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证券代码：002678证券简称：珠江钢琴通告编号：2023-013

1、主要提醒

本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的家居风水布局筹备结果、财政环境及他风水布局日繁华筹备，投资者理应到证监会指定媒体提防赏玩年度讲述全文。

一切董事均已加入了审议本讲述的董事会聚会。

非规范审计观点提醒

□合用R没有合用

董事会审议的讲述期成本分配预案或公积金转增股本预案

R合用□没有合用

是否以公积金转增股本

□是R家居风水布局否

公司经本次董事会审议经过的成本分配预案为：以他日实行2022年度成本分配规划时所决定的股权备案日的总股本为基数，向部分股东每10股派发明金赢余0.28元（含税），送红股0股（含税），没有以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本讲述期优先股成本分配预案

□合用□没有合用

二、公司根底状况

1、公司简介

2、讲述期主要生意或产物简介

讲述时期，珠江钢琴主要进行钢琴及数码乐器产物的研发、建造、出售与办事和艺术教训等文明家产，争持以习近平新时期中国特点社会主义思维为疏导，缭绕“提质、增效、降耗”的处事中心，贯彻落实新繁华观念，深入鼎新改革，精巧化经营办理，完结三大生意板块合资繁华。前后荣获“2022中国轻工业二百强企业”、“2022中国轻工业科技百强企业”、“2022中国轻工业乐器行业十强企业”、“2022年中国轻工业数字化转型先辈单元”、“中国乐器行业科技十强企业”等多个信誉奖项。

（一）筹备业绩方面

讲述期内，公司完结交易支出16.60亿元，同比下降17.82%；归属于上市公司股东的净成本为1.23亿元，同比下降33.76%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本为1.09亿元，同比下降35.05%。截止2022年12月31日，公司物业总数为51.18亿元，同比升高1.93%。

（二）钢琴生意

颠末多年繁华，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收买的国际有名高端钢琴品牌Schimmel变成了正在高、中、普各品位中均具较强国际合作力的品牌编制。公司产物编制分裂化进一步丰硕，变成结束构齐全、系列完整、品位明明、样式各类的产物线，多个产物被科技部参加“国家中心新产物讨论”。公司正在争论钢琴建造本领工艺上不停深入，强化自主改革，攻关当中零零件，为平易近族品牌钢琴当中零零件的品格飞跃供给无力的撑持，完结平易近族品牌的品格越过。公司建立研发+损耗+出售型的钢琴生意筹备模式以及遍及寰球的营销收集，产销领域稳居寰球前线，弱小营销办事团队为浩大破费者供给专科售后办事保险。

1、积极求变稳筹备，坚硬钢琴龙头职位

面对于钢琴墟市大伙须要减弱、经济境况下行等寻衅，公司以拉动破费须要为处事中心，深入渠道下沉，深耕海内墟市，推出有关乐器产物，抢占存量以及增量墟市。

（1）聚焦营销鼎新，完结品牌修建质效双选拔。积极算作深耕渠道，举办世界乐龄钢琴大赛、进步金牌店长、短视频创造与经营等训练，赋能经销商“成为本地品牌鼓吹阵地”；树品牌选拔合作力，经过推出新PR5.0旗舰版专卖店征象、修建冠名音乐厅等办法，全新推出恺撒堡音乐师作室；一体互动多元营销，统合新媒体，举办云上知己、音乐直播等线上线下震动近200场。

（2）聚焦产物改革，匆匆进破费提档进级。以墟市须要为导向，精确产物定位，发力中高端墟市，恺撒堡全系列进级为高配置单板实木音板，推出原装进口高端KW系列产物；发扬品牌劣势，推出RSY、育才等系列产物，抢占招招标墟市以及遍及琴墟市份额，特定水准上有利于削减杂牌琴、改进二手琴、小作坊琴或三无乐器墟市泛滥的征象，为破费者供给有保险的产物以及办事；同时延续举办世界乐龄钢琴大赛，努力拓展末年人破费增量墟市。经过不停优化产物组织，增强钢琴产物矩阵层次性、互补性，满意多元化墟市须要。

