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风水布局2023-04-22【公司起名】78人已围观
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-020
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的周易生辰八字可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、确保状况总结
因子公司筹备繁华融资须要，根据公司条例及《对于外确保办理制度》的规矩，公司拟为全资子公司贷款事项供给确保，拟向全资子公司重庆市南部洽洽食品出售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“喷鼻港捷航”）、宁波洽洽食品出售有限公司(以下简称“宁波洽洽”)、ChachaFood(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国子公司”）供给总金额没有逾越群众币4亿元的确保：
1、为保险南部洽洽、宁波洽洽、泰国子公司以及喷鼻港捷航一般筹备的资金须要，贯串理论状况，公司拟为上述四家全资子公司向银行不同申请没有逾越群众币1亿元的各种融资供给确保，合计4亿元确保额度；
2、2023年4月20日，洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次聚会审议经过了家居风水布局《对于2023年度对联公司供给确保的议案》，批准公司为四家子公司供给确保，授权总司理陈先保学生全部处分相干事项。
3、本议案经股东大会审议经过后失效，审议经过之后的一年内无效。
二、瞻望对于外确保状况
三、被确保人根底状况
1、重庆市南部洽洽食品出售有限公司
挂号本钱：500万元；
筹备范围：答应筹备项目：零售、批发；预包装产物；普通筹备范围：出售；中草药（国家有专项规矩的之外）；农副产物收买（没有含粮食），食品推广剂【国家公法律例允许的没有得筹备，公法律例规矩需前置审批或登记的，博得审批或登记前方可进行筹备】；
与公司联系：南部洽洽为公司之全资子公司；
供给确保的主要实质：因南部洽洽损耗筹备讨论，须要向银行申请分析授信额度没有逾越群众币10,000万元，主要席卷震动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具诺言证、单子贴现等大局的融资。
经审计，停止2022年12月31日，该公司总物业340,475,135.86元，净物业211,209,123.78元；2022年度完结交易支出1,367,415,428.84元，成本总数238,934,445.26元，净成本为203,068,703.98元。
2、捷航企业有限公司
挂号本钱：500万港币；
筹备范围：投资、交易；
与公司联系：喷鼻港捷航为公司的全资子公司；
供给确保的主要实质：因喷鼻港捷航损耗筹备状况，须要向银行申请分析授信额度没有逾越群众币10,000万元，主要席卷震动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具诺言证、单子贴现等大局的融资。
经审计，停止2022年12月31日，该公司总物业34,241,417.87元，净物业29,352,060.08元；2022年度完结交易支出73,474,455.31元，成本总数-8,748,830.64元，净成本为-8,771,087.87元。
3、宁波洽洽食品出售有限公司
挂号本钱：1000万元；
筹备范围：预包装食品零售与批发；
与公司联系：宁波洽洽为公司之全资子公司；
供给确保的主要实质：因宁波洽洽进步相干生意，须要向银行申请分析授信额度没有逾越群众币10,000万元，主要席卷震动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具诺言证、单子贴现等大局的融资。
经审计，停止2022年12月31日，该公司总物业265,529,640.11元，净物业164,523,882.35元；2022年度完结交易支出1,056,981,524.70元，成本总数198,917,047.89元，净成本为149,171,410.95元。
4、泰国子公司（ChachaFood(Thailand)Co.,Ltd.）
挂号本钱：2900万美元；
筹备范围：食品加工建造，进出口交易；投资、收买；
与公司联系：为公司之全资子公司；
供给确保的主要实质：因泰国子公司一经进步相干生意，须要向银行申请分析授信额度没有逾越群众币10,000万元，主要席卷震动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具诺言证、单子贴现等大局的融资。
经审计，停止2022年12月31日，该公司总物业400,352,618.09元，净物业365,123,569.57元；2022年度完结交易支出315,291,326.64元，成本总数53,098,994.43元，净成本为53,077,473.16元。
四、瞻望确保的主要实质
公司正在上述被确保子公司申请银行授信及凡是筹备须要时为其供给确保，确保金额以理论订立确保公约或协议为准，公司将矜重凭据相干公法律例及制度文件的相关规矩审批对于外确保事项。
五、董事会及独立董事观点
（一）董事领会见
南部洽洽、喷鼻港捷航、泰国子公司、宁波洽洽均为本公司全资子公司，公司拟对于上述四家全资子公司向银行申请分析授信额度供给确保。因公司尚未与相干银行订立确保协议，全部协议实质以理论订立的确保公约为准。本次确保主要用于公司筹备繁华融资须要，有利于上述公司的长效、有序繁华，契合部分股东的好处。批准以上确保并提交股东大会审议。
（二）独立董事观点
公司独立董事以为：董事会所审议的确保事项契合相关公法律例的规矩，表决法式合法、无效；且确保事项告急可控，契合公司好处，没有生存毁伤公司或中小股东好处的状况。所以，批准该议案。
六、累计对于外确保数目及逾期确保的数目
连同本次确保，截止本通告日，公司及全资子公司累计对于外确保额度以及理论确保的金额不同为群众币4亿元以及0元，不同占迩来一期经审计净物业的比重为7.60%以及0%，全数为公司对于全资子公司的确保。公司供给确保的事项一经根据相干公法律例、公司条例的规矩实验了风水布局相映审批法式，契合相关规矩，无逾期确保事项。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次聚会抉择；
（二）公司独立董事对于第五届董事会第二十五次聚会相干事项的独立观点。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-021
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
对于全资子公司扩建项目
暨订立投资单干协议的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召集了第五届董事会第二十五次聚会、第五届监事会第二十一次聚会，审议经过了《对于全资子公司扩建项目暨订立投资单干协议的议案》，批准公司全资子公司包头洽洽食品有限公司（以下简称“包头洽洽”）与包头稀土高新本领家产开垦区办理委员会订立《“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目入区协议》（以下简称“《入区协议》”）。“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目（以下简称“本项目”）筹备新建年产39,000吨瓜子损耗线以及年产6,000吨坚果损耗线，该项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目总投资约35,000.00万元，个中流动物业投资约30,000万元。
根据《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司条例》等相干规矩，该议案没有需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司办理层全部处分此次扩建项目相关事宜的实行。
