可穿着智能设施建造；拍照扩印办事；微特机电及组件建造；微特机电及组件出售。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）答应项目：第三类疗养器材筹备；林木种子损耗筹备；农药零售；农药批发；出版物批发；出版物零售；食品出售；第二类疗养器材损耗；路线物品输送（没有含安全物品）；路线物品输送（收集货运）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）（没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）

7）主要股东或理论掌握人：Xiaomi H.K. Limited

8）与公司的有关联系：与公司5%以上股东同受一方掌握

2、有品信息科技有限公司

1）公司类别：有限负担公司（当然人投资或控股）

2）法定代表人：叶华林

3）挂号本钱：5,000万群众币

4）创制日期：2018年04月04日

5）住宅：南京市建邺区白龙江东街8号3栋9层

6）筹备范围：

第一类增值电信生意；第二类增值电信生意；互联网信息办事；路线物品输送（收集货运）；出版物批发；出版物零售；农药批发；收集文明筹备；药品批发（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以审批了局为准）普通项目：互联网出售（除出售须要答应的商品）；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；企业办理磋商；信息本领磋商办事；仪器脸蛋修缮；办公设施出售；聚会及展览办事；构造文明艺术调换震动；广告妄图、代办；广告创造；广举报布（广播电台、电视台、报刊出版单元）；广举报布（非广播电台、电视台、报刊出版单元）；摄像及视频创造办事；普遍物品仓储办事（没有含安全化学品等需答应审批的项目）；总质量4.5吨及以下普遍货运车辆路线物品输送（除收集货运以及安全物品）；票务代办办事；装饰品零售；装饰品批发；卫生用品以及一次性利用疗养用品出售；文具用品批发；文具用品零售；五金产物批发；五金产物零售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产物出售；家用视听设施出售；玩物出售；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品之外）；打扮服饰零售；打扮服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；成人性趣用品出售（没有含药品、疗养器材）；钟表出售；眼镜出售（没有含隐形眼镜）；针纺织品出售；新式陶瓷质料出售；建筑陶瓷成品出售；日用玻璃成品出售；家用电器出售；家具出售；初级农产物收买；礼品花卉出售；照像机及器材出售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；算计机软硬件及协助设施批发；算计机软硬件及协助设施零售；软件出售；提喻用品及器材零售；提喻用品及器材批发；建筑质料出售；建筑装潢质料出售；母婴用品出售；食品筹备（仅出售预包装食品）；珠宝金饰批发；珠宝金饰零售；汽车新车出售；新能源汽车整车出售；新能源汽车电附件出售；新能源汽车换电办法出售；搭客票务代办；墟市营销筹划；工业妄图办事；家具装置以及维修办事；家用电器装置办事；日用产物修缮；日用电器修缮（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）限分支机构筹备：农作物种子筹备；树木栽培筹备

7）主要股东或理论掌握人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8）与公司的有关联系：与公司5%以上股东同受一方掌握

3、小米科技有限负担公司

1）公司类别：有限负担公司（当然人投资或控股）

2）法定代表人：雷军

3）挂号本钱：185,000万群众币

4）创制日期：2010年03月03日

5）住宅：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

6）筹备范围：本领开垦；物品进出口、本领进出口、代办进出口；出售通讯设施、厨房用品本领开垦；物品进出口、本领进出口、代办进出口；出售通讯设施、厨房用品、卫生用品（含集体照看用品）、日用杂货、装饰品、疗养器材Ⅰ类、Ⅱ类、避孕工具、玩物、提喻用品、文明用品、打扮鞋帽、钟表眼镜、针纺织品、家用电器、家具（没有进行实体店铺筹备）、花、草及参观植物、没有再分装的包装种子、照像器材、工艺品、礼品、算计机、软件及协助设施、珠宝金饰、食用农产物、宠物食品、电子产物、摩托车、电动车、自行车及零零件、智能卡、五金交电（没有进行实体店铺筹备）、建筑质料（没有进行实体店铺筹备）；维修仪器脸蛋；维修办公设施；承办展览揭示震动；聚会办事；筹办、筹划、构造大型庆典；妄图、创造、代办、揭晓广告；拍照扩印办事；文艺演出票务代办、提喻赛事票务代办、展览会票务代办、博览会票务代办；手机本领开垦；手机损耗、手机办事；进行互联网文明震动；出版物批发；出版物零售；出售第三类疗养器材；出售食品；批发药品；广播电视节目创造；筹备电信生意。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；进行互联网文明震动、出版物零售、出版物批发、出售食品、筹备电信生意、广播电视节目创造、批发药品、出售第三类疗养器材和照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动）