（3）聚焦“双轮回”繁华，延续深耕海内墟市。努力改革海内出售模式，抓住国际破费采办模式变化趋势，延续开垦欧亚新墟市、新客户，正在美国、法国繁华直经商出售恺撒堡高端系列产物。经过海内官方网站、美国乐器展、媒体单干等渠道，努力强化对于KAX、KX等新系列的扩张力度，拓展珠江数码钢琴的海内墟市。

2、改革启动提质增效，增强繁华新能源

2022年，公司累计参预研发经费约0.84亿元，占交易支出5.08%，已完结高新本领产物产值占工业总产值84%，个中恺撒堡系列低档钢琴、里特米勒RS系列高端钢琴均荣获2022年“广东省名优高新本领产物”信誉称号。立式钢琴KX系参加选中国轻工联2022年度进级以及改革破费品，键盘上、下孔热熔胶呢以及主动粘呢本领入围2022年中国轻工联科技前进二等奖。

（1）优化企业改革架构，进步改革转化。连年来乐器行业面临木材原质料进口受限、老本升高、环保要求趋严等寻衅，公司高度器重并创造木材争论部以及化工争论部，强化对于木材新材种代替及新加工工艺研发、钢琴化工新质料新本领新工艺的研发，实在进步公司改革转化以及专科化、精巧化办理。

（2）争持自主改革，增强家产链自主可控才略。着重自主改革本领开垦，大力推进基于工业呆板人等47项原改革本领研发项目，为高端本领自主可控供给强力保险。

（3）大力开垦低碳本领，推进绿色可延续繁华。缭绕绿色可延续繁华推进环保低碳本领工艺的开垦利用，鼎新涂装工艺，节能降耗减排。

（三）数码乐器生意

团体控股子公司艾茉森公司抓住破费代价升级、破费品格进级的墟市趋势，驱策从“以产物为导向”向“以感受为导向的”营销模式变化，提营销、强本领，构建数码乐器生态链。讲述期内，艾茉森公司完结交易支出0.98亿元，同比下降16.90%。

1、改革营销策略，深挖细分墟市潜能。延续贯彻落实艾茉森“大电商”的繁华政策，拟定当中电商扶助讨论，电商渠道客户出售占比42%，同比推广7.72%；加大对于经销商的扶助力度，中心教育年出售量达1,000台及以上的经销商。结构视频号、直播达人、网红等多元营销矩阵，聘请钢琴家、专科直播团队等单干现场直播，发端变成抖音短视频赛道结构。双十一每场直播收视率均到达15万人次以上，启发成交额约30万。打造飞键（flykeys）独立品牌，用高机能、高性价比的产物来应付墟市的剧烈合作。努力拓展日本、马来西亚、土耳其等海内新墟市，经过入驻阿里巴巴国际站，加大扩张力度，构建自主品牌部分系海内营销收集，抢占外贸出口墟市份额。

2、强化自主改革，驱策当中本领攻破。艾茉森公司争持以高质量党建为引领，强化党建与损耗筹备混合，进步枢纽当中本领研发攻关，研发光传感本领乐成植入利用到第一代自主键盘，乐成研发寰球跨越本领的电钢机芯搭载光传感系统的电钢系统；进步自主本领主板以及自主键盘利用于公司数码乐器占比，完结当中配件周全自制化以及枢纽当中本领的自主可控。借助当中本领的改革繁华结果，以数码钢琴、电子鼓音乐教室、家庭音响三个家产施行结构，正在音乐教训范畴，推出自主软硬件贯串的电子鼓音乐教室，供幼儿园、训练机构进步音乐教训训练的主要设施，繁华势头优秀。

（四）文明办事生意

1、艺术教训生意：艺术教训提质增效，搭建分析办事平台。以音乐教训产物为当中，开垦《少儿盛行钢琴曲集》、《声乐启蒙班》等教程，优化薪酬观察编制，强化教员人材教育，打造音乐教训课程编制以及师资规范编制。优化渠道结构，推进社区店修建，以要地社区办事为抓手，推进分支门店的社区化，贯串社区须要打造特性化教训门店，新增兰亭嘉会等2家社区店，渐渐变成可复制的经营模式，力图成为正在世界拥有特定作用力的艺术教训办事办事商。