现将全部实质通告以下：
1、项目单干对于方先容
1、称号：包头稀土高新本领家产开垦区办理委员会；
2、机构地方：包头稀土高新本领家产开垦区；
3、机构性子：包头市当局派出机构；
4、与上市公司的联系：单干对于方与本公司没有生存有关联系和其他大概或一经形成公司对于其好处竖直的其他联系；
5、包头稀土高新本领家产开垦区办理委员会为包头市当局派出机构，是内蒙古自治区首家国家级高新区，也是世界仅有以稀土资源定名的国家级高新区，没有生存如约才略受限的状况。
二、项目投资的主要状况
（一）拟修建项目状况
1、项目称号：“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目；
2、项目投资领域：公司直接投资约35，000万元群众币（蕴含土地采办款）；
3、项目修建期：项目修建期三年（分两期修建，全部修建期以理论修建状况为准）；
4、项目实行主体：包头洽洽食品有限公司；
5、资金起因：公司自有资金或自筹资金。
（二）项目用地状况
根据《入区协议》商定，本项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目用地全部地界以及面积依照两边或包头稀土高新本领家产开垦区办理委员会领土资源行政主管部门与包头洽洽订立的《共有修建用地利用权出让公约》的相关商定。
（三）协议的其他主要实质
1、协议主体
甲方：包头稀土高新本领家产开垦区办理委员会（以下简称“甲方”）
乙方：包头洽洽食品有限公司（以下简称“乙方”）
2、协议主要实质
(1）项目投资额：本项目总投资约35,000万元，个中流动物业投资约30,000万元。
（2）项目修建实质：主要修建实质年产39,000吨瓜子损耗线以及年产6,000吨坚果损耗线，项目分两期修建。
（3）项目用地：该项目选址位于稀土高新区滨河新区，占地约114亩。项目用地全部地界以及面积依照甲乙或甲方领土资源行政主管部门与乙方订立的《共有修建用地利用权出让公约》的相关商定。
（4）项目修建期及经济效益：项目修建期三年，如因为甲方或弗成抗力因素作用项目修建进度的，上述工期可相映顺延。该项目一期达产后，完结年出售支出50,000万元,年上缴税金2,000万元以上；项目二期达产后，累计完结年出售支出90,000万元，年上缴税金3,000万元以上。
（5）本协议自订立之日起创制，经两边有权机构同意后失效。
三、项目修建的想法、生存的告急以及对于公司的作用
1、项目修建的想法
公司全资子公司本次扩建项目是优化公司产能的区域结构，选拔公司抗告急才略，升高损耗老本，助力公司生意的繁华，不停选拔公司分析合作势力以及可延续繁华才略。
2、大概生存的告急
（1）思虑到他日墟市以及筹备状况的没有决定性，本次公司全资子公司新建项目，如因国家或地点相关战术保养、项目审批等实行条件产生改变，项想法实行大概生存改期、变化或停止的告急，但没有会对于公司今朝筹备孕育远大作用，项目公司的筹备及资金办理均正在公司可控范围内。
（2）本次扩建项想法投资金额较大，大概对于公司现金流形成特定作用，公司将强化资金兼顾，正当设计投资节奏，确保项目顺遂实行。同时，包头洽洽经营本项目，公司会强化对于项目公司的资金办理以及投资告急办理，正在项目推进历程中强化与专科机构的单干，对于项目施行充分评估以及分解，经过专科化的运作以及办理等办法升高告急。
3、本次投资对于公司的作用
本次投资契合公司的策略方向，没有会导致公司的主交易务产生远大改变，有利于公司的可延续繁华，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况。上述投资扩建项目事项，公司将矜重根据相干规矩，适时实验信息表露责任，敬请浩大投资者留神投资告急。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次聚会抉择；
2、公司第五届监事会第二十一次聚会抉择；
3、《“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目入区协议》。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-013
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
第五届监事会第二十一次聚会抉择的通告
本公司及监事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、监事会聚会召集状况
洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次聚会告诉于2023年4月7日以书面送达办法发出，并于2023年4月20日正在公司三楼聚会室召集，本次聚会选择现场办法召集。聚会由监事会主席宋玉环少女士主持，部分监事加入了聚会。本次聚会应到监事3名，实到监事3名，契合《中华群众共以及国公法令》以及《公司条例》的相关规矩。
二、监事会聚会审议状况
经部分监事审议表决，变成以下抉择：
（一）聚会以3票批准，0票拦阻，0票弃权，经过了《对于的议案》；
公司监事正在周全领会以及考查公司《2022年年度讲述及概要》后，以为：年度讲述的体例以及审议法式契合公法、律例及公司条例以及内部办理制度的各项规矩；年度讲述的实质以及花样契合中国证监会以及证券买卖所的各项规矩；正在提出良心见前，没有发明到场年度讲述体例以及审议的人员有违反失密规矩的动作。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
(二)聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了《对于公司的议案》；
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了《对于公司的议案》；
讲述期内监事会根据《公法令》、《公司条例》以及《监事聚会事法则》等相干规矩，恪掌管守，细密实验监视责任，监事会成员根据公司理论状况，出席了本年度内公司召集的董事会以及股东大会，无效监视以及检查了公司远大事项的决议以及抉择的变成、表决法式，对于公司的合规运作施行了检查，稀奇是对于公司的筹备状况、财政环境和董事、高等办理人员责任实验状况等方面实行了无效监视，保险了公司部分股东和公司的合法权力。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（四）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了《对于公司2022年度成本分配预案的议案》；
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（五）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了公司《对于的议案》；
监事会以为：公司现有的内部掌握编制一经根底健壮，并能失去无效施行，恐怕符合公司办理的要求以及企业繁华的须要，恐怕对于体例可靠、公正的财政报表供给正当保险。公司董事会出具的《2022年度内部掌握自我评介讲述》可靠、主观地反应了公司内部掌握制度的修建及运行状况。
（六）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了《对于公司2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》；
监事会核查后以为：公司募集资金寄存与理论利用状况，契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》等相干律例和公司《募集资金办理方法》的规矩。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（七）聚会以2票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了公司《对于2023年过活常有关买卖瞻望的议案》；
有关监事宋玉环少女士回避表决。