7）主要股东或理论掌握人：雷军、刘德、黎万强、洪锋

8）与公司的有关联系：与公司5%以上股东同受一方掌握

（二）如约才略分解

上述有关法人照章存续筹备，前期公约交往施行状况优秀，具备优秀的如约才略。公司冤枉上述买卖与相干方订立相干公约或协议并矜重根据商定施行，两边如约拥有公法保险。

三、凡是有关买卖主要实质

1、定价战术以及定价按照：公司与上述有关人之间的买卖，遵守主观刚正、同等强迫、互惠互利的准则，有关买卖代价主要由买卖两边参照墟市代价计划决定，并根据墟市代价改变对于有关买卖代价作出相映保养。

2、有关买卖协议订立状况：上述有关买卖系凡是生意，全部协议要待理论产生时订立，所以买卖全部代价、款项设计以及结算办法等主要条目正在协议订立时方可决定，届时公司将矜重根据公约既定条目实验相干责任。

四、凡是有关买卖想法以及对于公司的作用

公司及全资子公司与有关方的凡是有关买卖是为了满意生意繁华及损耗筹备的须要，选择墟市化的定价办法。公司与上述有关方的买卖均为公司进步凡是筹备震动所需，相干买卖生存永恒、优秀的单干火伴联系，正在公司的损耗筹备牢靠繁华的状况下，正在特定时代内将延续生存。

上述有关买卖根据墟市化办法定价，公司根据相干律例要求施行表露，未毁伤上市公司以及非有关股东的好处，没有会对于上市公司独立性孕育作用，上市公司亦没有会所以类买卖而对于有关方孕育依附，没有生存侵扰浩大中小投资者好处的状况。

五、保荐机构核查观点

经核查，保荐机构以为：

上述2023年过活常有关买卖额度瞻望事项一经公司第二届董事会第十四次聚会、第二届监事会第十三次聚会审议经过，有关董事已回避表决，独立董事已就该议案宣布了事前招供观点以及批准的独立观点，本次事项尚需股东大会审议。截止今朝，上述有关买卖瞻望事项的决议法式契合相干公法、律例及《公司条例》的规矩。

公司上述瞻望凡是有关买卖事项均为公司进步凡是筹备震动所需，未毁伤上市公司以及非有关股东的好处，没有会对于上市公司独立性孕育作用，上市公司亦没有会所以类买卖而对于有关方孕育依附。

综上，保荐机构对于石头科技2023年过活常有关买卖额度瞻望事项无异议。

六、上钩通告附件

1、公司独立董事对于第二届董事会第十四次聚会相干事项的事前招供观点

2、公司独立董事对于第二届董事会第十四次聚会相干事项的独立观点以及专项阐明

3、股分有限公司对于2023年过活常有关买卖额度瞻望的核查观点

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688169 证券简称：石头科技通告编号：2023-021

北京石头世纪科技股分有限公司对于

变化挂号本钱暨订正《公司条例》的通告

北京石头世纪科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召集第二届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于变化挂号本钱暨订正公司条例的议案》。

1、变化挂号本钱状况

2023年1月6日，公司2020年限制性股票激发讨论（以下简称“本激发讨论”）第二个归属期第二批次归属的股分上市通行。该次契合归属条件，申请归属并向公司缴付认购款的激发工具合计1名，触及股数4,213股。该次归属告竣后，公司挂号本钱、股分总额由93,687,403股推广至93,691,616股，挂号本钱推广至9,369.1616万元。

二、订正《公司条例》状况

基于前述事项，公司股分总额以及挂号本钱产生变动，根据《公法令》《上市公司条例诱导》等相干公法律例的规矩，公司拟对于《公司条例》的全体条目订正以下：

除上述条目订正外，《公司条例》其他条目没有变。该议案尚需颠末公司2022年年度股东大会审议。上述变化最终以工商备案机关核准的实质为准。

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688169 证券简称：石头科技通告编号：2023-022