2、文明家产生意：改革孵化文明以及科技家产，文明办事转型进级。珠江钢琴创梦园以音乐文明为主旨，数字文明为特点，精巧化经营办事为撑持，打造粤港澳大湾区文明以及科技混合改革孵化园，进而完结珠江钢琴从传限制造业向文明办事业的转型进级。园区引入“粤港澳大湾区传统工艺凑集区”项目，集非遗能力传承、揭示展销、调换训练、感受的产学研于一体，打造宽绰新活气、作用力的大湾区文旅新地标以及家产新洼地。举办国际现代视觉艺术大展、首届花城幼儿独唱节、齐白石家族传承艺术展、车尾箱集市等丰硕多彩文艺震动，成为商业广告、综艺节想法热点取景地，排斥广州美术学院都会学院、广州文艺市平易近特点空间（珠江钢琴创梦园）、文明艺术名家叶小钢及金铁霖、马秋华处事室落户园区。截止2022年尾，珠江钢琴创梦园出租率达67.15%。

3、文明创意生意：留心打造珠江文创品牌，扩张品牌有名度以及作用力。混合“国潮”元素，深切开采珠江钢琴文明资源，留心打造珠江文创品牌，努力打造拥有珠江钢琴特点的文创怀念品，延续做好文创产物创意妄图、产物研发及墟市化经营处事。2022年累计新开垦文创产物32款，取得专利23项，将珠江钢琴的企业文明内涵以及文明元素精巧地融入到产物之中，选择“线上+线下”的全方位立体多渠道、多范畴的传播办法，进步文创产物鼓吹，进一步扩张品牌有名度以及作用力。

4、文明震动进步：努力反映广州市修建文明强市的主要动作摆设，举办“花城音乐节”系列震动，涵盖“珠江钢琴杯”首届花城幼儿独唱节、“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、世界乐龄钢琴大赛等国际海内远大文艺震动，正在隆盛我周易生辰八字国音乐教训繁华、选拔广州美誉度方面充分呈现国企负担。主办或协办青海、兰州、鼓浪屿钢琴艺术周、第十届深圳钢琴音乐季、喷鼻港金紫荆国际青少年钢琴大赛等文明震动，进一步选拔珠江钢琴品牌社会有名度，竖立了优秀的乐器文明品牌征象，选拔品牌作用力。文艺惠平易近，举办主旨烛光泽上音乐会，混合“小领域+粗劣感”，累计超30万人次不雅看，以“低老本+新感受”翻开音乐观赏新模式。

（五）影视传媒生意

团体控股子公司珠广传媒担任进步影视类生意。2022年，珠广传媒努力拓展音频产物创造与发行项目，延续跟进原有影视生意，确保投资稳当接收，并根据行业的特征不停健壮告急提防体制。

（六）钢琴后办事墟市生意

团体控股子公司琴趣公司担任进步钢琴后办事墟市生意。2022年，琴趣公司努力筹划以及拟定收费调律拓展办法以及方式，以“更好更优钢琴后办事”品牌建立为契机，建立“匠心领航”项目，经过“调律攻坚战”，年度调律告竣率同比升高3%；经过“618”，双十1、双十二等震动扩张公司调律办事，收费调律台数同比升高36.70%。

（七）有关乐器生意

结构有关乐器墟市，推出珠江牌数码钢琴、提琴、吉他等有关乐器产物，拓展经销商渠道，延续丰硕产物配合，强化可视化、演奏感受式视频鼓吹力度，争取更多墟市份额。做大乐器检测生意，恒声公司申请测验室CNAS天资招供，扩张产物检测范围，建立钢琴本领专家处事室，培植更多钢琴调律高等能力人材。

（八）类金融生意

公司主要经过参股广州珠江小额贷款股分有限公司及国物业业基金等进步类金融生意。2022年广州珠江小额贷款股分有限公司缭绕“盘活存量贷款，清收逾期贷款，升高筹备告急”的筹备义务，矜重施行筹备政策保养，休止新增贷款生意，强化逾期贷款清收，掌握老本付出。