公司及部下企业与有关方的有关买卖属于一般的凡是买卖动作，根据公司生意繁华须要状况产生的，公司与有关方的有关买卖是正在两边同等计划的根底上根据墟市准则施行，没有生存毁伤公司及其他股东好处的状况。上述有关买卖没有会对于公司延续筹备才略形成作用，没有会作用公司他日财政环境、筹备结果，对于公司的筹备没有变成负面作用。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议经过。
（八）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了公司《对于续聘2023年审计机构的议案》；
监事会以为容诚会计师事情所（寻常普遍共同）拥有上市公司审计处事的丰硕体味以及行状素质，恐怕较好的满意公司建立健壮内部掌握和财政审计处事的要求。其正在担负公司审计机构时期，正在执业历程中争持独立审计模范，主观、刚正、公正地反应公司财政环境、筹备结果，实在实验了审计机构应尽的责任，容诚会计师事情所（寻常普遍共同）已陆续多年算作外部审计机构，为维持审计处事的陆续性，批准公司续聘容诚会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机构。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（九）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了公司《对于利用全体闲置募集资金采办理财富品的议案》；
监事会审视了本次利用闲置资金采办理财富品的议案质料，以为：正在契合国家公法律例及保险投资资金安全的基础下，公司利用最高额度没有逾越群众币10亿元全体闲置募集资金用于采办保本型理财富品，有利于进步资金利用效用，恐怕取得特定的投资效益，没有会作用募集资金项目修建以及募集资金利用，契合公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及部分股东，稀奇是中小股东的好处的状况。相干审批法式契合公法律例及公司条例的相干规矩。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了公司《对于利用自有资金施行投资理财的议案》；
公司监事会以为：公司今朝筹备状况优秀，自有资金充实，正在没有作用公司一般损耗筹备的基础下，运用没有逾越17亿元闲置自有资金施行投资理财，恐怕推广公司收益，且本次投资理财事项实质以及法式契合相干公法、律例的规矩，批准公司实行本次投资理财事项。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）聚会以3票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于公司监事会选举的议案》；
根据《公法令》、《公司条例》等规矩，公司监事会由3名监事组成，个中员工监事1名。经精深征询观点，监事会推荐以下2工钱公司第六届监事会非员工监事候选人：1、推荐宋玉环少女士为第六届监事会非员工监事候选人。2、推荐张婷婷少女士为第六届监事会非员工监事候选人。（简历详见本通告附件）
迩来二年内曾经担负过公司董事大概高等办理人员的监事人数未逾越公司监事总额的二分之一；简单股东提名的监事未逾越公司监事总额的二分之一。
该项议案将提交公司2022年年度股东大会审议，并选择积聚投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司员工代表大会选举孕育的员工监事独特组成公司监事会。
（十二）聚会以3票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于全资子公司扩建项目暨订立投资单干协议的议案》；
（十三）聚会以3票批准，0票拦阻，0票弃权，审议经过了《对于变化募集资金用途的议案》；
公司拟保养原超募资金利用讨论，没有再利用超募资金参预“重庆洽洽食品二期工业园项目”，并将优先利用残余超募资金及募集资金历年资本支出投资修建“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。投资扩建项目有利于优化公司产能的区域结构和损耗老本的俭朴，契合公司的深化繁华筹备。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）聚会以3票批准，0票拦阻、0票弃权，审议经过了公司《对于的议案》。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次聚会抉择。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司监事会
二二三年四月二旬日
附件：监事简历
宋玉环少女士：中国国籍，无境外万世居留权，1974年11月生，争论生学历。2003年6月至2013年4月前后任合肥华泰团体股分有限公司子公司财政总管、团体财政司理、财政总监、投资总监、审计总监等职务，现任合肥华泰团体股分有限公司董事及副总司理、公司监事会主席。停止通告日，宋玉环少女士持有本公司股票5,000股，与持有公司5%以上股分的股东、理论掌握人、公司其他董事、监事、高等办理人员没有生存有关联系；未受过中国证监会及其他相关部门的处理以及证券买卖所顺序奖励；没有生存《公法令》、《上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》、《公司条例》中规矩的没有得担负公司监事的状况；没有属于“失期被施行人”，其任事资历契合担负上市公司监事的条件。
张婷婷少女士：1979年7月生，中国国籍，无境外万世居留权，争论生学历。自2004年10月起就任于公司总裁办，2012年7月-2013年10月任公司证券事情代表，现任事于公司洽洽学院副院长、监事。停止通告日，张婷婷少女士未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、理论掌握人、公司其他董事、监事、高等办理人员没有生存有关联系；未受过中国证监会及其他相关部门的处理以及证券买卖所顺序奖励；没有生存《公法令》、《上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》、《公司条例》中规矩的没有得担负公司监事的状周易生辰八字况；没有属于“失期被施行人”，其任事资历契合担负上市公司监事的条件。
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-022
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
对于变化募集资金用途的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、变化募集资金投资项想法总结
（一）首次秘密发行股票募集资金根底状况
经中国证券监视办理委员会证监答应[2011]198号文《对于核准洽洽食品股分有限公司首次秘密发行股票的批复》核准，洽洽食品股分有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会秘密发行群众币普遍股（A股）5,000万股，每股发行价为群众币40.00元，应募集资金总数为群众币200,000.00万元，根据相关规矩扣除发行用度群众币11,160.00万元后，理论募集资金金额为群众币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位状况一经华普天健会计师事情所（北京）有限公司会验字[2011]3442号《验资讲述》验证。公司对于募集资金采用了专户保存办理。
（二）募集资金用途历次变化状况
1、根据2011年3月16日第一届董事会第十五次聚会抉择：利用超募资金中的19,000.00万元群众币提早了偿银行贷款、利用超募资金中的31,064.20万元群众币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据2014年4月9日第二届董事会第二十一次聚会抉择，利用超募资金中的3,980.00万元群众币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；