北京石头世纪科技股分有限公司

对于召集2022年年度股东大会的告诉

本公司董事会及部分董事保险通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担。

主要实质提醒：

● 股东大会召集日期：2023年5月23日

● 本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统

1、召集聚会的根底状况

（一）股东大会类别以及届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会凑合人：董事会

（三）投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法

（四）现场聚会召集的日期、时光以及所在

召集日期时光：2023年5月23日14 点30分

召集所在：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦聚会室

（五）收集投票的系统、起止日期以及投票时光。

收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统

收集投票起止时光：自2023年5月23日

至2023年5月23日

选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、商定购回生意账户以及投资者的投票法式

触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号 — 榜样运作》等相关规矩施行。

（七）触及秘密收集股东投票权

无

二、聚会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类别

1、阐明各议案已表露的时光以及表露媒体

上述议案已不同于2023年4月25日召集的第二届董事会第十四次聚会以及第二届监事会第十三次聚会审议经过，全部实质详见公司于2023年4月27日正在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告。

2、稀奇抉择议案：议案9

3、对于中小投资者零丁计票的议案：议案5、7、8、9

4、触及有关股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的有关股东称号：天津金米投资共同企业（有限共同）对于议案7回避表决

5、触及优先股股东到场表决的议案：无

三、股东大会投票留神事项

（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票。首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站阐明。

（二）统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准。

（三）股东对于一切议案均表决了却才华提交。

四、聚会加入工具

（一）股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决。该代办人没有必是公司股东。

（二）公司董事、监事以及高等办理人员。

（三）公司邀请的讼师。

（四）其他人员

五、聚会备案方式

1、法人股东应由法定代表人大概法定代表人依赖的代办人加入聚会。法定代表人加入聚会的，应出示自己身份证、能证实其拥有法定代表人资历的无效证实；依赖代办人加入聚会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面授权依赖书。

2、当然人股东自己加入聚会的，应出示自己身份证或其他恐怕说明其身份的无效证件或证实、持股证据；依赖他人代办加入聚会的，代办人应出示自己无效身份证件、股东授权依赖书。

3、异地股东也许信函或传真办法备案，信函或传真以来到公司的时光为周易生辰八字准，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、关连地方、邮编、关连电话，并需附上上述 1、2 款所列的证实质料复印件，信函上请讲授“股东大会”字样，加入聚会时需照顾原件，公司没有采用电话办法处分备案。

（二）备案时光、所在

备案时风水布局光：2023年5月19日（上午 10:00-11:30，下昼 14：00-16:30）

备案所在：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

关连人：孙少女士

关连电话/传真：010-80701697

邮箱：IR@roborock.com

六、其他事项

1、加入聚会的股东或代办人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提早半小时到达聚会现场处分报到。

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权依赖书

授权依赖书

北京石头世纪科技股分有限公司：

兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2023年5月23日召集的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

依赖人持普遍股数：

依赖人持优先股数：

依赖人股东账户号：

依赖人出面（盖印）：受托人出面：

依赖人身份证号：受托人身份证号：

依赖日期：年月日

备注：

依赖人应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决。

证券代码：688169 证券简称：石头科技通告编号：2023-017

北京石头世纪科技股分有限公司

第二届监事会第十三次聚会抉择通告

本公司监事会及部分监事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担。

大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担。任。

1、监事会聚会召集状况

北京石头世纪科技股分有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次聚会于2023年4月25日正在公司聚会室以现场贯串通讯的办法召集。

本次聚会的告诉于2023年4月13日经过邮件办法送达部分监事。聚会应加入监事3人，理论到会监事3人。聚会的凑合以及召集法式契合相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《北京石头世纪科技股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的规矩，聚会抉择合法、无效。

二、监事会聚会审议状况

本次聚会由监事会主席谢濠键学生主持，董事会书记孙佳少女士出席聚会。与会监事表决经过以下事项：

（一）审议经过《对于 2022年度监事会处事讲述的议案》

讲述期内监事会根据《中华群众共以及国公法令》《公司条例》以及《公司监事聚会事法则》等相关规矩，细密实验责任，对于公司远大决议以及抉择的变成、表决法式施行了监视以及检查，对于公司照章运作施行了反省，稀奇是对于公司筹备震动、财政环境、股东大会召集法式和董事、高等办理人员实验责任状况等方面实行了无效监视，较好地保险了公司股东权力、公司好处以及职工的合法权力，匆匆进了公司的榜样化运作。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议经过《对于2022年年度讲述》及其概要

