读者传媒：读者出版传媒股分有限公司2022年第一次且自股东大会抉择通告

证券代码： 603999证券简称：读者媒体公告编号： 2022-040

出版传媒股份有限公司

2022年第一次从股东大会的周易生辰八字选择通告开始

本公司董事会及部分董事保险本通告实质上未能存活任何虚假记载、误导性陈述，其实质上的风水布局今早的可靠性、确实性及完整性负担、公法负担已显而易见。

主要注意事项：

这次聚会有阻止方案吗：没有

1、晚会召集和参加情况

(一)股东大会召集时间： 2022年10月26日

(二)股东大会召开地点)甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一次会议室

(三)参加集会的普遍股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

1、参加晚会的股东及代办人数5

2、参加晚会的股东所持表决权股份的股份总额(股) 347，459，026

3、参加晚会的股东所持表决权股份点数占公司所持表决权股份点数总额的比率(() ) 60.3227

(四)表决方式是否符合《公法令》及《公司条例》规则，大会主持情况等。

这次聚会由董事会总结，公司董事长刘永升主持。 这次聚会采用现场投票和拉票的方法，符合《公法令》 《公司条例》等规则。

(五)公司董事、监事和董事会书记加入情况

1、公司担任董事8人，加入8人。 受新冠肺炎疫情影响，此次集会采用现场添加视频的方式召集，相关人员通过视频参加集会。

2、公司担任监事5人，加入5人。

3、公司副总经理、董事会书记杨宗峰参加晚会； 副总理、财政总监袁海、副总理张笑阳出席了家居风水布局晚会。

二.议案审议情况

(一)非集聚投票议案

1、议案称号：公司募资项目读者新语中小学观赏与创作教训平台项目尽管已落实，但为了给与结项、弥补震荡资金的议案

审议局：经过

投票情况：

股东类别批准区块弃权

票数比率(% )票数比率(% )票数比率(% )票数比率) ) )。

a股347，458，22699.9997800.00030.0000

2、议案称号：对变化公司2022年度审计机关的议案

审议局：经过

投票情况：

股东类别批准区块弃权

票数比率(% )票数比率票数比率

() ) ) )

a股347，458，22699.9997800.00030.0000

(二)积累表决议案表决情况

3.00选举公司第五届董事会对非独立董事的议案

议案编号议案称号得票数占参加晚会的无效表决权的比例() )是否人选

3.01选举刘永晋升为公司第五届董事会董事347，459，026100.0000

3.02公司第五届董事会董事347，459，026，100.0000为

3.03选举李树军为公司第五届董事会董事347，459，026100.0000

3.04选宁恢复公司第五届董事会董事347，459，026100.0000为

3.05选举张延龙为公司第五届董事会董事347，459，026100.0000为

4.00选举公司对第五届董事会独立董事的议案

议案编号议案称号得票数占参加晚会的无效表决权的比例() )是否人选

4.01选举赵新平近为公司第五届董事会独立董事347，459，026100.0000

4.02选举李宗义为公司第五届董事明日2下午会独立董事347，459，026100.0000为

4.03选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事347，459，026100.0000为

5.00选举公司对第五届监事会监事的议案

议案编号议案称号得票数占参加晚会的无效表决权的比例() )是否人选

5.01选举刘晓宇为公司第五届监事会监事347，459，026100.0000为

5.02选举李耀斌为公司第五届监事会监事347，459，026100.0000为

5.03选举孙玉婷为公司第五届监事会监事347，459，026100.0000为

(三)涉及远大事项，5%以下股东表决情况

议案编号议案称号批准阻止弃权

票数比率(% )票数比率(% )票数比率(% )票数比率) ) )。

1公司募资项目招收读者的新语文中小学玩乐与创作教训平台项目已经实施，对于签订项目，通过节目募集资金补充震动资金的议案14、312、28299.9944800.00560

2对变化公司2022年度审计机关的议案14、312、28299.9944800.00560

3.01刘永晋升为公司第五届董事会董事

14,313,082 100.0000 0 0 0 0

3.02 选举富丰年为公司第五届董事会董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

3.03 选举李树军为公司第五届董事会董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

3.04 选举宁恢为公司第五届董事会董事 1家居风水布局4,313,082 100.0000 0 0 0 0

3.05 选举张延龙为公司第五届董事会董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

4.01 选举赵新平易近为公司第五届董事会独立董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

4.02 选举李宗义为公司第五届董事会独立董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

4.03 选举周蔚华为公司第五届董事会独立董事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

5.01 选举刘晓宇为公司第五届监事会监事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

5.02 选举李耀斌为公司第五届监事会监事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

5.03 选举孙玉婷为公司第五届监事会监事 14,313,082 100.0000 0 0 0 0

(四) 对于议案表决的相关状况阐明

无

三、 讼师见证状况

1、 本次股东大访问证的讼师事情所：上海市汇业（兰州）讼师事情所

讼师：林靖阳、罗娟霞

2、 讼师见证结论观点：

公司2022年第一次且自股东大会的凑合以及召集法式、加入聚会人员以及凑合人资历、表决法式以及表决了局等事宜，均契合公法律例及《公司条例》的相关规矩，所经过的抉择合法无效。

特此通告。

读者出版传媒股分有限公司董事会

2022年10月27日

上钩通告文件

经鉴证的讼师事情所主任签字并加盖公章的公法观点书

报备文件

经与会董事以及纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会抉择

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