2、根据2011年10月25日第二届董事会第四次聚会抉择：利用超募资金中的5,000.00万元群众币投资创造全资子公司上海奥通国际交易有限公司、利用超募资金中的16,892.00万元群众币投资新疆材料基地修建项目；
3、根据2012年5月24日第二届董事会第七次聚会抉择，利用超募资金中的2,036.59万元群众币投资供产销全过程生意信息平台修建项目；
4、根据2013年4月8日第二届董事会第十四次聚会抉择：利用超募资金中的8,541.26万元群众币改革公司总部损耗基地项目；
5、根据2013年8月19日第二届董事会第十八次聚会抉择：利用超募资金中的9,600.00万元群众币收买江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次聚会审议，公司对于江苏洽康项想法业绩对于赌全体及筹备团队施行保养，将股权让渡款保养为8,600.00万元；
6、根据2016年7月18日第三届董事会第二十次聚会抉择：利用超募资金21,518.85万元收买合肥华泰团体股分有限公司持有的合肥华康物业办理有限公司的100%股权，利用超募资金14,607.15万元投资修建电商物流焦点（洽洽工业园）项目，利用超募资金20,081.36万元投资修建坚果分厂（洽洽工业园）项目；
7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次聚会抉择：利用超募资金1,500万美元投资创造美国子公司、利用超募资金1,000万美元投资创造泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次聚会抉择，利用超募资金合计750万美元追加投资修建泰国子公司；
8、根据2018年4月9日第四届董事会第十次聚会抉择，利用超募资金合计1,150万美元追加投资修建泰国子公司。
9、根据2018年10月25日第四届董事会第十五次聚会抉择，利用超募资金4,558万元向新亚洲繁华有限公司采办子公司安徽贝特食品科技有限公司、重庆洽洽食品有限公司残余小量股东权力。
10、根据2020年4月8日第四届董事会第二十七次聚会抉择，优先利用残余募集资金及历年募集资金资本支出投资修建重庆洽洽食品二期工业园项目。
（三）募集资金利用状况
截止2022年12月31日止，公司累计直接参预募集资金项目金额192,309.89万元，个中席卷募集资金到位后，公司以募集资金置换事先已参预募集资金投资项想法自筹资金14,521.15万元、弥补震动资金了偿银行借钱19,000.00万元、2012年度公司利用募集资金32,036.06万元、2013年度公司利用募集资金32,458.38万元（个中公司利用超募资金中的9,600.00万元群众币收买江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次聚会审议，将股权让渡款保养为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方触风水布局及集体诉讼事项，公司为保险募集资金的齐全性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）、2014年度公司利用募集资金16,187.20万元、2015年度公司利用募集资金6,637.05万元、2016年度公司利用募集资金25,304.30万元、2017年度公司利用募集资金6,933.29万元、2018年度公司利用募集资金3,593.23万元、2019年度公司利用募集资金20,836.15万元、2020年度公司利用募集资金8,699.69万元、2021年度公司利用募集资金4,622.43万元、2022年度公司利用募集资金2,480.96万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已利用募集资金192,309.89万元，加上2018年江苏洽康股权让渡收回9,000.00万元，募集资金余额为5,530.11万元，募集资金公用账户资本净支出32,151.09万元（扣除手续费付出），募集资金专户余额以及用募集资金采办的有保本许诺的理财富品2022年12月31日余额总计为37,681.20万元。
（四）本次拟变化募投项目状况
公司拟保养原超募资金利用讨论，没有再利用超募资金参预“重庆洽洽食品二期工业园项目”，将残余超募资金优先投资“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。“重庆洽洽食品二期工业园项目”原讨论参预资金35,723.6万元，截止2022年12月31日，项目已参预超募资金9,535.27万元。公司拟优先利用残余超募资金及募集资金历年资本支出用于新增的“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目，该新增项目讨论总投资约为35，367.0万元，没有足全体由公司自筹资金补足。
（五）募集资金变化实验的决议法式
公司于2023年4月20日召集了第五届董事会第二十五次聚会，审议经过了《对于变化募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事、独立董事、监事、保荐机构均宣布了批准观点，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变化没有变成有关买卖，也没有变成《上市公司远大物业重组办理方法》规矩的远大物业重组。
二、变化募集资金投资项想法缘由
（一）原募投项目讨论以及理论投资状况
公司第四届董事会第二十七次聚会以及2019年年度股东大会抉择审议经过了《对于优先利用残余募集资金及历年募集资金资本支出投资修建重庆洽洽食品二期工业园项想法议案》，募投项想法实行主体为公司全资子公司重庆洽洽食品有限公司，项目讨论总投资金额35,723.6万元，优先利用公司超募资金及募集资金历年资本支出，没有足全体公司自筹。截止2022年12月31日，该项目理论参预募集资金9,535.27万元，募集资金利用进度为26.69%。该项目主要修建实质为变成年产葵花籽产能30,000吨、3,000吨坚果类产能。截止今朝，已建成18,000吨葵花籽产能。
（二）停止原募投项想法缘由
“重庆洽洽食品二期工业园项目”主要修建缘由为进一步进步公司正在东北地带炒货、坚果产物的供应才略，坚硬公司正在东北墟市份额的职位，进步自身品牌的作用力，满意他日墟市须要。截止今朝，根据公司的生意繁华须要，重庆洽洽食品有限公司的产能一经满意东北地带他日多少年的产能须要，所以公司拟停止利用募集资金参预“重庆洽洽食品二期工业园项目”。
三、新募投项目状况阐明
（一）项目根底状况以及投资讨论
1、项目根底状况
项目称号：“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目
项目实行主体：包头洽洽食品有限公司
修建所在：内蒙古自治区包头市稀土高新本领开垦区滨河新区
修建周期：3年
修建实质：新建损耗车间及其从属办法等，洽购直燃式炒锅、微压煮锅、带式色选机、直燃式干燥机、多点供料、卷膜包装机等主要设施，项目建成后可年产葵花籽39,000吨，坚果6,000吨，项目总投资为35,367.00万元。本项目优先利用公司超募资金及募集资金历年资本支出，没有足全体公司自筹。
（二）项目可行性分解
1、项目修建的背景
今朝，坚果炒货食品墟市分散度较低，大伙合作款式比较分别，他日选拔空间较大。根据行业特征以及公司理论体味的归纳，公司正在出售地以及损耗地，根据就近准则，树立材料损耗厂以及销地损耗厂，便于当场损耗，贯彻现代策略以及俭朴物流老本。公司今朝正在海内一经建立了以合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨、滁州为主的九大损耗基地。为了满意日渐增添的墟市须要量、进一步优化公司损耗结构，进步公司产物的损耗才略，升高公司产物的损耗老本，进步公司的合作劣势，公司确定修建“包头洽洽坚果休闲食品扩建”项目。
2、项想法选址
项目修建所在位于内蒙古自治区包头市稀土高新本领开垦区滨河新区，占地114亩，新建损耗车间及其从属办法等合计43809㎡。
3、项目实行面临的告急及应付办法