经考查，监事会以为：公司《2022年年度讲述》的体例以及审议法式契合相干公法、律例及《公司条例》等外部规章制度的规矩；公司2022年年度讲述的实质与花样契合相干规矩，公正地反应了公司2022年度的财政环境以及筹备结果等事项；年度讲述体例历程中，未发明公司到场年度讲述体例以及审议的人员有违反失密规矩的动作。全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2022年年度讲述》及其概要。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议经过《对于 2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述的议案》

经考查，监事会以为：公司体例的《2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》周全、主观、可靠地反应了公司募集资金的寄存与利用状况，相干决议法式榜样、合法、无效，没有生存不法、违规状况，没有生存毁伤公司及股东好处的状况。全部实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

（四）审议经过《对于 2022年度内部掌握评介讲述的议案》

经考查，监事会以为：公司《2022年度内部掌握自我周易生辰八字评介讲述》周全、主观、可靠地反应了公司内部掌握编制建立及运行的理论状况。全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2022年度内部掌握评介讲述》。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

（五）审议经过《对于 2022年度财政决算讲述的议案》

经考查，监事会以为：公司2022年度财政决算讲述可靠、确切、齐全地反应了公司2022年度的财政环境以及筹备结果。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议经过《对于2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划的议案》

经考查，监事会以为：公司2022年度成本分配规划充分思虑了公司红利状况、现金流状态及资金须要等各类因素，没有生存毁伤中小股东好处的状况，契合公司筹备现状，有利于公司的延续、牢靠、强健繁华。全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划的通告》。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议经过《对于监事2023年度薪酬的议案》

经考查，监事会以为：公司贯串自身繁华、筹备业绩、监事岗亭责任等方面，拟定了公司监事2023年度薪酬规划，规划契合公司繁华的理论状况。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议经过《对于2023年过活常有关买卖瞻望的议案》

经考查，监事会以为：公司瞻望的各项有关买卖均为2023年公司凡是筹备震动所需，有关买卖遵守平正、刚正的墟市准则，定价公正、正当，没有生存毁伤公司股东，稀奇是中小股东好处的状况。本次瞻望对于公司本期及他日财政环境、筹备结果无没有利作用，对于公司独立性亦没有会形成作用。全部实质详见公司于同日正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2023年过活常有关买卖瞻望的通告》。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议经过《对于2023年度申请银行分析授信额度的议案》

为满意公司生意繁华须要，贯串公司理论状况，2023年度公司及纳入合并范围的子公司拟正在告急可控的基础下，向银行申请没有逾越群众币15亿元的分析授信额度，分析授信品种席卷但没有限于：近期震动资金借钱、永恒借钱、交易融资、银行承兑汇票、诺言证、保函、单子贴现、保理等。

授信起始时光、授信刻日及额度最终以银行理论审批为准。正在授信刻日内，以上授信额度可轮回利用。本次授信额度没有等于公司理论融资金额，全部融资时光及金额将正在分析授信额度内，根据公司理论资金须要状况以及《北京石头世纪科技股分有限公司条例》规矩的法式决定。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

（十）审议经过《对于 2022年度社会负担讲述的议案》

经考查，监事会以为：公司《对于 2022年度社会负担讲述的议案》的体例以及审议法式契合相干公法、律例及《公司条例》等外部规章制度的规矩；讲述实质可靠、确切、齐全、蕴含的信息公正、周全、可靠。讲述体例历程中，未发明公司到场讲述体例以及审议的人员有违反失密规矩的动作。全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2022年度社会负担讲述》。

（十一）审议经过《对于2023年第一季度讲述的议案》

经考查，监事会以为：公司《2023年第一季度讲述》的体例以及审议法式契合相干公法、律例及《公司条例》等外部规章制度的规矩；公司2023年第一季度讲述的实质与花样契合相干规矩，公正地反应了公司2023年第一季度的财政环境以及筹备结果等事项；讲述体例历程中，未发明公司到场讲述体例以及审议的人员有违反失密规矩的动作。全部实质详见公司同日正在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《北京石头世纪科技股分有限公司2023年第一季度讲述》。