3、主要会计数据以及财政目标

（1）近三年主要会计数据以及财政目标

公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据

□是R否

单元：元

（2）分季度主要会计数据

单元：元

上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂

□是R否

4、股本及股东状况

（1）普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股状况表

单元：股

（2）公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股状况表

□合用R没有合用

公司讲述期无优先股股东持股状况。

（3）以方框图大局表露公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系

5、正在年度讲述同意报出日存续的债券状况

□合用R没有合用

三、主要事项

（一）公司于2021年10月27日收到广州市国资委印发的《广州市国资委对于拟让渡广州珠江钢琴团体股分有限公司股分的告诉函》（穗国资函〔2021〕43号）。广州市国资委拟将其直接持有的公司51.00%股分以无偿划拨办法转至广州城投；将持有的公司16.40%股分以协议让渡办法转至广州国资繁华控股有限公司。2021年11月18日公司收到广州市国资委印发的《广州市国资委对于将广州珠江钢琴团体股分有限公司51%股权无偿划转至广州市都会修建投资团体有限公司的告诉》（穗国资本钱〔2021〕11号）及《共有产权无偿划转协议》。广州市国资委与广州城投已订立《共有产权无偿划转协议》，广州市国资委将其持有公司的51.00%股权（692,743,365股）无偿划转至广州城投；2021年12月21日公司收到广州市国资委印发的《广州市国资委对于拟让渡广州珠江钢琴团体股分有限公司股分相关事项的告诉函》（穗国资函〔2021〕54号），广州市国资委与广州产投（原广州国资繁华控股有限公司）已订立《股分让渡协议》。广州市国资委以非秘密协议办法将其持有公司的16.40%股权（222,776,955股）转至广州产投。

公司共有股权无偿划转事项已于2022年3月10日告竣过户备案手续。全部实质详见公司于2022年3月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于公司控股股东共有股权无偿划转告竣过户备案的通告》（通告编号：2022-015）。

公司共有股权协议让渡于2022年5月18日告竣过户备案手续。全部实质详见公司于2022年5月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于广州市国资委协议让渡公司股分告竣过户备案的通告》（通告编号：2022-029）。

截止2022年12月31日，广州城投直接持有公司股分数目为692,743,365股，占公司总股本的50.81%；广州产投直接持有公司股分数目为222,776,955股，占公司总股本16.34%。

（二）2022年1月27日，公司召集第四届董事会第六次聚会、第四届监事会第五次聚会审议经过了《对于〈公司2022年限制性股票激发讨论（草案）〉及其概要的议案》等议案。全部实质详见2022年1月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的通告文件。

2022年7月27日，公司收到广州市国资委《对于批准珠江钢琴团体实行2022年限制性股票激发讨论的批复》（穗国资批〔2022〕64号），广州市国资委准则批准公司实行2022年限制性股票激发讨论。全部实质详见公司于2022年7月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于2022年限制性股票激发讨论获广州市国资委批复的通告》（通告编号：2022-031）。

2022年8月17日，公司召集2022年第二次且自股东大会审议经过《对于〈公司2022年限制性股票激发讨论（草案）〉及其概要的议案》等相干议案，批准公司实行本激发讨论，并授权公司董事会处分本激发讨论相干事宜。

2022年8月25日，公司召集第四届董事会第十二次聚会、第四届监事会第九次聚会，审议经过了《对于保养2022年限制性股票激发讨论相干事项的议案》《对于向2022年限制性股票激发讨论激发工具首次授与限制性股票的议案》《对于向2022年限制性股票激发讨论激发工具授与预留全体限制性股票的议案》。公司独立董事对于上述事项宣布了批准的独立观点，监事会对于上述事项施行核实并宣布了核查观点。全部实质详见2022年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的通告文件。

2022年11月2日，公司表露《对于2022年限制性股票激发讨论首次以及预留全体限制性股票授与备案告竣的通告》（通告编号：2022-061），向首次以及预留授与工具160人总计授与限制性股票509万股，授与代价为3.397元/股。限制性股票的首次以及预留授与日均为2022年9月1日，上市日期为2022年11月8日。全部实质详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的通告文件。

（三）公司于2021年8月19日召集第四届董事会第二次聚会及2021年9月7日召集公司2021年第三次且自股东大会审议经过《对于到场投资创造广州老字号复兴基金的议案》，批准公司以自有资金出资5,000万元到场投资创造老字号基金，占认缴总数的12.3762%。2022年2月11日，老字号基金已根据《证券投资基金法》以及《私募投资基金监视办理暂行方法》等公法律例的要求，正在中国证券投资基金业协会告竣了私募投资基金登记手续，并博得了《私募投资基金登记证实》。全部实质详见公司于2022年2月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于老字号复兴基金告竣登记的通告》（通告编号：2022-011）。