（1）思虑到他日墟市以及筹备状况的没有决定性，本次公司全资子公司新建项目，如因国家或地点相关战术保养、项目审批等实行条件产生改变，项想法实行大概生存改期、变化或停止的告急，但没有会对于公司今朝筹备孕育远大作用，项目公司的筹备及资金办理均正在公司可控范围内。
（2）本次对于外投资项想法投资金额较大，大概对于公司现金流形成特定作用，公司将强化资金兼顾，正当设计投资节奏，确保项目顺遂实行。同时，包头洽洽异常经营本项目，公司会强化对于项目公司的资金办理以及投资告急办理，正在项目推进历程中强化与专科机构的单干，对于项目施行充分评估以及分解，经过专科化的运作以及办理等办法升高告急。
（三）项目经济效益分解
项目建成后可达产年新增交易支出155,685.0万元，新增利税总数20,656.0万元，税后财政内部收益率为23.2%，静态投资接收期6.3年（含修建期），拥有较好的经济效益。
四、本次变化募集资金用途对于公司的作用
本次变化全体超募资金用途是公司根据墟市境况改变及自身繁华筹备策略所做出的审慎决议，契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号-主板上市公司榜样运作》等相干公法、律例的规矩，有利于进步募集资金利用效用，有利于公司深化繁华，契合公司及部分股东的好处。公司将矜重按照相关募集资金利用的相干规矩，强化募集资金利用的内部与外部监视，确保募集资金利用合法、无效。
五、独立董事、监事会、保荐机构对于变化募投项想法观点
（一）独立董事观点
本次变化是公司按照墟市境况改变等因素做出的决议，有利于进步募集资金利用效用，维护部分股东好处以及满意公司永恒繁华须要，没有生存毁伤公司以及股东好处的状况。本次变化实验了规矩的法式，审媾和表决法式合法合规，契合《上市公司监管诱导第2号-上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号-主板上市公司榜样运作》等相干规矩。所以，独立董事部分成员统一批准本次变化全体超募资金用途事项，并提交公司股东大会审议。
（二）监事领会见
公司监事会以为，董事会审议本次变化全体募集资金的用途的议案法式契合中国证监会以及深圳证券买卖所的相干规矩，审媾和表决的了局合法无效。本次变化是公司按照墟市境况改变等因素做出的决议，有利于进步募集资金利用效用，维护部分股东好处以及满意公司永恒繁华须要，没有生存毁伤公司以及股东好处的状况。
（三）保荐机构核查观点
洽洽食品本次拟停止利用首发募集资金投资“重庆洽洽食品二期工业园项目”，并将该募投项目残余募集资金变化参预至新增的“包头洽洽坚果休闲食品扩建项目”，本次变化系公司按照墟市境况改变等因素做出的决议，有利于进步公司募集资金利用效用，维护部分股东好处以及满意公司永恒繁华须要，没有生存毁伤公司以及股东好处的状况。
上述事项均一经洽洽食品董事会审议经过，监事会及独立董事均宣布了清爽的批准观点，实验了截止今朝须要的公法法式，上述事项还将经股东大会抉择经过才可实行。上述事项契合《上市公司监管诱导第2号-上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号-主板上市公司榜样运作》等相干规矩。本保荐机构对于洽洽食品上述募集资金的处置以及设计无异议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次聚会抉择；
2.独立董事对于第五届董事会第二十五次聚会相干事项的独立观点；
3.公司第五届监事会第二十一次聚会抉择；
4.国元证券股分有限公司对于公司变化募集资金用途的核查观点；
5.新募投项想法可行性争论讲述。
特此通告
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-024
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司对于进行
2022年度业绩网上阐明会的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
洽洽食品股分有限公司(以下简称“公司”)将于2023年5月5日（礼拜五）下昼15:00-17:00正在全景网供给的网上平台进行2022年度业绩网上阐明会。本次年度业绩阐明会将选择收集远程的办法进行，投资者可登录全景网“投资者联系互动平台”（http://ir.p5w.net）到场本次年度业绩阐明会。
加入本次网上阐明会的人员：公司董事长、总司理陈先保学生，副董事长、副总司理陈奇少女士，董事、副总司理、董事会书记陈俊学生，副总司理徐涛学生，财政总监胡晓燕少女士，独立董事李姚矿学生，保荐代表人王钢学生、孙彬学生。
为充分尊敬投资者、选拔调换的针对于性，现就公司2022年度业绩网上阐明会提早向投资者秘密收集课题，精深听取投资者的观点以及提议。投资者可于2023年5月4日15:00以前拜候http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，投入课题收集专题页面。公司将正在本次年度业绩阐明会上对于投资者集体存眷的课题施行回覆。接待浩大投资者努力到场！
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-025
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
对于召集2022年年度股东大会的告诉
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次聚会于2023年4月20日召集，聚会确定于2023年5月12日（礼拜五）召集公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项通告以下：
1、召集聚会根底状况
（一）股东大会届次：公司2022年年度股东大会。
（二）聚会凑合人：公司董事会；
（三）聚会召集的合法、合规性：2023年4月20日，公司召集第五届董事会第二十五次聚会，审议经过了《对于召集2022年年度股东大会的议案》。本次聚会的凑合、召集契合《中华群众共以及国公法令》、《公司条例》等相干公法律例的规矩。（四）聚会召集的日期、时光：
现场聚会时光：2023年5月12日（礼拜五）上午10:00；
收集投票时光：2023年5月12日。经过深圳证券买卖所买卖系统施行收集投票的全部时光为2023年5月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统施行收集投票的全部时光为2023年5月12日9:15-15:00时期的随便时光。
（五）聚会的召集办法：本次股东大会采用现场投票与收集投票相贯串的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统以及互联网投票系统向公司股东供给收集大局的投票平台，公司股东也许正在上述收集投票时光内经过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统利用表决权；
公司股东只可挑选现场投票以及收集投票中的一种表决办法，表决了局以第一次无效投票了局为准。
（六）聚会的股权备案日：2023年5月5日（礼拜五）
(七)加入工具：
1、截止2023年5月5日下昼买卖停止后，正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司部分股东；股东因故没有能加入现场聚会的，可书面依赖代办人加入（被依赖人没有必为本公司股东）或正在收集投票时光内投身收集投票；
2、公司董事、监事以及高等办理人员；
3、公司邀请的见证讼师及董事会聘请的其他佳宾。
（八）现场聚会所在：安徽省合肥经济本领开垦区莲花路1307号公司五楼聚会室。
二、聚会审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
（二）议案表露状况
上述提案一经公司第五届董事会第二十五次聚会、第五届监事会第二十一次聚会审议经过，实质详见2023年4月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相干通告。
（三）稀奇夸大事项