表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票。

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：688169 证券简称：石头科技通告编号：2023-020

北京石头世纪科技股分有限公司

2022年度成本分配预案

及本钱公积转增股本规划的通告

主要实质提醒：

● 每股分配以及转增比率：公司本年度A股每股派发明金赢余1.27元（含税），以本钱公积向部分股东每10股转增4股。

● 本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划以实行权力分派的股权备案日备案的总股本为基数，全部日期将正在权力分派实行通告中清爽。

● 正在实行权力分派的股权备案日前公司总股本产生变动的，公司拟维持分配以及转增总数没有变，相映保养每股分配金额以及转增比率，并将另行通告全部保养状况。

● 公司本年度现金分红比率低于30%，主要为公司正处于加快选拔、夸大以及繁华的阶段，须要参预大度资金用于产物研发、渠道修建等。

● 本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议经过之前方可实行。

1、成本分配预案及本钱公积转增股本规划实质

经普华永道中天会计师事情所（寻常普遍共同）审计，截止2022年12月31日，2022年度公司完结归属于公司股东的净成本1,183,476,942元（合并报表），母公司2022岁终可供分配成本为2,822,165,272元。

根据《上市公司股分回购法则》（证监会通告〔2022〕4 号）第十六条以及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第 1 号——榜样运作》等相关规矩：上市公司以现金为对于价，选择分散竞价办法、要约办法回购股分的，昔日已实行的股分回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相干比率算计。2022 年公司以分散竞价买卖办法累计回购公司股分102,224 股，支拨的资金总数为群众币 61,072,573.80 元。

经公司第二届董事会第十四次聚会、第二届监事会第十三次聚会审议经过，公司2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划以下：

1、以权力分派的股权备案日备案的总股本为基数，拟向部分股东每10股派发明金赢余12.70元（含税）。截止本通告表露日，公司总股本为93,691,616股，以此算计总计拟派发明金赢余118,988,352.32元（含税），占公司昔日度合并报表归属上市公司股东净成本的比率为10.05%。2022年度公司没有送红股。

2、公司拟以本钱公积向部分股东每10股转增4股。截止本通告表露日，公司总股本为93,691,616股，总计转增37,476,646股，转增后公司总股本推广至131,168,262股。（公司总股本数以中国证券备案结算有限负担公司上海分公司最终备案了局为准，如有尾差，系取整而至）

综上，公司2022年度总计分红金额（含税）为180,060,926.12元，总计分红金额占合并报表中归属于上市公司普遍股股东的净成本的比率为15.21%。

如正在本通告表露之日起至实行权力分派股权备案日时期，因可转债转股/回购股分/股权激发授与股分回购注销/远大物业重组股分回购注销等以致公司总股本产生变动的，公司拟维持分配总数没有变，相映保养每股分配金额以及转增比率，并将另行通告全部保养状况。

本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比率低于30%的状况阐明

2022年度公司完结归属于公司股东的净成本为1,183,476,942元（合并报表），母公司期末可供分配成本为2,822,165,272元，公司本年度拟分配的现金赢余总数与昔日归属于公司股东的净成本之比低于30%，是基于行业繁华状况、公司现阶段筹备、深化延续繁华和他日资金参预的分析思虑，主要状况以下：

（一）上市公司所处行业状况及特征

寰球智能扫地呆板人行业处于加紧繁华阶段，需要以及须要端均消失较大水准增添，而且智能扫地呆板人墟市的主要到场者较多，席卷办事呆板人公司、传统家电公司等，随着墟市到场者的增加，合作变得尤其剧烈。正在此种状况下，公司如想进一步坚硬墟市职位，须要正在研发才略、品牌修建、渠道拓展方面进一步加大资金参预。