（四）公司于2022年4月20日收到广州市海珠区土地开垦焦点发来的《广州市海珠区群众当局征用土地焦点对于放慢推进广一电商场地块（珠江钢琴厂地块）收储处事的函》（海征地函〔2022〕51号）。海珠区土地开垦焦点拟收储公司位于海珠区敦以及路100号地块，该地块已参加广州市2020年土地储存讨论及海珠区2020-2022年土地储存出让处事规划。就该地块收储海珠区土地开垦焦点拟与公司订立《共有土地利用权收储积累协议》，协议商定收储权属用大地积2,947.53平方米，瞻望收到积累总价7,066万元群众币。

公司于2022年10月10日召集第四届董事会第十三次聚会审议经过《对于公司海珠区敦以及地块收储暨订立〈共有土地利用权收储积累协议〉的议案》，批准该地块由海珠区土地开垦焦点收储并订立《共有土地利用权收储积累协议》。全部实质详见公司于2022年10月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于公司海珠区敦以及地块收储暨订立《共有土地利用权收储积累协议》的通告》（通告编号：2022-055）。公司将出色地块收储掘起状况，按制度要求实验信息表露责任。

（五）公司于2022年10月10日召集第四届董事会第十三次聚会审议经过《对于缩短广州国资国企改革投资基金共同企业（有限共同）存续刻日暨有关买卖的议案》，批准正在基金经营层面大将国资改革基金的存续期缩短至2028年8月11日，正在工商备案层面上变化共同刻日为永恒。全部实质详见公司于2022年10月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于缩短广州国资国企改革投资基金共同企业（有限共同）存续刻日暨有关买卖的通告》（通告编号：2022-056）。国资改革基金根据相干公法律例的要求已告竣工商变化备案手续，并博得交易派司。

广州珠江钢琴团体股分有限公司

法定代表人：李建宁

2023年3月29日

证券代码：002678证券简称：珠江钢琴通告编号：2023-011

广州珠江钢琴团体股分有限公司

第四届董事会第十七次聚会抉择通告

本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。

广州珠江钢琴团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日以电子邮件及书面送达的办法发出聚会告诉及聚会材料，于2023年3月29日下昼15:30以现场聚会的办法正在公司文明焦点五楼聚会室召集第四届董事会第十七次聚会。聚会应投身表决董事7名，理论投身表决董事7名，个中：肖巍、黄贤兴、刘涛选择通讯办法表决。聚会由董事长李建宁学生凑合并主持，公司监事、高等办理人员出席了聚会。

本次聚会的召集契合《中华群众共以及国公法令》、《广州珠江钢琴团体股分有限公司条例》及《广州珠江钢琴团体股分有限公司董事聚会事法则》的规矩。

1、聚会变成以下抉择

1、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于会计战术变化的议案》

本次会计战术变化是公司根据财政部相干文件要求对于公司相干会计战术施行变化，契合相干公法律例的规矩及公司理论筹备状况，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。董事会批准本次会计战术变化。

《对于会计战术变化的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对于该议案宣布了独立观点，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度讲述全文及概要》

《2022年年度讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度讲述概要》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度董事会处事讲述》

《2022年度董事会处事讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度总司理处事讲述》

5、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年财政决算讲述》

2022年度公司完结交易支出16.60亿元，同比下降17.82%；归属于上市公司股东的净成本为1.23亿元，同比下降33.76%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本为1.09亿元，同比下降35.05%。截止2022年12月31日，公司物业总数为51.18亿元，同比升高1.93%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度财政审计讲述》

《2022年度财政审计讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年社会负担暨ESG（境况、社会及处置）讲述》

《2022年社会负担暨ESG（境况、社会及处置）讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于推广挂号本钱暨订正的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激发讨论首次以及预留全体限制性股票已告竣授与备案处事，向激发工具授与509万股股票。公司股分总额由135,832.0323万股变化为136,341.0323万股，挂号本钱由群众币135,832.0323万元变化为136,341.0323万元。