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职讲述。独立董事的述职讲述没有算作本次年度股东大会的议案。
2、上述提案触及有关买卖事项，有关股东合肥华泰团体股分有限公司对于该事项回避表决。
3、独立董事候选人的任事资历以及独立性尚需经厚交所登记考查无异议后，股东大会方可施行表决。
4、议案采用积聚投票办法施行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东也许将所拥有的选举票数以应选人数为限正在候选人中随便分配（也许投出零票），但总额得逾越其拥有的选举票数。
5、公司将对于中小投资者的表决零丁计票，零丁计票了局将适时秘密表露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等办理人员和零丁大概总计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。
三、聚会备案方式
（一）备案办法
1、当然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股证据等处分备案手续；受当然人股东依赖代办加入聚会的代办人，须持依赖人身份证（复印件）、代办人身份证、授权依赖书、股东账户卡或其他恐怕说明其身份的无效证件或证实施行备案；
2、法人股东由法定代表人加入聚会的，需持自己身份证、交易派司（复印件）、法定代表人身份证实书、股东账户卡施行备案；由法定代表人依赖的代办人加入聚会的，需持交易派司（复印件）、法定代表人身份证实书、依赖人身份证（复印件）、代办人身份证、授权依赖书、股东账户卡或其他恐怕说明其身份的无效证件或证实施行备案；
3、异地股东凭以上相关证件的信函、传真件施行备案，请发传真后电话确认。本公司没有采用电话办法处分备案；
4、留神事项：加入聚会的股东及股东代办人请照顾相干证件原件加入。
（二）备案所在：公司董秘办；
（三）备案时光：2023年5月6日上午9时～11时，下昼1时～4时。
四、股东投身收集投票的全部操作过程
本次股东大会上，股东也许经过厚交所买卖系统以及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投身投票，收集投票的全部操作过程见附件一。
五、其余事项
（一）关连办法：
关连电话：0551-62227008传真号码：0551-62586500-7040
关连人：陈俊
通讯地方：安徽省合肥经济本领开垦区莲花路1307号
邮政编码：230601邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（二）聚会用度：与会股东食宿及交通用度自理；
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次聚会抉择；
（二）公司第五届监事会第二十一次聚会抉择。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
附件一：
投身收集投票的全部操作过程
1、收集投票的法式
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362557”，投票简称为“洽洽投票”
2、填报表决定见或选举票数。
对付非积聚投票提案，填报表决定见：批准、拦阻、弃权。
对付积聚投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东理应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限施行投票，股东所投选举票数逾越其拥有选举票数的，大概正在差额选举中投票逾越应选人数的，其对于该项提案组所投的选举票均视为有效投票。假设分歧意某候选人，也许对于该候选人投0票。
表二积聚投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举比如下：
①选举非独立董事（如表一提案14，选择等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×4
股东也许将所拥有的选举票数正在4位非独立董事候选人中随便分配，但投票
总额没有得逾越其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案15，选择等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×3
股东也许将所拥有的选举票数正在3位独立董事候选人中随便分配，但投票总额没有得逾越其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案16，选择等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股分总额×2
股东也许将所拥有的选举票数正在2位监事候选人中随便分配，但投票总额没有得逾越其拥有的选举票数。
3、股东对于总议案施行投票，视为对于除积聚投票议案外的其他一切议案表达不异观点。
如股东经过收集投票系统对于“总议案”以及单项议案施行了反复投票的,以第一次无效投票为准。即假设股东先对于相干议案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决定见为准，其余未表决的议案以总议案的表决定见为准；假设股东先对于总议案投票表决，再对于相干议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。股东对于统一议案的投票以第一次无效投票为准。
二、经过厚交所买卖系统投票的法式
1、投票时光：2023年5月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00。
2、股东也许登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。
三、经过厚交所互联网投票系统投票的法式
1、互联网投票系统结束投票的时光为2023年5月12日（现场股东大会召集当日）上午9：15，停止时光为2023年5月12日（现场股东大会停止当日）家居风水布局下昼3：00。
2、股东经过互联网投票系统施行收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证生意诱导（2016年订正）》的规矩处分身份认证，博得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事明码”。全部的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则诱导栏目查阅。
3、股东根据猎取的办事明码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规矩时光内经过厚交所互联网投票系统施行投票。
附件二：授权依赖书样本
授权依赖书
兹授权依赖学生（少女士）代表本公司/自己加入于2023年5月12日召集的洽洽食品股分有限公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权；若本公司/自己对于本次聚会表决事项未作全部差遣的，受托人可自行投票，其利用表决权的前因均由本公司/自己负担。
本公司/自己对于本次股东大聚会案的表决定见以下：
依赖人（出面或法定代表人出面、盖印）：
依赖人身份证号码（法人股东交易派司号码）：
依赖人股东账号：依赖人持股数：
受托人签字：受托人身份证号码：
依赖日期：2023年代日
无效刻日：自订立日至本次股东大会停止
注：1、只要正在备注列打勾的栏目也许投票。如欲投票批准议案，请正在“批准”栏内填“√”；如欲投票拦阻议案，请正在“拦阻”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内填“√”；三者中只可选其一，挑选一项以上或未挑选的，则视为授权依赖人对于审议事项投弃权票；
2、授权依赖书剪报、复印或按以上花样自制均无效；依赖工钱法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-016