（二）上市公司繁华阶段以及自身筹备模式

公司主交易务为智能洁净呆板人等智能硬件的妄图、研发、损耗以及出售，主要产物席卷智能扫地呆板人、手持吸尘器、洗地机及洗烘一体机。今朝，公司正处于发展期，牢牢缭绕本领研发以及品牌修建延续打造并选拔公司的当中合作力，经过本领以及产物的跨越性和卓绝的品牌征象猎取墟市份额以及成本。正在洽购方面，公司有三种洽购模式：对付高价值或当中的零零件，公司直接洽购，由供应商直接发货给代工厂商；对付其他定制化的零零件，公司指定全部供应商、代价以及数目后由代工厂商施行洽购；对付高价值的规范化零零件，公司指定规格与型号由代工厂商自行洽购办理，公司与代工厂商按期按照墟市代价商定洽购代价区间。损耗方面，公司在自建工厂，前期随着工厂的落地以及投产，损耗模式将渐渐变化为自主损耗为主、委外加工为辅。委外加工方面，公司与代工厂商订立依赖加工公约，由公司以书面或电子办法传送定单给代工厂商，定单蕴含产物的品种、数目、送达交货时光和公司指定的交货所在、关连人以及单价等。正在出售方面，公司选择线上与线下相贯串的出售模式。

（三）上市公司现金分红水平较低的缘由

主要因公司正处于加快选拔、夸大以及繁华的阶段，须要参预大度资金用于产物研发、渠道修建等。

（四）上市公司红利水平及资金须要

2022年公司完结交易支出662,871.64万元，归属于上市公司股东的净成本为118,347.69万元，面对于繁复的内外部境况，公司努力采用提防办法，2023年，正在墟市营销方面，公司将延续拓展多元化出售渠道，完满优化营销收集编制；正在品牌修建方面，2023年公司将大力推进品牌运作编制，同时连续加大以及强化大伙品牌鼓吹力度；正在人材资源方面，公司将加大高端人材储存，推广内部训练参预；正在产物研发方面，公司将进一步加大参预，放慢新产物研发，增强当中合作力。上述筹备有利于增强公司延续红利才略以及繁华潜力，正在此历程中，公司须要更多的资金以保险目的的完结。

（五）上市公司存储未分配成本确实切用途和瞻望收益状况

贯串行业繁华状况以及公司筹备环境，公司正处于加快选拔、夸大以及繁华的阶段。充分思虑公司本钱组织、繁华阶段以及他日策略繁华等各方面因素，公司存储未分配成本将用于产物研发、品牌修建以及渠道拓展等，以选拔公司当中合作力，进步产物墟市合作力，进一步选拔公司行业职位。

三、公司实验的决议法式

（一）董事会审议状况

公司于2023年4月25日召集第二届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划的议案》，批准本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划并批准将该规划提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事领会见

公司于2023年4月25日召集第二届监事会第十三次聚会，审议经过了《对于2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划的议案》。监事会以为：公司2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本充分思虑了公司红利状况、现金流状态及资金须要等各类因素，没有生存毁伤中小股东好处的状况，契合公司筹备现状，有利于公司的延续、牢靠、强健繁华。

（三）独立董事独立观点

1、基于公司的深化以及可延续繁华，正在分析分解行业筹备境况、公司筹备环境、境内外股东要求、社会资金老本以及监管战术等因素的根底上，公司充分思虑今朝及他日的生意繁华、红利领域、投资资金须要、公司及子公司偿付才略或本钱布满率环境等状况，平定生意延续繁华与股东分析回报之间的联系，拟定了2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划。

2、公司2022年度成本分配预案及本钱公积转增股本规划的决议法式以及体制齐备、分红规范以及比率清爽且认识，契合《北京石头世纪科技股分有限公司条例》及相干审议法式的规矩，并充分损坏了中小投资者的合法权力。没有生存大股东套利等分明没有正当状况及相干股东滥用股东权力没有当干涉公司决议的状况。

所以，咱们批准上述事项。

四、相干告急提醒

(一)现金分红对于上市公司每股收益、现金流环境、损耗筹备的作用分解本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划贯串了公司繁华阶段、他日的资金须要等因素，没有会对于公司筹备现金流孕育远大作用，没有会作用公司一般筹备以及永恒繁华。

(二)其他告急阐明

本次成本分配预案及本钱公积转增股本规划尚需提交公司2022年年度股东大会审议经过前方可实行。

特此通告。

北京石头世纪科技股分有限公司董事会

2023年4月27日

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