其余，根据《上市公司条例诱导（2022年订正）》《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年订正）》等相干公法、律例、榜样性文件的规矩，贯串公司理论状况，拟对于《公司条例》全体条目施行订正。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相干人员处分后续工商变化备案、条例登记等相干事宜。

全部订正实质详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于推广挂号本钱暨订正的通告》。

订正后的《公司条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度成本分配预案》

《2022年度成本分配预案的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对于该议案宣布了独立观点，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于公司2022年限制性股票激发讨论第一个排除限售期排除限售条件未创建暨回购注销全体限制性股票的议案》

《对于公司2022年限制性股票激发讨论第一个排除限售期排除限售条件未创建暨回购注销全体限制性股票的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司独立董事对于该事项宣布了批准的独立观点，公司邀请的独立财政顾问对于该事项出具了独立财政顾问讲述，讼师事情所对于该事项出具了公法观点书，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于削减挂号本钱暨订正的议案》

根据《公司2022年限制性股票激发讨论（草案）》等相干规矩，鉴于公司2022年限制性股票激发讨论首次及预留授与的第一个排除限售期排除限售条件未创建，公司拟回购注销2022年限制性股票激发讨论首次及预留授与的160名激发工具持有的第一个排除限售期所对于应的限制性股票2,036,000股。本次回购注销告竣后，公司总股本、挂号本钱将产生变动。公司股分总额由136,341.0323万股变化为136,137.4323万股，挂号本钱由群众币136,341.0323万元变化为136,137.4323万元。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相干人员处分后续工商变化备案、条例登记等相干事宜。

全部订正实质详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《对于削减挂号本钱暨订正的通告》。

订正后的《公司条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于订正的议案》

订正后的《股东大聚会事法则》全文及全部订正实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内掌握度订正对于比表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于订正的议案》

订正后的《董事聚会事法则》全文及全部订正实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内掌握度订正对于比表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于订正的议案》

订正后的《对于外投资办理制度》全文及全部订正实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内掌握度订正对于比表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于订正的议案》

订正后的《总司理处事细目》全文及全部订正实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司内掌握度订正对于比表》。

16、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度内部掌握评介讲述》

《2022年度内部掌握评介讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对于该议案宣布了独立观点，公司邀请立信会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司出具了《内部掌握审计讲述》，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况的专项阐明》

独立董事对于公司2022年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况宣布了独立观点，公司邀请立信会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司2022年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况施行专项考查并出具专项讲述，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于利用全体闲置自有资金施行现金办理的议案》

《对于利用全体闲置自有资金施行现金办理的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

独立董事对于该议案宣布了独立观点，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、以7票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于提请召集公司2022年度股东大会的议案》

《对于召集2022年度股东大会的告诉》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十七次聚会抉择；

2、独立董事观点；

3、《广州珠江钢琴团体股分有限公司审计讲述及财政报表（2022年1月1日至2022年12月31日止）》信会师报字[2023]第ZC10092号；

4、《广州珠江钢琴团体股分有限公司内部掌握审计讲述》信会师报字[2023]第ZC10097号；

5、《广州珠江钢琴团体股分有限公司非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况的专项讲述》信会师报字[2023]第ZC10098号。

特此通告。

广州珠江钢琴团体股分有限公司

董事会

二二三年三月二十九日

证券代码：002678证券简称：珠江钢琴通告编号：2023-022

广州珠江钢琴团体股分有限公司

对于召集2022年度股东大会的告诉

本公司及董事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。

广州珠江钢琴团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召集第四届董事会第十七次聚会，确定于2023年4月20日下昼14：30以收集投票以及现场投票相贯串的办法召集2022年度股东大会。现将本次聚会的相关事项通告以下：

1、召集聚会的根底状况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会。

（二）股东大会的凑合人：公司第四届董事会。

（三）聚会召集的合法、合规性：本次股东大会聚会召集契合《公法令》《上市公司股东大会法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《主板上市公司榜样运作》等相关公法、行政律例、部门规章、榜样性文件以及《公司条例》的规矩。

（四）聚会召集的日期、时光：

1、现场聚会召集日期以及时光：2023年4月20日下昼14：30结束。

2、收集投票时光：

（1）经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的时光为2023年4月20日上午9：15～9：25，9：30~11：30以及下昼13：00～15：00；