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
对于2023年过活常有关买卖瞻望的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
1、凡是有关买卖根底状况
（一）凡是有关买卖总结
根据《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）相关榜样有关买卖的规矩，洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）以2022年度相干有关买卖为根底，贯串2023年度生意进步状况，对于2023年度公司同有关方产生的凡是买卖施行瞻望，瞻望总金额为14,100.00万元，昨年同类买卖理论产生总金额为4，165.04万元。公司凡是有关买卖瞻望处事实验审议法式以下：
1、公司于2023年4月20日召集第五届董事会第二十五次聚会，以3票赞许，0票弃权，0票拦阻的表决了局审议经过了《对于2023年过活常有关买卖瞻望的议案》。
2、审议本议案时，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》规矩，公司4名有关董事（陈先保学生、陈奇少女士、陈冬梅少女士、陈俊学生）回避表决了本议案。公司3名独立董事对于上述有关买卖事项宣布了事前招供以及独立观点，本议案需提交股东大会审议。
（二）瞻望2023年凡是有关买卖类型以及金额
单元：群众币万元
本公司控股股东为合肥华泰团体股分有限公司，理论掌握工钱陈先保学生，公司瞻望的凡是有关买卖的买卖对于方均为控股股东、理论掌握人受统一掌握方掌握的企业。因有关人数目较多，将单笔金额较小的瞻望买卖按统一理论掌握工钱口径施行合并列示。
（三）上一年过活常有关买卖理论产生状况
单元：群众币万元
二、有关人先容以及有关联系
（一）坚果派农业有限公司
1、企业类别：有限负担公司；
2、法定代表人：张经发；
3、挂号本钱：30,000万元；
4、住宅：合肥经济本领开垦区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼2幢2楼201-203室；
5、筹备范围：农作物栽培、收买（除粮、油、棉、种子）；苗木的培植、研发及出售；农副产物（限食用农产物）、农资出售；农机办事；农业本领扩张；自营以及代办各种商品以及本领的进出口生意；
6、财政状况：截止2022年12月31日，总物业18,181.86万元，净物业8,215.07万元，2022年度交易支出14,416.78万元，净成本908.46万元。
7、与上市公司的有关联系：坚果派农业有限公司为本公司以及公司控股股东联营的公司，个中，公司控股股东持股占比70%，本公司持股占比30%，根据《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的规矩为公司有关法人，公司与坚果派农业有限公司及其控股子公司产生的买卖变成有关买卖。
8、如约才略分解：上述企业筹备状况比较牢靠，其供给的产物的质量和供货的适时性均契合公司的要求，拥有较强的如约才略。此项有关买卖系一般的筹备所需。
（二）上海植享家食品有限公司
1、企业类别：有限负担公司（当然人投资或控股的法人独资）
2、法定代表人：陈冬梅；
3、挂号本钱：2000万元；
4、住宅：上海市松江区洞泾镇同乐路566弄1号12幢4层413室
5、筹备范围：答应项目：食品出售；物品进出口；本领进出口。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）普通项目：食用农产物零售；互联网出售（除出售须要答应的商品）；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张。（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。
6、财政状况：截止2022年12月31日，总物业1,357.29万元，净物业706.24万元，交易支出6,029.11万元，净成本-805.69万元。
7、与上市公司的有关联系：上海植享家食品有限公司是公司控股股东的全资子公司，根据《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的规矩为公司有关法人，公司与之产生的买卖变成有关买卖。
8、如约才略分解：上述有关企业筹备状况比较牢靠，其供给的产物的质量和供货的适时性均契合公司的要求，拥有较强的如约才略。此项有关买卖系一般的筹备所需。
（三）合肥华泰团体股分有限公司
1、公司类别：股分有限公司(非上市、当然人投资或控股)
2、法定代表人：陈先保
3、挂号本钱：100,000.00万群众币
4、住宅：安徽省合肥市经济本领开垦区莲花路1599号
5、筹备范围：实业投资；股权办理；农副产物(除粮、油、棉)、电线电缆、电机设施、机器设施及配件、仪器脸蛋、疗养器材一类、建筑质料、装潢质料、钢材、木成品、塑料成品、纸成品、包装质料、金属质料、收缩机及配件、混凝土、重油（除安全品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及制品、贵金属矿产物及制品的出售；自有财产办事及衡宇租赁；自营以及代办各种商品以及本领的进出口生意（但国家控制企业筹备或允许进出口的商品以及本领之外）；预包装食品出售。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动。）
6、财政状况：截止2022年9月30日，总物业1,781,286.86万元，净物业1,048,986.14万元,2022年1-9月份，交易支出492,509.7万元，净成本61,381.72万元。
7、与上市公司的有关联系：合肥华泰团体股分有限公司为公司的控股股东，根据《厚交所股票上市法则》第6.3.3条的规矩为公司有关法人，公司与合肥华泰团体股分有限公司及其统一控股下的企业产生的买卖变成有关买卖。
8、如约才略分解：上述有关企业筹备状况比较牢靠，拥有较强的如约才略。此项有关买卖系一般的筹备所需。
四、买卖想法以及对于公司的作用
公司及部下企业本次与有关方产生凡是有关买卖事项为公司及其子公司一般损耗筹备所需。有关买卖遵守墟市定价准则，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况，没有会对于公司的财政环境、筹备结果形成远大没有利作用，也没有会作用公司独立性。除本通告之外的有关买卖公司将按照中国证券监视办理委员会以及深圳证券买卖所的相干规矩施行审媾和表露。五、独立董事观点、监事领会见、保荐机构观点
1、对于凡是有关买卖瞻望的事前招供观点
正在本次董事会召集以前，公司已向咱们供给了本议案的相干材料，并施行了须要的沟通，已征得咱们的事先招供。经细密审视公司提交的相关本次有关买卖事项的相干材料，咱们以为本次买卖有利于公司生意须要，这天常筹备所需的一般买卖，有利于完结公司大伙繁华策略。本次买卖契合相干公法、律例、榜样性文件的相关规矩，没有生存毁伤公司及其他中小股东的好处的状况。批准将该议案提交公司第五届董事会第二十五次聚会审议。
2、对于凡是有关买卖的独立观点
因损耗筹备须要，公司及部下企业与有关方产生凡是有关买卖事项，该事项一经公司第五届董事会第二十五次聚会审议经过，根据相干规矩尚需提交公司股东大会审批，决议法式契合相干规矩。公司本次凡是有关买卖瞻望事项为公司一般损耗筹备所需，没有生存毁伤公司以及股东好处的状况。咱们以为，公司及部下企业与有关方产生的有关买卖根据“平正强迫，互惠互利”的准则施行，买卖定价公正、正当，契合公司的根基好处，未发明有毁伤公司及其他中小股东好处的状况。董事会正在凑合、召集董事会聚会及做出抉择的法式契合相关公法、律例及公司条例的规矩。综上，咱们批准公司确认有关买卖以及瞻望与有关方产生2023年过活常有关买卖。
3、监事领会见
公司及部下企业与有关方的有关买卖属于一般的凡是买卖动作，根据公司生意繁华须要状况，公司与有关方的有关买卖是正在两边同等计划的根底上根据墟市准则施行，没有生存毁伤公司及其他股东好处的状况。上述有关买卖没有会对于公司延续筹备才略形成作用，没有会作用公司他日财政环境、筹备结果，对于公司的筹备没有变成负面作用。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十五次聚会抉择；
（二）公司第五届监事会第二十一次聚会抉择；
（三）独立董事对于第五届董事会第二十五次聚会抉择相干事项的独立观点。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
证券代码：002557证券简称：洽洽食品通告编号：2023-017
债券代码：128135债券简称：洽洽转债
洽洽食品股分有限公司
对于续聘会计师事情所的通告
本公司及董事会部分成员保险信息表露实质的可靠、确切以及齐全，没有作假记载、误导性陈说或远大遗漏。
洽洽食品股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召集第五届董事会第二十五次聚会，审议经过了《对于续聘2023年度审计机构的议案》，批准续聘容诚会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机构，现将相关事项通告以下：
1、拟聘用会计师事情所的根底状况
（一）机构信息
1.根底信息
容诚会计师事情所（寻常普遍共同）系寻常普遍共同制企业，由原华普天健会计师事情所（寻常普遍共同）更名而来，初始创制于1988年8月，2013年12月10日改制为寻常普遍共同企业，拥有特大型共有企业审计资历等，是海内最早获准进行证券办事生意的会计师事情所之一，永恒进行证券办事生意，是寰球有名会计收集RSM国际正在中海内地的仅有成员所。挂号地方为北京市西城区阜成门外小巷22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席共同人肖厚发。
截止2022年12月31日，容诚会计师事情所（寻常普遍共同）公有共同人172人，公有挂号会计师1267人，个中651人订立过证券办事生意审计讲述。
容诚会计师事情所（寻常普遍共同）经审计的2021年度支出总数233,952.72万元，个中审计生意支出220,837.62万元，证券期货生意支出94,730.69万元。2021年共负担321家上市公司的年报审计生意，审计收费总数36,988.75万元，客户主要分散正在建造业（席卷但没有限于算计机、通信以及其他电子设施建造业、公用设施建造业、电气鼓鼓机器以及器材建造业、化学材料以及化学成品建造业、汽车建造业、医药建造业、橡胶以及塑料成品业、有色金属冶炼以及压延加工业、建筑装潢以及其他建筑业）及信息传输、软件以及信息本领办事业，建筑业，零售以及批发业，水利、境况以及众人办法办理业，交通输送、仓储以及邮政业，迷信争论以及本领办事业，电力、热力、燃气鼓鼓及水损耗以及供应业，文明、提喻以及娱乐业，采矿业、金融业，房地家产等多个行业。容诚会计师事情所对于洽洽食品股分有限公司住址的建造业上市公司审计客户派别为224家。
2.投资者损坏才略
容诚会计师事情所（寻常普遍共同）已采办挂号会计师行状负担保障，行状保障采办契合相干规矩；截止2022年12月31日累计负担抵偿限额9亿元。近三年正在执业中无相干平易近事诉讼负担平易近事负担的状况。
3.竭诚纪录
容诚会计师事情所（寻常普遍共同）近三年因执业动作受到刑事处理0次、行政处理0次、监视办理办法7次、自律监管办法1次、顺序奖励0次。
5名从业人员近三年正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业时期因执业动作受到自律监管办法各1次；20名从业人员近三年正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业时期受到监视办理办法各1次，2名从业人员近三年正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业时期受到监视办理办法各2次。
6名从业人员近三年正在其他会计师事情所执业时期受到监视办理办法各1次。
（二）项目信息
1.根底信息
项目共同人：施琪璋，中国挂号会计师，2010年成为中国挂号会计师，2008年结束进行上市公司审计生意，2008年结束正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业；近三年订立过广信股分、八方股分、维宏股分等多家上市公司审计讲述。
项目签字挂号会计师：马静，2013年成为中国挂号会计师，2008年结束进行上市公司审计生意，2008年结束正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业，2021年结束为本公司供给审计办事；近三年订立过洽洽食品、安德利上市公司审计讲述。
项目质量复核人：卢珍，2005年成为中国挂号会计师，2004年结束进行上市公司审计生意，2004年结束正在容诚会计师事情所（寻常普遍共同）执业；近三年复核过日久光电、洽洽食品等多家上市公司审计讲述。
2、竭诚纪录
项目共同人施琪璋、签字挂号会计师马静、项目质量复核人卢珍近三年内未曾经因执业动作受到刑事处理、行政处理、监视办理办法以及自律监管办法、顺序奖励。
3.独立性
容诚会计师事情所（寻常普遍共同）及上述人员没有生存违反《中国挂号会计师行状公德守则》对于独立性要求的状况。
4.审计收费
审计收费定价准则：根据本单元（本公司）的生意领域、所处行业以及会计处置繁复水准等多方面因素，并根据本单元（本公司）审计处事需装备的审计人员状况以及参预的处事量和事情所的收费规范决定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事情所实验的法式
（一）审计委员会履职状况
公司审计委员会细密考查了容诚会计师事情所（寻常普遍共同）的执业天资
相干证实文件、人员信息、生意领域、投资者损坏才略、独立性以及竭诚环境并通
过直接战斗和考察以及评估以为，容诚会计师事情所（寻常普遍共同）审计人员生意本质优秀，恪掌管守，恐怕矜重根据审计法式供职做到真相领会、定性确切、处置妥善、评介过度，所做分析分解较为精确，具备审计所须要的专科胜任才略。
鉴于容诚会计师事情所（寻常普遍共同）正在2022年的审计处事中，独立、
主观、刚正、适时地告竣了与公司商定的各项审计生意。审计委员会统一确定续聘容诚会计师事情所（寻常普遍共同）为公司供给2023年的审计办事。
（二）独立董事的事前招供观点以及独立观点
独立董事事前招供观点：根据对于容诚会计师事情所（寻常普遍共同）相干状况的领会，咱们以为其正在为公司供给审计办事历程中，矜重遵守独立、主观、刚正的执业模范，对于公司财政环境、筹备结果以及现金流量所作审计实事求是，所出具的审计讲述主观、可靠。为维持公司外部审计等处事的陆续性以及牢靠性，咱们批准续聘容诚会计师事情所（寻常普遍共同）担负公司2023年度审计机构，并批准提交公司董事会审议。
独立董事独立观点：容诚会计师事情所寻常普遍共同算作公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发明公司及相干人员从中取得没有当好处。批准继
连续聘用容诚会计师事情所续聘用容诚会计师事情所(寻常普遍共同)为公司2023年度审计机构，并批准将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）表决状况及审议法式
公司于2023年4月20日召集第五届董事会第二十五次聚会、第五届监事会第二十一次聚会审议经过了《对于续聘公司2023年度审计机构的议案》，批准续聘容诚会计师事情所（寻常普遍共同）为公司2023年度审计机构。
（四）失效日期
本次续聘会计师事情所（寻常普遍共同）事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过后失效。
三、报备文件
（一）第五届董事会第二十五次聚会抉择；
（二）第五届监事会第二十一次聚会抉择；
（三）审计委员会履职状况的证实文件；
（四）独立董事的书面观点；
（五）拟聘用会计师事情所对于其根底状况的阐明。
特此通告。
洽洽食品股分有限公司董事会
二二三年四月二旬日
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