（2）经过深圳证券买卖风水布局所互联网投票系统投票的结束时光为2023年4月20日上午9：15至下昼15：00。

（五）聚会的召集办法：本次股东大会选择现场表决与收集投票相贯串的办法召集。公司将同时经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统向公司股东供给收集大局的投票平台。公司股东也许正在上述收集投票时光内经过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统利用表决权。统一表决权只可挑选现场表决或收集投票办法中的一种；统一表决权反复表决的以第一次投票了局为准。

（六）聚会的股权备案日：2023年4月13日。

（七）加入工具：

1、正在股权备案日持有公司股分的普遍股股东或其代办人；

于股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司部分普遍股股东均有权加入股东大会，并也许以书面大局依赖股东代办人加入聚会以及投身表决，该股东代办人没有必是本公司股东；

2、公司董事、监事以及高等办理人员；

3、公司邀请的讼师；

4、根据相干律例理应加入股东大会的其他人员。

（八）聚会所在：广州市增城区永宁街喷鼻山大道38号广州珠江钢琴团体股分有限公司文明焦点五楼聚会室。

二、聚会审议事项

（一）审议事项

除审议上述议案外，本次股东大会公司独立董事作述职讲述。

（二）议案审议及表露状况

上述议案一经公司2023年3月29日召集的第四届董事会第十七次聚会、第四届监事会第十二次聚会审议经过，全部实质详见2023年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的通告文件。

（三）其他阐明

1、上述议案将对于中小投资者表决状况零丁计票并给以表露。

2、议案6、8、9为稀奇抉择事项，即理应由加入股东大会的股东（席卷股东代办人）所持表决权的2/3以上经过方为无效。

三、聚会备案等事项

（一）备案办法：经过现场备案、信函或传真办法备案。

（二）备案时光：2023年4月14日上午9:00—12:00，下昼14:00—16:45。

（三）备案所在：广州市增城区永宁街喷鼻山大道38号公司证券事情部。

（四）备案手续：

1、当然人股东持自己身份证、股东账户卡以及持股证据，股东代办人持自己身份证、授权依赖书、依赖人股东账户卡以及依赖人身份证。

2、法人股股东持交易派司（复印件并加盖公章）、法定代表人授权依赖书、加入人身份证、股东账户卡以及持股证据处分备案手续；法人股股东法定代表人持交易派司（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡以及持股证据处分备案手续。

3、异地股东可将上述材料经过信函或传真办法备案（信函或传真办法以2023年4月14日16：45前到达本公司为准）。

4、留神事项：加入聚会的股东以及股东代办人请于会前半小时到会场处分相干手续。

5、聚会关连办法：

关连人：杨小强、李丹娜

关连电话：020-81514020传真：020-81503515

关连地方：广州市增城区永宁街喷鼻山大道38号公司证券事情部

邮编：511340

聚会用度：与会股东交通、食宿费自理。

四、投身收集投票的全部操作过程

正在本次股东大会上，股东也许经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统（地方为http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，投身收集投票时触及全部操作须要阐明的实质以及花样详见附件1。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十七次聚会抉择；

（二）第四届监事会第十二次聚会抉择。

特此通告。

广州珠江钢琴团体股分有限公司

董事会

二二三年三月二十九日

附件1：

投身收集投票的全部操作过程

1、收集投票的法式

1、普遍股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

2、填报表决定见

对于非积聚投票议案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。

本次股东大会树立总议案，股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票议案外的其他一切议案表达不异观点。股东对于总议案与全部议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于全部议案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的全部议案的表决定见为准，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于全部议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式

1、投票时光：2023年4月20日的买卖时光，即9：15～9：25，9:30～11:30以及下昼13：00～15：00。

2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统结束投票的时光为2023年4月20日（现场股东大会召集当日）上午9：15至下昼15：00。

2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。

3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过深圳证券买卖所互联网投票系统施行投票。

附件2：

授权依赖书

兹全权依赖（学生/少女士）鄙人述授权范围内代表自己/本公司加入广州珠江钢琴团体股分有限公司2022年度股东大会，对于以下议案凭据依赖差遣施行投票。

本次股东大聚会案表决定见教例表

依赖人盖印/签字：

依赖人身份证号码（依赖单元交易派司号码）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

依赖人持股数：

依赖人股东帐号：

依赖日期：年代日

注：授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均无效；单元依赖必需加盖单元公章。

证券代码：002678证券简称：珠江钢琴通告编号：2023-014

广州珠江钢琴团体股分有限公司

第四届监事会第十二次聚会抉择通告

本公司及监事会部分成员保险信息表露的实质可靠、确切、齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。

广州珠江钢琴团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日以书面送达及电子邮件办法发出聚会告诉以及议案材料，于2023年3月29日下昼14：30以现场聚会办法正在公司监事会办公室召集第四届监事会第十二次聚会。聚会应加入监事3名，实到监事3名。本次聚会由监事会主席唐悠闲主持，聚会的凑合及召集契合《中华群众共以及国公法令》以及《公司条例》等相关规矩，合法无效。

1、本次聚会审议状况

1、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于会计战术变化的议案》

经考查，监事会以为：本次会计战术变化是公司根据财政部揭晓的相干文件要求施行的正当变化，决议法式契合相关公法律例以及《公司条例》等规矩。本次会计战术变化没有会对于公司财政报表孕育远大作用，没有生存毁伤公司及部分股东稀奇是中小股东好处的状况。监事会批准公司本次会计战术变化。

《对于会计战术变化的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度讲述全文及概要》

经考查，监事会以为：董事会体例以及考查公司2022年度讲述的法式契合公法、行政律例以及中国证监会的规矩，讲述实质可靠、确切、齐全地反应了公司的理论状况，没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。

《2022年年度讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度讲述概要》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度监事会处事讲述》

《2022年度监事会处事讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度财政决算讲述》

2022年度公司完结交易支出周易生辰八字16.60亿元，同比下降17.82%；归属于上市公司股东的净成本为1.23亿元，同比下降33.76%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本为1.09亿元，同比下降35.05%。截止2022年12月31日，公司物业总数为51.18亿元，同比推广1.93%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度财政审计讲述》

《2022年度财政审计讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度成本分配预案》

《2022年度成本分配预案的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《对于公司2022年限制性股票激发讨论第一个排除限售期排除限售条件未创建暨回购注销全体限制性股票的议案》

经核查，监事会以为：公司2022年度业绩目标未满意公司2022年限制性股票激发讨论公司层面第一个排除限售期排除限售条件，根据公司2022年限制性股票激发讨论相干规矩，公司应将本激发讨论授与的160名激发工具持有的第一个排除限售期对于应的限制性股票2,036,000股施行回购注销。

公司对于上述已获授但尚未排除限售的限制性股票施行回购注销契合《上市公司股权激发办理方法》及《公司2022年限制性股票激发讨论（草案）》及其观察办理方法相干规矩，本次回购注销没有作用公司2022年限制性股票激发讨论的连续实行。监事会批准公司根据规矩回购注销没有契合排除限售条件的限制性股票，并提交公司股东大会审议。

《对于公司2022年限制性股票激发讨论第一个排除限售期排除限售条件未创建暨回购注销全体限制性股票的通告》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度内部掌握评介讲述》

经考查，监事会以为：根据中国证监会以及深圳证券买卖一切关规矩，贯串公司理论状况，公司已建立了较为完满的内部掌握制度编制，公司内部审计部门及人员装备到位，恐怕保险公司内部掌握的施行及监视影响，无效保险了公司榜样办理运作。讲述期内，公司的各项办理决议均矜重根据相干制度施行，没有生存财政讲述及非财政讲述内部掌握远大弊端或主要弊端；公司内部掌握评介讲述周全、可靠、确切地反应了公司内部掌握的理论状况，监事会对于公司2022年内部掌握评介讲述无异议。

《2022年度内部掌握评介讲述》全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司邀请立信会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司出具了《内部掌握审计讲述》，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以3票批准、0票阻遏、0票弃权，审议经过《2022年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况的专项阐明》

公司邀请立信会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司2022年度非筹备性资金占用及其他有关资金交往状况施行专项考查并出具专项讲述，全部实质详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第四届监事会第十二次聚会抉择。

特此通告。

广州珠江钢琴团体股分有限公司监事会

二二三年三月二十九日

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